ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, PREFERENTEMENTE AGUASCALIENTES), Estado de Aguascalientes, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria General, los señores accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOTARÍA O DISTRITO NOTARIAL), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Aguascalientes bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), representada en este acto por su Consejo de Administración, en los términos del Art. 44 Código de Comercio y del Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERA. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O DEL SECRETARIO), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / SECRETARIO DEL CONSEJO), manifestó que la presente Asamblea fue convocada mediante [DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. CARTA CERTIFICADA, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL Heraldo de Aguascalientes", AVISO EN EL DOMICILIO SOCIAL], con la anticipación prevista en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, conteniendo el orden del día que a continuación se trata. Se exhibió a los asistentes el comprobante de la convocatoria.

Acto seguido, se procedió a la verificación del quórum. Se constató la presencia de accionistas que representan (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE, SI APLICA) de un total de (NÚMERO TOTAL) acciones en que se divide el capital social, es decir, el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, por lo que se declaró constituida válidamente la Asamblea Extraordinaria con el quórum legal suficiente para deliberar y tomar acuerdos, conforme a lo dispuesto por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA.

El Secretario leyó el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento del capital social de la sociedad.
2. Discusión y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad de $(MONTO CAPITAL ACTUAL) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N. a $(MONTO CAPITAL PROPUESTO) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N., mediante la (EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES / AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EXISTENTES).
3. Determinación de la forma de pago de las nuevas acciones (dinero, bienes, créditos, etc.).
4. En su caso, modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales referente al capital social.
5. Designación de los apoderados necesarios para realizar los trámites de inscripción del presente acuerdo ante el Registro Público de Comercio de Aguascalientes y demás autoridades competentes.
6. Otros asuntos generales.

TERCERA. INFORMES Y DELIBERACIONES.

Punto Primero del Orden del Día. El señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO), en representación del Consejo de Administración, presentó un informe detallado sobre las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento de capital social. Expuso que el aumento es necesario para [BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS: EJ. FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ADQUIRIR ACTIVOS]. El informe fue puesto a discusión, se absolvieron las preguntas de los accionistas y fue aprobado por unanimidad.

Punto Segundo del Orden del Día. Se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta formal de aumentar el capital social. Se recordó que el capital social actual, de conformidad con el último estado que obra en el acta de la asamblea anterior, es de $(MONTO CAPITAL ACTUAL) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N., representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones de valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) M.N. cada una, de la serie (SERIE), íntegramente suscritas y pagadas.

Se propuso aumentar el capital social en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N., por lo que el capital social quedaría en $(MONTO CAPITAL PROPUESTO) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N. Este aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones nuevas, de la serie (SERIE DE LAS NUEVAS ACCIONES), con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR NUEVA ACCIÓN) M.N. cada una, las cuales conservarán los mismos derechos y obligaciones que las acciones existentes, con las limitaciones que establece la Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles.

En la deliberación, se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE ACORDARSE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS" (1a. CXLVIII/2014, 10a. Época), que reafirma la competencia exclusiva de la Asamblea para este acuerdo. Asimismo, se citó la tesis "ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. CONTRA LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE AFECTEN DERECHOS PATRIMONIALES, PROCEDE DICHA ACCIÓN" (1a. CXXI/2013, 10a. Época), subrayando la importancia de la legalidad del procedimiento.

CUARTA. ACUERDOS Y RESOLUCIONES.

Puesta a votación la propuesta de aumento de capital, se procedió a la votación por cédulas. El Secretario declaró el resultado:

• A favor: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE)% del capital social presente.
• En contra: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE)% del capital social presente.
• Abstenciones: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE)% del capital social presente.

En consecuencia, y dado que el acuerdo se tomó con el voto favorable de accionistas que representan más de la mitad del capital social presente, como lo exige el Art. 184 Ley General de Sociedades Mercantiles para los asuntos de aumento de capital, SE DECLARA APROBADO EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL en los términos propuestos.

Punto Tercero del Orden del Día. Se acordó que el pago de las nuevas acciones se realizará de la siguiente forma: [ESPECIFICAR FORMA DE PAGO: EJ. EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EN EFECTIVO, EN PARCIALIDADES, MEDIANTE APORTACIÓN EN ESPECIE (DETALLAR BIENES), POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS]. El plazo para su desembolso total será de (PLAZO) días naturales a partir de la fecha de la presente acta. El derecho de suscripción preferente se regirá por lo dispuesto en el Art. 133 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Punto Cuarto del Orden del Día. Se acordó modificar el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "El capital social de la sociedad es de $(MONTO CAPITAL PROPUESTO) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N., representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS EL AUMENTO) acciones nominativas, de valor nominal de $(VALOR NOMINAL) M.N. cada una, de las cuales (NÚMERO) acciones son de la serie (SERIE ORIGINAL) y (NÚMERO) acciones son de la serie (SERIE NUEVA), íntegramente suscritas y pagadas en los términos del acta de asamblea extraordinaria de fecha (FECHA DE ESTE ACTA)."

