ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a los (DÍA, ej: VEINTE) días del mes de (MES, ej: MARZO) del año (AÑO, ej: DOS MIL VEINTISÉIS), siendo las (HORA, ej: DIEZ) horas, se reunieron en [DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, ej: AVENIDA REFORMA NÚMERO 123, COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO], los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida como (TIPO DE SOCIEDAD, ej: SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), e inscrita en la Art. 15 Ley General de Sociedades Mercantiles bajo la (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO O DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia del número de accionistas que representa, al menos, la mayoría exigida por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles para la válida constitución de la Asamblea, se dio por legalmente instalada la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediéndose a designar como Presidente de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración o del Administrador Único, según corresponda, relativo a la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
2. Discusión y votación para acordar el aumento del capital social de la sociedad.
3. En su caso, designación de los peritos valuadores para la determinación del valor de los aportaciones no dinerarias, conforme a lo establecido en el Art. 21 Ley General de Sociedades Mercantiles.
4. Modificación del artículo o cláusula correspondiente del acta constitutiva que establece el monto del capital social.
5. Otorgamiento de poderes para la realización de los trámites derivados del presente acuerdo, incluyendo la inscripción en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México.
6. Rúbrica del libro de actas.

Una vez leído el orden del día y no habiendo objeción alguna por parte de los accionistas presentes, se procedió a su aprobación por unanimidad.

PRIMERO.- INFORME Y PROPUESTA.

Se dio lectura al informe presentado por el (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO), en el que se expusieron las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento del capital social de la sociedad. Dicho informe fue puesto a discusión, aclarándose todas las dudas planteadas por los accionistas. La Asamblea, en ejercicio de sus facultades de vigilancia previstas en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, aprobó el informe por unanimidad.

SEGUNDO.- ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

En seguida, se sometió a discusión y votación la siguiente propuesta de aumento de capital. Previo a la votación, el Secretario recordó a la Asamblea lo dispuesto por el Art. 198 Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con el derecho de separación de los accionistas que no voten a favor del aumento. Ningún accionista manifestó su intención de ejercer dicho derecho.

La Asamblea, con el quórum requerido y por unanimidad de los votos presentes, ACUERDA:

1. Aumentar el capital social de la sociedad en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA, ej: QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) ($(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO).00 M.N.).
2. El capital social aumentado se integrará mediante [ESPECIFICAR TIPO DE APORTACIÓN, ej: APORTACIONES EN DINERO / APORTACIONES EN ESPECIE (BIENES MUEBLES O INMUEBLES)].
3. El aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO TOTAL) acciones de la serie [SERIE, ej: "B"], con valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ($(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO).00 M.N.) cada una, las cuales serán de la misma clase y gozarán de los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación, conforme al Art. 125 Ley General de Sociedades Mercantiles.
4. Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas de la siguiente manera:
   • Accionista: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1). Número de acciones a suscribir: (NÚMERO). Aportación: (MONTO Y FORMA DE PAGO, ej: $50,000.00 EN EFECTIVO).
   • Accionista: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2). Número de acciones a suscribir: (NÚMERO). Aportación: (MONTO Y FORMA DE PAGO).

En este acto, se hace constar que los accionistas suscriptores manifestaron bajo protesta de decir verdad que los fondos o bienes aportados son de su legítima propiedad y están libres de todo gravamen, lienzo o embargo.

TERCERO.- DESIGNACIÓN DE PERITOS VALUADORES (APLICABLE SI HAY APORTACIONES NO DINERARIAS).

En caso de que el aumento se realice mediante aportaciones que no consistan en dinero en efectivo, la Asamblea, en cumplimiento del Art. 21 Ley General de Sociedades Mercantiles, designa como peritos valuadores a los señores (NOMBRE COMPLETO DEL PERITO 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL PERITO 2), quienes deberán rendir su dictamen dentro de los quince días siguientes. Dicho dictamen será sometido a la aprobación de la próxima Asamblea.

CUARTO.- MODIFICACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA.

En consecuencia con el acuerdo anterior, la Asamblea acuerda modificar el (ARTÍCULO O CLÁUSULA, ej: QUINTO) del acta constitutiva social, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO, ej: QUINTO).- El capital social de la sociedad es de (CAPITAL SOCIAL TOTAL DESPUÉS DEL AUMENTO EN LETRA, ej: UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) ($(CAPITAL SOCIAL TOTAL DESPUÉS DEL AUMENTO EN NÚMERO).00 M.N.), el cual se encuentra íntegramente suscrito y exhibido, representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la serie (SERIE), con un valor de (VALOR POR ACCIÓN) cada una."

