ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Baja California, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, los señores que al final se identifican y suscriben, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Declaran los comparecientes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, mediante [ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA: EJ. PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, CARTA CERTIFICADA, ETC.], con la anticipación legalmente requerida, por lo que se declara válidamente constituida la presente Asamblea Extraordinaria con el quórum necesario para deliberar y tomar acuerdos.

Se designa como Presidente de la Asamblea al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

El Presidente da la bienvenida a los asistentes, declara abierta la sesión y somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
2. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO) M.N.), a (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) M.N.), mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones (SERIE Y CLASE DE LAS ACCIONES NUEVAS) de valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) M.N. cada una.
3. Determinación de las condiciones de suscripción, pago y plazo para la emisión de las nuevas acciones.
4. Autorización al Consejo de Administración o a los Administradores Únicos o Solidarios, según corresponda, para realizar todos los actos jurídicos necesarios para la ejecución del aumento de capital, incluyendo la modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales y su inscripción en el Registro Público de Comercio de Baja California.
5. Otros asuntos generales.

Una vez leído el orden del día y no habiendo objeción alguna por parte de los accionistas presentes, se procede a su aprobación por unanimidad.

PRIMERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), presenta a la Asamblea el informe justificativo del aumento de capital social. Expone que el propósito del aumento es (ESPECIFICAR RAZÓN: EJ. FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.). Se destaca que el aumento se realizará respetando el derecho de preferencia de los accionistas establecido en el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles. Tras la exposición, se abre un turno para preguntas y discusión. No habiendo más intervenciones, se somete a votación la aprobación del informe, resultando aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Puesto a discusión el punto segundo del orden del día, y después de un amplio intercambio de opiniones, el Presidente somete a votación la siguiente propuesta:

"LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) ACUERDA:

Aumentar el capital social de la sociedad, que actualmente es de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO) Pesos M.N.), en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) Pesos M.N.), para quedar en (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) Pesos M.N.). Dicho aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la (SERIE Y CLASE, EJ. SERIE B), nominativas y de valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) M.N. cada una, las cuales deberán quedar totalmente suscritas y pagadas en los términos que en este acto se establezcan."

La votación se efectúa de conformidad con lo dispuesto por el Art. 193 Ley General de Sociedades Mercantiles. El acuerdo se aprueba por la unanimidad de las acciones representadas en la Asamblea.

TERCERO.- CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO.

En virtud del acuerdo anterior, y con fundamento en los artículos Art. 13, 125 y 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea determina lo siguiente:

1. Derecho de Preferencia: Se reconoce el derecho de preferencia a favor de los accionistas actuales para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que posean. Este derecho podrá ejercerse en un plazo de (NÚMERO) días naturales contados a partir de la notificación personal o de la publicación del acuerdo de aumento en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
2. Forma de Pago: El valor de las nuevas acciones deberá pagarse en moneda nacional, de contado y en su totalidad al momento de la suscripción, salvo que la propia Asamblea autorice pagos parciales o en especie, lo cual no es el caso presente.
3. Plazo para la Emisión: Se autoriza al Consejo de Administración para realizar la emisión y colocación de las nuevas acciones en un plazo máximo de (NÚMERO, EJ. 12) meses contados a partir de la fecha de la presente acta. Vencido este plazo sin que se haya realizado la emisión total, el acuerdo de aumento de capital perderá sus efectos respecto de las acciones no emitidas, sin perjuicio de poder ser renovado por la Asamblea.
4. Destino de los Recursos: Los recursos obtenidos por el aumento de capital se destinarán exclusivamente a (ESPECIFICAR DESTINO CONCRETO).

Este punto se aprueba por unanimidad.

CUARTO.- FACULTADES PARA CUMPLIMENTAR EL AUMENTO.

