ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, CHIHUAHUA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O PLATAFORMA DIGITAL), los señores accionistas que al final se identifican, de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), autorizada por el Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, CHIHUAHUA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, CHIHUAHUA), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el fin principal de tratar y resolver sobre el aumento del capital social de la sociedad.

Declararon los presentes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, habiéndose publicado en el periódico de mayor circulación en el estado de Chihuahua, "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)", en su edición del día (FECHA DE PUBLICACIÓN), y habiéndose enviado por correo certificado con acuse de recibo a cada uno de los accionistas con derecho a voto, con al menos (NÚMERO) días de anticipación a la fecha de la reunión, por lo que se consideró debidamente convocada y legalmente instalada.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos. El Secretario manifestó que se encontraba presente el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito con derecho a voto, cantidad superior a la mayoría requerida por el Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales para la válida celebración de la Asamblea, por lo que se declaró quórum legal y se procedió al tratamiento del orden del día.

PRIMERO. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los administradores sobre la situación financiera y social de la empresa, justificando la necesidad del aumento de capital.
2. Discusión y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad.
3. Designación de la persona facultada para realizar los trámites de inscripción de los acuerdos ante el Registro Público de Comercio y demás autoridades competentes.
4. Otros asuntos generales.

SEGUNDO. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

El (ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ETC.), señor (NOMBRE COMPLETO), presentó un informe detallado sobre la situación financiera, operativa y de mercado de la sociedad, destacando las oportunidades de crecimiento y expansión que justifican la necesidad de incrementar los recursos financieros de la empresa. Se explicó que el aumento de capital permitirá [DESCRIBIR BREVEMENTE EL DESTINO DE LOS RECURSOS, EJ: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, REDUCIR PASIVOS, ADQUIRIR ACTIVOS, ETC.]. Los accionistas presentes formularon preguntas que fueron absueltas satisfactoriamente por el administrador. Se procedió a la aprobación del informe por unanimidad de los votos presentes.

TERCERO. ACUERDOS ADOPTADOS

Una vez discutidos ampliamente los puntos del orden del día, los accionistas, con la unanimidad requerida para modificar el contrato social, adoptaron los siguientes acuerdos:

1. ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. Se aprueba el aumento del capital social de la sociedad. El capital social actual es de (MONTO EN LETRA, EJ: CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) ($(MONTO EN NÚMERO).00 M.N.), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES) acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin indicación de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.
   
   Se acuerda aumentar el capital social en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ($(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO).00 M.N.), el cual será representado por (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin indicación de valor nominal que las existentes, con los mismos derechos y obligaciones.
   
   El capital social aumentado será, por lo tanto, de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ($(NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO).00 M.N.), representado por un total de (NUEVO TOTAL DE ACCIONES) acciones.
   
   Este acuerdo se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 13, 44, 182, 183 y 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. FORMA DE INTEGRACIÓN DEL AUMENTO. Se establece que el aumento de capital se integrará de la siguiente forma:
   • Opción A (Aportaciones en efectivo): Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo por los accionistas actuales, en proporción a su participación, o por nuevos accionistas que sean admitidos, según el procedimiento establecido en los estatutos y la ley. El plazo máximo para el pago será de (PLAZO EN DÍAS O MESES) a partir de la fecha de la presente acta.
   • Opción B (Capitalización de utilidades o reservas): El aumento se realizará capitalizando la cantidad de (MONTO A CAPITALIZAR EN LETRA) de las utilidades acumuladas o de las reservas legales o voluntarias de la sociedad, emitiendo las acciones correspondientes que serán distribuidas entre los accionistas en proporción a sus aportaciones.
   En este acto, los accionistas presentes manifiestan su voluntad de suscribir el total de las nuevas acciones, dejando constancia de sus respectivos compromisos de pago o de aceptación de la capitalización.
3. DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. Se hace constar que se respetó el derecho de suscripción preferente de los accionistas conforme al Art. 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)", que reitera la naturaleza irrenunciable por anticipado de este derecho. La oferta de suscripción se puso a disposición de todos los accionistas en los términos de la convocatoria.
4. MODIFICACIÓN DE ESCRITURA CONSTITUTIVA. Se aprueba la modificación de la Cláusula (NÚMERO DE CLAÚSULA, EJ: QUINTA) de la escritura constitutiva, relativa al capital social, para que refleje el nuevo monto y número total de acciones. Las demás cláusulas estatutarias permanecerán inalteradas.
5. FACULTADES PARA TRÁMITES. Se otorgan las facultades más amplias que en derecho se requieran al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con poder bajo el protocolo (NÚMERO DE PODER) o, en su defecto, al Administrador Único o Presidente del Consejo de Administración, para que, en nombre de la sociedad, realice todos los actos necesarios para la ejecución de los presentes acuerdos. Esto incluye, de manera enunciativa más no limitativa: realizar las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, CHIHUAHUA), presentar avisos ante el Servicio de Administración Tributaria, gestionar la actualización de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y realizar cualquier otro trámite ante autoridades federales, estatales o municipales, así como suscribir los documentos necesarios, incluyendo la escritura pública que formalice los acuerdos de esta Asamblea.

