ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PARA EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, siendo las (HORA EN LETRA) horas del día (DÍA EN LETRA) del mes de (MES EN LETRA) del año (AÑO EN LETRA), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOMBRE DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Campeche bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que a continuación se describe.

PRIMERA. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SECRETARIO), actuando en su carácter de (ESPECIFICAR CARGO), manifestó que la presente Asamblea fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., "AVISO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, "EL PERIÓDICO", EL DÍA (FECHA DE PUBLICACIÓN)", O "CIRCULAR ENVIADA A CADA ACCIONISTA CON AL MENOS CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN"], de conformidad con lo establecido en el Art. 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

Se verificó que se encontraban presentes o representados accionistas que en conjunto poseen la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria con la capacidad para deliberar y tomar acuerdos válidos, conforme al Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y procedieron a dar inicio a la sesión.

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA.

El Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
2. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) de la cantidad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ( $(CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO).00 ) a la cantidad de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ( $(NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO).00 ).
3. Determinación de la forma en que se realizará el aumento de capital (p. ej., mediante nuevas aportaciones, capitalización de créditos o reservas).
4. En su caso, modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales para reflejar el nuevo monto del capital social.
5. Otorgamiento de los poderes necesarios para el cumplimiento de los acuerdos asamblearios, incluyendo la protocolización ante Notario Público y su inscripción en el Registro Público de Comercio de Campeche.

TERCERA. INFORMES Y DELIBERACIONES.

El señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), presentó un informe detallado sobre la conveniencia y necesidad del aumento de capital social, señalando que el mismo obedece a [ESPECIFICAR RAZÓN: E.G., "LA EXPANSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD", "EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS", "EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO"]. Se discutió ampliamente la propuesta y se resolvieron las dudas de los accionistas.

En este sentido, se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital: 2021554, de rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE ACORDARSE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON OBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES", que reafirma la competencia exclusiva de la Asamblea para este acto.

CUARTA. ACUERDOS.

Una vez agotada la discusión y sometidos los puntos a votación, los accionistas, con el quórum antes referido, aprobaron por unanimidad los siguientes:

ACUERDO PRIMERO. APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. Se aprueba el aumento del capital social de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD). El capital social actual de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ( $(CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO).00 ), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES) acciones de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) PESOS ( $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO).00 ) cada una, se incrementa en (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ( $(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO).00 ). En consecuencia, el capital social quedará fijado en la cantidad de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ( $(NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO).00 ).

ACUERDO SEGUNDO. FORMA DE REALIZACIÓN DEL AUMENTO. El aumento de capital se realizará mediante [ESPECIFICAR MODO: E.G., "EMISIÓN DE [NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES] ACCIONES NUEVAS DE VALOR NOMINAL DE (VALOR NOMINAL EN LETRA) PESOS ( $(VALOR NOMINAL EN NÚMERO).00 ) CADA UNA, LAS CUALES SERÁN SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS ACTUALES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN"], o bien, mediante [OTRO MODO: E.G., "CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE RESERVAS"]. El plazo para la liberación (pago íntegro) de las nuevas acciones será de (PLAZO EN LETRA) DÍAS ((PLAZO EN NÚMERO)) a partir de la fecha de la presente acta. Este acuerdo se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 208 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se citó la tesis jurisprudencial Registro Digital: 2017892, rubro: "APORTACIONES PARA EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. DEBEN SER REALES, SUFICIENTES Y EFECTIVAMENTE HECHAS AL PATRIMONIO SOCIAL", que subraya la exigencia legal de que las aportaciones sean verdaderas y enriquezcan efectivamente el patrimonio.

ACUERDO TERCERO. DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. Se reconoce el derecho de suscripción preferente de los accionistas conforme al Art. 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas podrán ejercer este derecho dentro del plazo de (PLAZO EN LETRA) DÍAS ((PLAZO EN NÚMERO)) contados a partir de la notificación personal que se les hará por escrito.

ACUERDO CUARTO. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. En consecuencia con lo anterior, se modifica el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ( $(NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO).00 ), dividido en (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) PESOS ( $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO).00 ) cada una, íntegramente suscritas y pagadas."

ACUERDO QUINTO. FACULTADES PARA CUMPLIMIENTO. Se otorgan los poderes más amplios y suficientes al Consejo de Administración, y en especial al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO, E.G., ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE), o a quien éste designe, para que en nombre y representación de la sociedad realice todos los actos necesarios para la ejecución de los presentes acuerdos. Esto incluye, de manera enunciativa más no limitativa: protocolizar la presente acta ante Notario Público; inscribir el acta protocolizada y la modificación estatutaria en el Registro Público de Comercio de Campeche; realizar las inscripciones y modificaciones correspondientes ante el Registro Federal de Contribuyentes; emitir los títulos de las nuevas acciones; y realizar cualquier trámite administrativo, notarial o registral necesario.

Se recordó la tesis Registro Digital: 2003456, rubro: "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE MODIFIQUEN EL CAPITAL SOCIAL O LOS ESTATUTOS, REQUIEREN DE ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIPCIÓN PARA SURTIR EFECTOS FRENTE A TERCEROS", que enfatiza la importancia del cumplimiento de las formalidades registrales.

QUINTA. CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA EN LETRA) horas, se declaró clausurada la sesión, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario, quienes dan fe de lo acontecido.

_____________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_____________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________.
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3 (EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DE LA PERSONA MORAL))]. Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA EN LETRA): Escriba la hora de inicio de la asamblea en palabras (ej. "diez").
2. (DÍA EN LETRA) / (MES EN LETRA) / (AÑO EN LETRA): Fecha de la asamblea en palabras (ej. "veinticinco", "marzo", "dos mil veintisiete").
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio físico donde se celebró la reunión, incluyendo código postal.
4. (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO...): Nombre exacto de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) / (FECHA...) / (NÚMERO) / (NOMBRE DEL NOTARIO): Datos exactos de la escritura pública constitutiva.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Folio electrónico o número de inscripción en el RPC de Campeche.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): RFC con homoclave.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE...): Nombre completo del cargo que convoca (Presidente del Consejo o Administrador).
9. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se notificó a los accionistas (publicación, carta, etc.) y la fecha.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) / (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de quienes dirigirán la asamblea.
11. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA Y NÚMERO): Capital social vigente antes del aumento, en palabras y número.
12. (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA Y NÚMERO): Capital social después del aumento, en palabras y número.
13. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos que contiene el monto del capital social.
14. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO...): Nombre de quien presenta el informe.
15. (ESPECIFICAR RAZÓN): Motivo comercial del aumento (expansión, financiamiento, etc.).
16. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES) / (VALOR NOMINAL... EN LETRA Y NÚMERO): Datos actuales de las acciones.
17. (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA Y NÚMERO): Diferencia entre el nuevo capital y el anterior.
18. (ESPECIFICAR MODO): Describa cómo se materializa el aumento (nuevas acciones, capitalización).
19. (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES): Cantidad exacta de acciones nuevas a emitir.
20. (PLAZO EN LETRA Y NÚMERO): Plazo para pagar las nuevas acciones y/o ejercer el derecho preferente.
21. (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Suma de las acciones antiguas y las nuevas.
22. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO...): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para los trámites.
23. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA...): Nombre y firma de cada accionista presente o su representante legal.

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