ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Chiapas, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, los señores que al calce firman, todos ellos accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, CHIAPAS), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, CHIAPAS) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia y verificado el quórum legal, se declaró formalmente instalada la Asamblea, procediéndose a designar como Presidente de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Secretario dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad y que a continuación se detalla:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo al aumento del capital social de la sociedad.
2. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad.
3. Designación, en su caso, de la persona o personas que habrán de suscribir las acciones correspondientes al aumento acordado.
4. Autorización al Consejo de Administración o a los Administradores Únicos o Solidarios, según corresponda, para realizar todos los actos y formalidades necesarias para la ejecución del presente acuerdo, incluyendo la modificación de los estatutos sociales y su inscripción en el Registro Público de Comercio.
5. Otros asuntos generales.

PRIMERO.- QUÓRUM Y LEGITIMIDAD.

El Secretario manifestó que se encontraban presentes o representados accionistas que en conjunto poseen (NÚMERO) acciones del capital social, de un total de (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones en que se encuentra dividido el capital social, representando el (PORCENTAJE) por ciento del mismo, por lo que se declaró existente el quórum legal requerido para la celebración de la Asamblea Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

SEGUNDO.- INFORMACIÓN PREVIA Y DELIBERACIÓN.

Acto seguido, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el informe presentado por el Consejo de Administración, en el que se expusieron las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento del capital social de la sociedad. Se explicó que el aumento es necesario para (MOTIVO DEL AUMENTO, EJ: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.).

Los accionistas presentes tuvieron oportunidad de examinar los estados financieros correspondientes y de formular todas las preguntas y observaciones que consideraron pertinentes, las cuales fueron absueltas de manera satisfactoria por el Consejo de Administración. La Asamblea reconoció que se cumplió con el derecho de información previa de los accionistas, conforme a lo establecido en el Art. 172 Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERCERO.- ACUERDOS.

Una vez agotado el debate, se procedió a la votación de los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

A) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Por unanimidad de los votos presentes, la Asamblea Extraordinaria ACUERDA:

1. Aumentar el capital social de la sociedad, el cual actualmente es de (MONTO EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO)) (MONEDA), representado por (NÚMERO ACTUAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas y de valor nominal igual, en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO)) (MONEDA).
2. El capital social aumentado será, en consecuencia, de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)) (MONEDA).
3. El aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal igual, de la misma serie y con los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación, las cuales se representarán mediante títulos accionarios independientes.
4. El valor nominal de cada acción, tanto las existentes como las nuevas, será de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA).
5. El precio de suscripción de cada una de las nuevas acciones será de (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN EN LETRA) ((PRECIO DE SUSCRIPCIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA), el cual incluye el valor nominal más una prima de emisión de (PRIMA DE EMISIÓN EN LETRA) ((PRIMA DE EMISIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA) por acción.
6. El pago del precio de suscripción de las nuevas acciones deberá realizarse en su totalidad en el momento de la suscripción, en moneda nacional, de conformidad con el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Este acuerdo se adopta en ejercicio de la facultad soberana de la Asamblea establecida en el Art. 178, fracción III Ley General de Sociedades Mercantiles.

B) SUSCRIPCIÓN DEL AUMENTO.

La Asamblea determinó que el aumento de capital acordado será suscrito de la siguiente forma:

• El señor (NOMBRE COMPLETO DEL SUSCRIPTOR 1), accionista actual, se obliga a suscribir (NÚMERO DE ACCIONES A SUSCRIBIR 1) acciones del aumento, por un monto total de (MONTO TOTAL A PAGAR EN LETRA) ((MONTO TOTAL A PAGAR EN NÚMERO)) (MONEDA).
• La señora (NOMBRE COMPLETO DEL SUSCRIPTOR 2), accionista actual, se obliga a suscribir (NÚMERO DE ACCIONES A SUSCRIBIR 2) acciones del aumento, por un monto total de (MONTO TOTAL A PAGAR EN LETRA) ((MONTO TOTAL A PAGAR EN NÚMERO)) (MONEDA).

Los suscriptores antes mencionados declararon conocer y aceptar las condiciones del aumento y se obligan a realizar el pago correspondiente en la forma y términos antes señalados.

La Asamblea tomó nota de que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis: 1a. CCCXXXVII/2013 (10a.)), el derecho de preferencia para suscribir el aumento proporcional de capital es un derecho esencial del accionista, pero puede ser limitado o suprimido por la Asamblea Extraordinaria cuando exista una justificación objetiva y suficiente en beneficio de la sociedad, como en el presente caso.

C) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

En virtud del aumento de capital acordado, la Asamblea ACUERDA modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL CAPITAL SOCIAL) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)) (MONEDA), íntegramente suscrito y exhibido, representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal igual, todas ellas de la misma serie y con los mismos derechos. Cada acción tendrá un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA)."

D) FACULTADES PARA CUMPLIMENTAR LOS ACUERDOS.

Se otorgaron las más amplias facultades al Consejo de Administración, y en su caso, al Administrador Único o a los Administradores Solidarios de la sociedad, para que realicen todos los actos necesarios para la ejecución de los presentes acuerdos, en particular:

1. Emitir los títulos accionarios correspondientes a las nuevas acciones, con las formalidades exigidas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
2. Realizar las anotaciones correspondientes en el libro de registro de acciones.
3. Otorgar la escritura pública notarial que formalice el presente acuerdo de aumento de capital y la modificación estatutaria, ante el Notario Público de su elección en el Estado de Chiapas.
4. Gestionar y obtener la inscripción de la escritura pública en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, CHIAPAS), así como realizar los avisos correspondientes ante el Registro Federal de Contribuyentes.
5. Realizar cualquier otro trámite administrativo, notarial o registral derivado del presente acto.

Estas facultades se otorgan con sustento en el Art. 25, fracción II Código de Comercio, que regula la representación de las sociedades mercantiles.

CUARTO.- RATIFICACIÓN DE PODERES.

Se ratifican los poderes de los miembros del Consejo de Administración y de los Administradores, en los términos de los estatutos sociales, para el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

QUINTO.- CONFORMIDAD Y CIERRE.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose desarrollado la sesión con absoluta normalidad y observancia de las formalidades legales y estatutarias, se levantó la presente acta, la cual fue leída y aprobada por los asistentes, quienes la firman en señal de conformidad.

La Asamblea Extraordinaria se declaró concluida, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas del mismo día.

ACCIÓN TOTAL REPRESENTADA EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS) acciones.

ACCIÓN FAVORABLE A LOS ACUERDOS: (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES FAVORABLES) acciones (unanimidad).

FIRMAS:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIONISTAS ASISTENTES O REPRESENTADOS:

1. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
2. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

SUSCRIPTORES DEL AUMENTO (Manifiestan su obligación de pago):

1. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL SUSCRIPTOR 1)
2. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL SUSCRIPTOR 2)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la numeración de las actas anteriores de la sociedad.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Especifique el lugar, fecha y hora exactos de la celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Indique la dirección donde se celebró la reunión. Puede ser el domicilio social o cualquier otro lugar.
5. Datos de la escritura constitutiva: Complete el número de escritura, número del notario, ciudad, fecha de otorgamiento y número de inscripción en el RPC de Chiapas.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Anote el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para dirigir y dar fe de la Asamblea.
8. (NÚMERO) acciones / (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones / (PORCENTAJE)%: Incluya la acción total presente o representada, la acción total autorizada y el porcentaje que representa. Esto demuestra el quórum legal.
9. (MOTIVO DEL AUMENTO...): Describa brevemente la justificación económica o estratégica del aumento de capital.
10. Montos y números de acciones: Complete TODOS los campos de montos (en letra y número) y cantidades de acciones relacionados con el capital actual, el aumento y el nuevo capital. Sea consistente.
11. (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN...) / (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN...) / (PRIMA DE EMISIÓN...): Especifique el valor nominal de cada acción, el precio total que pagará el suscriptor por cada nueva acción y la diferencia entre ambos (prima).
12. (NOMBRE COMPLETO DEL SUSCRIPTOR X) / (NÚMERO DE ACCIONES A SUSCRIBIR X): Identifique a cada persona que se obliga a comprar acciones del aumento y la cantidad exacta que suscribirá.
13. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Indique el número del artículo de los estatutos que contiene la cláusula del capital social, para su modificación expresa.
14. (CIUDAD, CHIAPAS) (en facultades): Especifique la ciudad del Estado de Chiapas donde se gestionará la inscripción en el Registro Público de Comercio.
15. (HORA DE TÉRMINO): Hora en que finalizó la Asamblea.
16. Firmas: Todas las personas mencionadas (Presidente, Secretario, accionistas asistentes y suscriptores) deben firmar el documento.

📄 Plantillas Relacionadas

• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): Documento notarial requerido para inscribir el acuerdo en el Registro Público.
• Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas: Para la celebración de la reunión anual ordinaria.
• Poder General para Administración y Pleitos: Para ratificar o otorgar facultades a los administradores.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Notariales: Para formalizar la encomienda al Notario Público.
• Aviso de Modificación al RFC: Para notificar el cambio de capital ante el Servicio de Administración Tributaria.