CUARTO. RATIFICACIÓN Y FIRMAS

Siendo las (HORA FINAL) horas, y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión. Se procede a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los accionistas asistentes, quienes la ratifican y firman en señal de conformidad.

Se extiende el presente documento en (NÚMERO DE EJEMPLARES) ejemplares del mismo tenor, para los fines a que haya lugar.

ACCIÓN MAYORITARIA: _________________________

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA MAYORITARIO)

RFC: (RFC DEL ACCIONISTA MAYORITARIO)

Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones ((PORCENTAJE)% del capital social con voto)

ACCIÓN MINORITARIA: _________________________

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA MINORITARIO)

RFC: (RFC DEL ACCIONISTA MINORITARIO)

Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones ((PORCENTAJE)% del capital social con voto)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: _________________________

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: _________________________

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, CHIHUAHUA): Indicar la ciudad dentro del estado de Chihuahua donde se celebra físicamente la asamblea o desde donde se conectan los accionistas si es virtual.
2. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Escribir la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y el RFC.
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA): Anotar el domicilio fiscal registrado de la sociedad, con calle, número, colonia, código postal y ciudad.
4. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número único de inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC).
5. (NOMBRE DEL PERIÓDICO): Nombre del periódico de circulación estatal donde se publicó la convocatoria (ej. "El Heraldo de Chihuahua").
6. (PORCENTAJE)%: Anotar el porcentaje del capital social con derecho a voto representado en la asamblea. Debe ser >50% para mayoría simple y, para este caso (aumento de capital), se requiere la mayoría establecida en el art. 182 LGSM (generalmente la que represente el 50% del capital).
7. (DESCRIBIR BREVEMENTE EL DESTINO DE LOS RECURSOS...): Explicar de manera clara y concisa para qué se usará el dinero del aumento de capital (ej. "para la compra de nueva maquinaria y capital de trabajo").
8. (MONTO EN LETRA / NÚMERO): El capital actual, el aumento y el nuevo capital deben escribirse en letra y entre paréntesis en número. Usar dos decimales para los centavos.
9. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES) / (NUEVO TOTAL DE ACCIONES): El número total de acciones antes y después del aumento.
10. (OPCIÓN A o B): Elegir UNA de las dos opciones (aportaciones en efectivo o capitalización) y BORRAR por completo la otra, junto con sus instrucciones entre <!-- -->.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para realizar los trámites. Puede ser un apoderado legal, el administrador o el presidente del consejo.
12. FIRMAS: Deben firmar todos los accionistas asistentes (o sus representantes legales debidamente acreditados), el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Incluir nombre, RFC y número/porcentaje de acciones que representan.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas (para notificar formalmente la reunión).
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (para facultar a una persona para los trámites).
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social) (otro tipo de modificación estatutaria común).
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Notario/Abogado) (para la elaboración de la escritura pública).
• Aviso de Modificación de Datos del RFC (para actualizar el capital social ante el SAT).