Punto Quinto del Orden del Día. Se designa al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), en su carácter de (CARGO, EJ. ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO), o en su defecto, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SUPLENTE), para que, en representación de la sociedad, realice todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de Aguascalientes, la Secretaría de Economía federal, el Servicio de Administración Tributaria de Aguascalientes y cualquier otra autoridad competente, a fin de inscribir el presente acuerdo de aumento de capital y la modificación estatutaria, así como para suscribir los documentos que sean necesarios, con las facultades de representación establecidas en el Art. 2554 Código de Comercio (facultades generales para pleitos y cobranzas) y las especiales que requiera el caso, ratificando en este acto el poder conferido en la escritura constitutiva.

Punto Sexto del Orden del Día. No habiendo más asuntos que tratar, y previa declaración del Presidente de que se han agotado todos los puntos del orden del día, se dio por terminada la sesión.

QUINTA. CIERRE Y FIRMAS.

Leída la presente acta para su aprobación, y no habiendo observaciones, los accionistas asistentes la ratifican en todas sus partes, procediendo a firmarla al calce, junto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en señal de conformidad y para los efectos legales a que haya lugar.

Se levanta la presente acta, que consta de (NÚMERO) hojas útiles, a las (HORA) horas del día de su fecha.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
FIRMA: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
FIRMA: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES (O SUS REPRESENTANTES LEGALES)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones
   FIRMA: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones
   FIRMA: _________________________
3. (REPETIR SEGÚN EL NÚMERO DE ASISTENTES)

ACTA APROBADA EN TODAS SUS PARTES.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el Registro Público de Comercio.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la numeración de las actas anteriores de la sociedad.
3. (FECHA DE CELEBRACIÓN), (CIUDAD DE CELEBRACIÓN...), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Complete con la fecha, hora y lugar reales de la celebración de la asamblea. Preferentemente, la ciudad debe ser dentro del Estado de Aguascalientes.
4. (NÚMERO), (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), (NÚMERO) de (NOTARÍA...), (FOLIO MERCANTIL...): Copie estos datos directamente de la escritura pública de constitución y de la inscripción en el RPC de Aguascalientes.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): El domicilio fiscal y social registrado oficialmente.
6. (NOMBRE DEL PRESIDENTE...), (NOMBRE DEL SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para esos cargos en la asamblea.
7. (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa detalladamente cómo se realizó la convocatoria (ej. "cartas certificadas enviadas a cada accionista con acuse de recibo", "publicación en el periódico oficial 'El Heraldo de Aguascalientes' en la edición del X de mes").
8. (NÚMERO) acciones... (NÚMERO TOTAL)... (PORCENTAJE)%: Incluya los números exactos de acciones representadas en la asamblea y el porcentaje que representan del capital total. Esto es fundamental para acreditar el quórum.
9. (MONTO CAPITAL ACTUAL), (CANTIDAD EN LETRA), (MONTO CAPITAL PROPUESTO), (CANTIDAD EN LETRA), (MONTO DEL AUMENTO), (CANTIDAD EN LETRA): Montos en números y letra. Deben ser consistentes en todo el documento.
10. (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES), (SERIE DE LAS NUEVAS ACCIONES), (VALOR NOMINAL POR NUEVA ACCIÓN): Especifique los datos técnicos de la nueva emisión de acciones.
11. (ESPECIFICAR FORMA DE PAGO...): Sea explícito: "en efectivo", "mediante aportación del inmueble ubicado en...", "por capitalización del crédito a favor del señor X por $...".
12. (PLAZO): Número de días para pagar las nuevas acciones.
13. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Generalmente es el artículo que define el capital social (ej. Artículo Quinto).
14. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), (CARGO...), (NOMBRE COMPLETO DEL SUPLENTE): Personas autorizadas para realizar los trámites de inscripción.
15. Lista de Accionistas: Incluya nombre completo, número de acciones que representa y firma de cada asistente o su representante legal.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar válidamente a la asamblea.
• Poder Especial para Inscripción Registral: Para facultar específicamente a una persona para inscribir el aumento de capital.
• Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas: Para tratar los asuntos ordinarios de la sociedad.
• Contrato de Aportación en Especie: Si el aumento se paga con bienes distintos al dinero, se requiere detallar la aportación.
• Solicitud de Inscripción al Registro Público de Comercio (Formato RPC): Formulario oficial para inscribir los acuerdos de esta acta.