Se acuerda que todas las demás cláusulas y artículos del acta constitutiva permanecen inalterados.

QUINTO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

Para la realización de todos los trámites y gestiones necesarias ante cualquier autoridad, notario público o institución, derivados de los presentes acuerdos, en especial para la protocolización del presente acta y su inscripción en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, la Asamblea otorga los más amplios y suficientes poderes a los señores (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2), indistintamente, con las facultades generales para pleitos y cobranzas y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las facultades de las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XIV, XVII y XX del Art. 2554 Código de Comercio, así como para actuar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

SEXTO.- RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acuerda rubricar las hojas del libro de actas donde se asiente la presente, una vez que sea protocolizada.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO, ej: ONCE) horas. Se lee la presente acta y estando conformes con su contenido, la firman los accionistas asistentes en señal de aprobación.

ACCIÓN MAYORITARIA O TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO: (PORCENTAJE REPRESENTADO, ej: 100%)

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

ACCIONISTAS ASISTENTES (FIRMAS):

1. _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. RFC: (RFC DEL ACCIONISTA 1)

2. _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. RFC: (RFC DEL ACCIONISTA 2)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (para la emisión de títulos representativos de las acciones, si aplica)
• Ley General de Sociedades Mercantiles

Jurisprudencia Relevante de la SCJN:

1. Registro: 2011355 Tesis: 1a. CXXVII/2016 (10a.). Asunto: "AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. EL ACUERDO RESPECTIVO DEBE SER ADOPTADO POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES."
2. Registro: 2020954 Tesis: 1a. CXLIII/2020 (10a.). Asunto: "APORTACIONES NO DINERARIAS. LA OBLIGACIÓN DE SOMETERLAS A DICTAMEN DE PERITOS VALUADORES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, TIENE CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO."
3. Registro: 2009677 Tesis: 1a. XC/2015 (10a.). Asunto: "DERECHO DE SEPARACIÓN DEL SOCIO. EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, EL PLAZO PARA SU EJERCICIO COMIENZA A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE APRUEBE EL ACUERDO RESPECTIVO EN ASAMBLEA."

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA, ej: VEINTE): Escriba el día de la reunión en letra.
2. (MES, ej: MARZO): Escriba el mes de la reunión en letra.
3. (AÑO, ej: DOS MIL VEINTISÉIS): Escriba el año de la reunión en letra.
4. (HORA, ej: DIEZ): Hora de inicio de la asamblea en letra.
5. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio físico (calle, número, colonia, alcaldía, CP) donde se celebra la asamblea.
6. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la empresa.
7. (TIPO DE SOCIEDAD...): Ej: Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.).
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
9. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO...): Número de folio mercantil o datos de inscripción en el RPC.
10. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) y apellidos de las personas designadas.
12. (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO): Tachar la opción que no corresponda.
13. (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA/NÚMERO): El monto total del aumento, ej: "QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N." y "$500,000.00 M.N.".
14. (ESPECIFICAR TIPO DE APORTACIÓN...): Describir si es en dinero, bienes muebles, inmuebles, etc.
15. (NÚMERO TOTAL) (SERIE) (VALOR NOMINAL...): Detalles precisos de las nuevas acciones a emitir.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...): Datos de cada suscriptor. Si son personas morales, indicar razón social.
17. (NOMBRE COMPLETO DEL PERITO...): Solo llenar si hay aportaciones no dinerarias.
18. (ARTÍCULO O CLÁUSULA...): Número del artículo del acta constitutiva que se modifica.
19. (CAPITAL SOCIAL TOTAL DESPUÉS DEL AUMENTO...): Capital social anterior MÁS el aumento acordado.
20. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO...): Persona(s) autorizada(s) para realizar trámites.
21. (HORA DE TÉRMINO, ej: ONCE): Hora de finalización de la asamblea en letra.
22. (PORCENTAJE REPRESENTADO...): Porcentaje del capital social total que representan los asistentes.
23. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...) (en firmas): Nombre y RFC de cada accionista asistente, con el número de acciones que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)
• Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración (con cláusulas especiales)
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social)
• Contrato de Prestación de Servicios de Valuación (Peritaje)
• Formato de Comprobante de Aportación de Capital (Recibo de Dinero)