ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Municipio de (MUNICIPIO), Estado de Baja California Sur, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, los señores que al final se identifican y firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California Sur bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan que la convocatoria para la presente Asamblea Extraordinaria se realizó en los términos establecidos en el Art. 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales.

El Presidente declara abierta la sesión y manifiesta que se encuentra debidamente instalada la Asamblea, al estar representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se puede tratar válidamente cualquier asunto de la competencia de la Asamblea Extraordinaria, conforme al Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERO.- ORDEN DEL DÍA.

Se somete a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración o de los Administradores, respecto a la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
2. Discusión y votación para acordar el aumento del capital social de la sociedad.
3. En su caso, determinación de la forma de realizar el aumento (emisión de nuevas series de acciones, aumento de valor nominal, aportaciones posteriores, etc.).
4. Modificación de los artículos estatutarios relativos al capital social.
5. Facultades para el cumplimiento de los acuerdos y designación de representantes.
6. Otros asuntos generales.

Por unanimidad, se aprueba el Orden del Día anteriormente expuesto.

SEGUNDO.- INFORMES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O CONSEJERO QUE PRESENTA EL INFORME), en su carácter de (CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO, ETC.), presenta a la Asamblea un informe detallado sobre la conveniencia y necesidad de aumentar el capital social de la sociedad. Expone que el aumento se requiere para (MOTIVO ESPECÍFICO: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL PATRIMONIO, LIQUIDAR PASIVOS, ETC.). Se adjunta como anexo a la presente acta el informe correspondiente.

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE ESTAR FUNDADO EN UN INTERÉS SOCIAL REAL Y LÍCITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", Registro Digital: 2017292, la cual establece que los acuerdos de aumento de capital deben perseguir un beneficio para la sociedad y no solo para un grupo de accionistas.

TERCERO.- ACUERDOS.

Puestos a discusión y votación los puntos del Orden del Día, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

ACUERDO PRIMERO. APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 45, 182 y 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ACUERDA aumentar el capital social de la sociedad.

El capital social actual de la sociedad es de (MONTO EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO) (MONEDA)), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) (MONEDA) cada una, de las series que correspondan.

Se acuerda aumentar el capital social en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) (MONEDA)), por lo que el capital social quedará fijado en (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) (MONEDA)).

ACUERDO SEGUNDO. FORMA DE REALIZACIÓN DEL AUMENTO.

El aumento de capital social acordado se realizará mediante la [SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES: EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES / AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EXISTENTES / APORTACIONES POSTERIORES DE LOS SOCIOS].

Especificaciones: [DESCRIBIR DETALLADAMENTE LA FORMA: EJ. "EMISIÓN DE [NÚMERO] ACCIONES DE LA SERIE (LETRA DE LA SERIE), CON VALOR NOMINAL DE (VALOR) (MONEDA) CADA UNA, LAS CUALES SE SUSCRIBIRÁN Y PAGARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: (FORMA DE PAGO)"].

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ES UN DERECHO PATRIMONIAL DE LOS ACCIONISTAS.", Registro Digital: 2020678, que refuerza la importancia de respetar los derechos de los accionistas existentes en las nuevas emisiones.

ACUERDO TERCERO. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.

En consecuencia con los acuerdos anteriores, se ACUERDA modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) (MONEDA)), íntegramente suscrito y pagado, representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) (MONEDA) cada una, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, que se dividirán en las series que determine la Asamblea General de Accionistas."

Quedando entendido que los demás artículos de los Estatutos Sociales no modificados expresamente en esta acta, conservan su vigencia y pleno valor.

ACUERDO CUARTO. PLAZOS Y CONDICIONES.

Se establece que el aumento de capital deberá quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo máximo de (PLAZO EN MESES O AÑOS) contado a partir de la fecha de la presente acta. En caso de que no se complete la suscripción y pago dentro del plazo señalado, el aumento de capital se tendrá por no realizado en la parte no cubierta, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 45 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO QUINTO. FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO.

Se otorgan las más amplias facultades al Consejo de Administración, a los Administradores o al (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), para que, en nombre y representación de la sociedad, realicen todos los actos necesarios para el cumplimiento de los presentes acuerdos, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

• Realizar las gestiones ante Notario Público para la protocolización de la presente acta y la escritura pública correspondiente.
• Solicitar la inscripción de la escritura pública en el Registro Público de Comercio del Estado de Baja California Sur.
• Realizar los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actualización de la constancia de situación fiscal.
• Emitir los títulos de las nuevas acciones o anotar los aumentos en los títulos existentes, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Celebrar los contratos y documentos que sean necesarios.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS A SOCIEDADES MERCANTILES TIENE EFECTOS DECLARATIVOS Y NO CONSTITUTIVOS.", Registro Digital: 2002674, que aclara la naturaleza de la inscripción registral.

CUARTO.- OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el Orden del Día, el Presidente levanta la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los asistentes, quienes ratifican su contenido.

Leída que fue la presente acta y estando todos conformes, la firman en señal de aprobación.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES (O SUS REPRESENTANTES LEGALES):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. Firma: _________________________
3. (REPETIR SEGÚN SEA NECESARIO)

ACTA APROBADA EN TODAS SUS PARTES.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo siguiendo la secuencia de actas anteriores de la sociedad.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (MUNICIPIO), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique los datos completos de lugar, fecha y hora de la celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Puede ser el domicilio social registrado o cualquier otro lugar donde se celebre válidamente la asamblea.
5. (NÚMERO), (NÚMERO DEL NOTARIO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Complete todos los datos de la escritura constitutiva y su inscripción en el RPC de Baja California Sur.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para dirigir y dar fe de la asamblea.
7. (MOTIVO ESPECÍFICO): Describa de manera clara y concreta la finalidad del aumento de capital (ej. "para la compra de nueva maquinaria", "para capital de trabajo").
8. (MONTO EN LETRA/NÚMERO), (MONEDA), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): Datos precisos del capital social vigente antes del aumento.
9. (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA/NÚMERO), (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA/NÚMERO): Especifique el monto del aumento y el nuevo capital total resultante.
10. (SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES) y (DESCRIBIR DETALLADAMENTE LA FORMA): Elija el mecanismo de aumento y detalle todas sus características (series, valor, forma de pago, plazos).
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Generalmente es el artículo que establece el capital social (ej. Artículo 5°).
12. (PLAZO EN MESES O AÑOS): Establezca un plazo realista para la suscripción y pago total del aumento.
13. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para cumplir los acuerdos (usualmente el Administrador Único o el Presidente del Consejo).
14. LISTA DE ACCIONISTAS: Incluya el nombre completo de cada accionista asistente (o su representante) y el número de acciones con derecho a voto que representa. Todos deben firmar.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento necesario para citar válidamente a los accionistas a la reunión.
• Poder Especial para Asistir a Asamblea: Para el caso de que un accionista delegue su representación en otra persona.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): Documento notarial que se genera a partir de esta acta para su inscripción en el Registro Público.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social): Útil si el aumento de capital conlleva un cambio de domicilio.
• Informe del Consejo de Administración para Aumento de Capital: Documento de soporte que detalla los motivos y la propuesta técnica del aumento.