ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE COLIMA, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, COLONIA, C.P., COLIMA) los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de Colima bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), para celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., "CARTA CERTIFICADA" O "POR ESCRITO CON ACUSE DE RECIBO"] con fecha (FECHA DE CONVOCATORIA), en los términos del Art. 181 Código de Comercio y del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERA. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Declaró instalada la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungirá como Presidente de la misma, designándose como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA). El Secretario procedió a dar lectura a la convocatoria respectiva y a la lista de asistencia, manifestando que se encontraban presentes o representados accionistas que en conjunto poseen (NÚMERO) acciones con derecho a voto, de un total de (NÚMERO TOTAL) acciones con derecho a voto que integran el capital social vigente, representando el (PORCENTAJE)% del capital social, por lo que se declaró existente el quórum legal requerido para la celebración de la Asamblea Extraordinaria, en los términos del Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA.

Se sometió a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración o de los Administradores, respecto de las razones y condiciones del aumento de capital social propuesto.
2. Discusión y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad de (MONTO DEL CAPITAL SOCIAL VIGENTE EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO) M.N.) a (MONTO DEL NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO) M.N.), mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la serie (SERIE DE LAS ACCIONES NUEVAS), con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR EN NÚMERO) M.N.) cada una.
3. Determinación de la forma de desembolso del aumento (pago en efectivo, aportación en especie, capitalización de créditos, etc.).
4. En su caso, modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, referente al capital social.
5. Designación de la persona facultada para realizar los trámites de registro e inscripción de los acuerdos asamblearios ante las autoridades competentes.
6. Otros asuntos generales.

TERCERA. INFORMES Y DISCUSIÓN.

Se dio lectura al informe presentado por el (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO / COMISIÓN ESPECIAL), en el que se expusieron las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento de capital social, tales como: [DESCRIBIR BREVEMENTE LAS RAZONES: E.G., "FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS, FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO, ETC."]. Los accionistas presentes discutieron ampliamente el contenido del informe y el proyecto de aumento, aclarándose todas las dudas planteadas. Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE DECIDIRSE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PREVIA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS" (1a. CXLVIII/2014, 10a. Época), que reafirma la competencia exclusiva de la Asamblea para este acto.

CUARTA. ACUERDOS.

Puesta a votación la propuesta contenida en el punto segundo del Orden del Día, fue aprobada por unanimidad de los votos presentes, los siguientes acuerdos:

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: Se aprueba aumentar el capital social de la sociedad de (MONTO DEL CAPITAL SOCIAL VIGENTE EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO) M.N.), representado por (NÚMERO DE ACCIONES VIGENTES) acciones, a la cantidad de (MONTO DEL NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO) M.N.), mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la serie (SERIE DE LAS ACCIONES NUEVAS), nominativas y con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR EN NÚMERO) M.N.) cada una, las cuales deberán exhibirse íntegramente en el momento de su suscripción, de conformidad con el Art. 13 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. FORMA DE PAGO: Se establece que el aumento de capital se realizará mediante [ESPECIFICAR: "APORTACIÓN EN EFECTIVO" / "APORTACIÓN EN ESPECIE" / "CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS"]. En el caso de aportaciones en especie, se deberá observar lo dispuesto en el Art. 7 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial "APORTACIONES EN ESPECIE. EL VALOR QUE SE LES ASIGNE EN EL ACTA CONSTITUTIVA O EN LA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, DEBE CORRESPONDER AL QUE TENGAN EN EL MERCADO" (1a. CXXI/2008, 9a. Época).
3. DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE: Se reconoce el derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas actuales, en proporción a sus acciones, para suscribir las nuevas acciones, en los términos del Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles. Este derecho podrá ejercerse en un plazo de (NÚMERO) días hábiles contados a partir de la inscripción del presente acta en el Registro Público de Comercio.
4. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA: En consecuencia, se modifica el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "(TEXTO COMPLETO DEL ARTÍCULO MODIFICADO CON EL NUEVO MONTO DE CAPITAL Y NÚMERO DE ACCIONES)".
5. FACULTADES PARA TRÁMITES: Se faculta ampliamente al señor (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA), con [ESPECIFICAR CARGO O CALIDAD: E.G., "EL ADMINISTRADOR ÚNICO" O "UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN"], para que, en representación de la sociedad, realice todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio del Estado de Colima, la Secretaría de Economía federal y cualquier otra autoridad competente, a fin de inscribir los presentes acuerdos, gestionar la inscripción de las nuevas acciones en el registro de acciones nominativas, y cumplir con las obligaciones derivadas del Art. 24 Código de Comercio.

Se citó la tesis jurisprudencial "MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. LOS ACUERDOS RESPECTIVOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS SOCIOS, AUNQUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O NO HAYAN ASISTIDO A ELLA" (1a. LXXVII/2012, 10a. Época).

QUINTA. OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el Orden del Día, se declaró concluida la sesión, siendo las (HORA) horas de este mismo día.

Leída la presente acta por el Secretario y habiendo sido aprobada en todos sus términos por los asambleístas, la firman en constancia los accionistas presentes y los que suscriben en representación, así como el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

ACCIÓN O PORCENTAJE DEL CAPITAL

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

(FIRMA)

ACCIÓN O PORCENTAJE DEL CAPITAL

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

(FIRMA)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

(FIRMA)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indica la ciudad y municipio dentro del Estado de Colima donde se celebra la asamblea (ej., Colima, Colima; Manzanillo, Colima).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio físico donde se lleva a cabo la asamblea, incluyendo calle, número, colonia y código postal en Colima.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura pública constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (FOLIO...): Datos de la escritura pública, notaría, inscripción en el RPC de Colima y Folio Mercantil Electrónico.
6. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describir cómo se notificó a los accionistas (carta, correo, etc.) y la fecha de dicha convocatoria.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas que fungirán en esos cargos durante la asamblea.
8. (NÚMERO) acciones... (PORCENTAJE)%: Número de acciones presentes/representadas y el porcentaje total del capital que representan. Debe ser al menos el 50% según la LGSM.
9. (DESCRIBIR BREVEMENTE LAS RAZONES...): Explicación concisa del propósito del aumento de capital.
10. (MONTO DEL CAPITAL SOCIAL... EN LETRA Y NÚMERO): El capital actual y el nuevo capital, escritos en letra y entre paréntesis en número.
11. (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (SERIE...), (VALOR NOMINAL...): Detalles precisos de las nuevas acciones a emitir.
12. [ESPECIFICAR: "APORTACIÓN EN EFECTIVO"...]: Indicar claramente la forma en que los accionistas pagarán las nuevas acciones.
13. (NÚMERO) días hábiles: Plazo para que los accionistas ejerzan su derecho preferente.
14. (NÚMERO) (TEXTO COMPLETO...): Número del artículo estatutario a modificar y su nueva redacción completa.
15. (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA) y (ESPECIFICAR CARGO...): Nombre y cargo de la persona autorizada para realizar los trámites de registro.
16. Firmas: Deben firmar todos los accionistas presentes o sus representantes, el Presidente y el Secretario. Junto al nombre del accionista, se puede anotar el número de acciones o porcentaje que posee.

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