Para la debida ejecución de los acuerdos anteriores, la Asamblea otorga las más amplias facultades al Consejo de Administración, al Administrador Único o a los Administradores Solidarios, según corresponda, y en su defecto, a quien designe el propio Consejo, para que en nombre de la sociedad realicen todos los actos necesarios, incluyendo pero no limitándose a:

1. Modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales para reflejar el nuevo monto del capital social autorizado y suscrito.
2. Elaborar, suscribir y presentar ante el fedatario público la escritura de modificación de estatutos correspondiente.
3. Gestionar la inscripción del acuerdo de aumento de capital y la modificación estatutaria en el Registro Público de Comercio de Baja California, en términos del Art. 24 Código de Comercio.
4. Emitir los títulos representativos de las nuevas acciones o realizar las anotaciones en cuenta correspondientes, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
5. Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades competentes.

Este punto se aprueba por unanimidad.

QUINTO.- OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente levanta la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, quienes ratifican su contenido.

En constancia y para los efectos legales a que haya lugar, se firma el presente acta por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas o sus representantes presentes.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS O REPRESENTANTES

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE)
   Firma: _________________________

NOTA: Los acuerdos de esta Asamblea Extraordinaria producirán efectos frente a terceros una vez que se inscriban en el Registro Público de Comercio de Baja California, de conformidad con el Art. 21 Código de Comercio y la jurisprudencia pertinente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las que se encuentran:

1. Tesis: P. IX/2015 (10a.) - "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LOS ACTOS INSCRITOS EN ÉL SE PRESUMEN VÁLIDOS Y OPONIBLES A TERCEROS."
2. Tesis: 1a. CCCXXXI/2014 (10a.) - "MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. SU EFICACIA JURÍDICA RESPECTO DE TERCEROS SE PRODUCE A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO."
3. Tesis: 1a. X/2021 (10a.) - "AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. EL DERECHO DE PREFERENCIA DE LOS ACCIONISTAS ES UN DERECHO CORPORATIVO ESENCIAL Y SU VIOLACIÓN PUEDE GENERAR LA NULIDAD DEL AUMENTO."

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la secuencia del libro de actas de la sociedad.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Indique los datos completos de la celebración de la Asamblea. Debe coincidir con la fecha de la convocatoria y respetar los plazos legales.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Puede ser el domicilio social registrado o cualquier otro lugar señalado en la convocatoria dentro del Estado de Baja California.
5. Datos de la escritura constitutiva y folio mercantil: Complete con la información exacta de la constitución e inscripción de la sociedad en Baja California.
6. (ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA): Describa cómo se notificó a los accionistas (ej. "publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, con tres días de anticipación").
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/REPRESENTANTE): Nombres completos de las personas que intervienen.
8. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA Y NÚMERO): El monto vigente antes del aumento. Ej: "CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. ($50,000,000.00 M.N.)".
9. (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA Y NÚMERO), (MONTO DEL AUMENTO...), (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (SERIE Y CLASE), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): Detalles precisos del aumento. Verifique que la multiplicación del número de acciones nuevas por su valor nominal dé el monto del aumento.
10. (ESPECIFICAR RAZÓN): Motivo concreto y legítimo del aumento (expansión, capital de trabajo, etc.).
11. (NÚMERO) (días para derecho de preferencia, plazo para emisión): Defina plazos realistas y que cumplan con la ley.
12. (ESPECIFICAR DESTINO CONCRETO): Sea específico en el uso de los recursos (ej. "adquisición de maquinaria para la planta en Tijuana").
13. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Generalmente el artículo que establece el capital social.
14. Lista de accionistas: Incluya nombre, número y serie de acciones que representa, y firma. Si son representantes, adjuntar poder.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas (Baja California) - Para citar formalmente a los accionistas.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (Baja California) - Para acreditar la representación de un accionista persona moral o física.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social) — Baja California - Si el aumento conlleva un cambio de domicilio.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital) - Documento notarial para inscribir el cambio.
• Certificación de Acuerdos de Asamblea - Para presentar ante bancos o autoridades.