ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Declaran los comparecientes que la asamblea se encuentra legalmente constituida, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria establecidos en el Art. 181 Código de Comercio y en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en los estatutos sociales. Se constata que el capital social actual de la sociedad asciende a la cantidad de (CANTIDAD EN LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMERO)), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal igual, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

El Secretario da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento al capital social.
2. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad en la cantidad de (CANTIDAD DEL AUMENTO EN LETRA) ((CANTIDAD DEL AUMENTO EN NÚMERO)).
3. Determinación de la forma de realizar el aumento (emisión de nuevas series de acciones, aumento del valor nominal, etc.).
4. Modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales referente al capital social.
5. Facultades para el cumplimiento de los acuerdos y otorgamiento de poderes.
6. Rúbrica del libro de actas.

PRIMERO.- INFORMES.

El señor (NOMBRE DEL CONSEJERO O ADMINISTRADOR QUE PRESENTA EL INFORME), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO/ADMINISTRADOR ÚNICO), presenta a la asamblea un informe detallado y por escrito que justifica la necesidad y conveniencia del aumento de capital social, explicando su destino, los beneficios esperados para la sociedad y la propuesta de ejecución. Dicho informe se anexa al presente acta y forma parte integral de la misma. Los accionistas, después de discutirlo, lo dan por aprobado.

SEGUNDO.- DELIBERACIÓN Y ACUERDOS.

Puestos a discusión los puntos del orden del día, y después de un amplio intercambio de opiniones, se procede a la votación, obteniéndose los siguientes resultados:

ACUERDO UNO (AUMENTO DE CAPITAL). Por unanimidad de los votos presentes, representativos de la totalidad del capital social suscrito y pagado, se APRUEBA el aumento del capital social de la sociedad en la cantidad de (CANTIDAD DEL AUMENTO EN LETRA) ((CANTIDAD DEL AUMENTO EN NÚMERO)). Este aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de la serie “(LETRA DE LA SERIE)”, con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) cada una, las cuales deberán ser suscritas y pagadas en los términos y plazos que se establezcan conforme a la ley.

Fundamento legal: Art. 13 Ley General de Sociedades Mercantiles y Art. 188 Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO DOS (SUSCRIPCIÓN Y PAGO). Se establece que las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los accionistas en proporción a sus aportaciones, de conformidad con el derecho de preferencia establecido en el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles. El plazo para el ejercicio de este derecho será de (NÚMERO) días hábiles a partir de la inscripción del presente acta en el Registro Público de Comercio. El pago de las acciones suscritas deberá realizarse en moneda nacional, en una sola exhibición, dentro de los (NÚMERO) días hábiles siguientes a la suscripción.

Tesis Jurisprudencial aplicable: 1a./J. 10/2016 (10a.) de la SCJN, "SOCIEDADES MERCANTILES. EL DERECHO DE PREFERENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ES UN DERECHO CORPORATIVO DE LOS ACCIONISTAS".

ACUERDO TRES (MODIFICACIÓN ESTATUTARIA). En consecuencia con lo anterior, se MODIFICA el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO). CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL TOTAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL TOTAL EN NÚMERO)), representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal igual, íntegramente suscritas y pagadas, divididas de la siguiente forma: (DETALLAR SERIES Y NÚMERO DE ACCIONES POR SERIE)."

Fundamento legal: Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles y Art. 189 Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO CUATRO (FACULTADES Y PODERES). Se faculta ampliamente al Consejo de Administración o, en su caso, al Administrador Único, para que, en nombre de la sociedad, realice todos los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos anteriores. En especial, para:

1. Formalizar la suscripción y cobro de las nuevas acciones.
2. Emitir los títulos representativos de las nuevas acciones, con las formalidades exigidas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
3. Otorgar, ante Notario Público de su elección, la escritura pública que contenga la modificación estatutaria derivada del presente acta, así como realizar todos los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Coahuila y en el Registro Federal de Contribuyentes.
4. Comparecer ante las autoridades administrativas, fiscales y judiciales que correspondan.

Para los fines anteriores, se otorga poder especial, con las facultades generales de administración y de pleitos y cobranzas, así como las facultades especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del Art. 2554 Código de Comercio, a favor de los señores (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2), indistintamente.

Tesis Jurisprudencial aplicable: 1a./J. 35/2006 (9a.) de la SCJN, "PODERES. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO, SON SUFICIENTES PARA QUE EL APODERADO PUEDA LLEVAR A CABO LOS ACTOS CONTEMPLADOS EN DICHAS CLÁUSULAS, SIN NECESIDAD DE UNA MENCIÓN EXPRESA DE CADA UNO DE ELLOS".

TERCERO.- RÚBRICA DEL LIBRO.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual es aprobada en todos sus términos por los asambleístas, quienes la firman de conformidad, junto con el Presidente y el Secretario, haciendo constar que se rubrica el correspondiente libro de actas de la sociedad.

Tesis Jurisprudencial aplicable: 1a./J. 18/2007 (9a.) de la SCJN, "ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. SU CONTENIDO Y FORMALIDADES DEBEN AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PARA QUE PRODUZCAN EFECTOS JURÍDICOS FRENTE A TERCEROS".

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

ACCIONISTAS ASISTENTES (CON EXPRESIÓN DE SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones que representa: (NÚMERO). Firma: _________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones que representa: (NÚMERO). Firma: _________________________.
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Acciones que representa: (NÚMERO). Firma: _________________________.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO DE ACTA): Número consecutivo que corresponda en el libro de actas de asambleas extraordinarias.
3. (CIUDAD), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Lugar, fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio donde se celebra la reunión. Si es segunda convocatoria, debe señalarse expresamente.
5. (NÚMERO (de escritura)), (NÚMERO (del Notario)), (CIUDAD, COAHUILA), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos exactos de la escritura pública constitutiva y su inscripción registral.
6. (CANTIDAD EN LETRA) / (CANTIDAD EN NÚMERO): Capital social vigente antes del aumento. Ej: "CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. ($100,000.00 M.N.)".
7. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Número total de acciones en circulación antes del aumento.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/CONSEJERO): Nombre(s) completo(s) según actúen.
9. (CANTIDAD DEL AUMENTO...): Monto total del aumento de capital acordado.
10. (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES), (LETRA DE LA SERIE), (VALOR NOMINAL...): Detalles técnicos de la nueva emisión de acciones.
11. (NÚMERO (días hábiles)): Plazos concretos para el derecho de preferencia y el pago.
12. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos que se modifica (normalmente el que establece el capital).
13. (NUEVO CAPITAL TOTAL...), (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES), (DETALLAR SERIES...): Texto completo y exacto del artículo modificado.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO...): Nombre(s) de la(s) persona(s) facultada(s).
15. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA...), (NÚMERO (acciones)): Lista completa de asistentes y el número de acciones con derecho a voto que representa cada uno.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social): Para modificar el domicilio de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación/Razón Social): Para cambiar el nombre de la sociedad.
• Poder Especial para Trámites Registrales y Notariales: Para facultar a una persona específica para realizar las inscripciones.
• Formato de Suscripción de Acciones: Documento donde los accionistas ejercen su derecho de preferencia y se comprometen a pagar las nuevas acciones.