ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD), Estado de Durango, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, DURANGO), en Asamblea Extraordinaria, los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, DURANGO), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Durango bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y legalidad de la convocatoria.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
4. Modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales referente al capital social.
5. Autorización al Consejo de Administración o al Administrador Único para realizar los actos necesarios para la ejecución del acuerdo.
6. Otorgamiento de poderes para el cumplimiento de los acuerdos.
7. Rúbrica del acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Una vez reunidos los accionistas, se dio inicio a la sesión y se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO. Se verificó el quórum de instalación, encontrándose presentes o representados los accionistas que en conjunto representan el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado de la sociedad, cantidad que constituye la mayoría requerida por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles para la válida instalación de la Asamblea Extraordinaria. Se exhibió y dio lectura a la convocatoria emitida con fecha (FECHA DE CONVOCATORIA), la cual se realizó en los términos establecidos en los estatutos sociales y en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, declarándose por los presentes su legalidad y validez.

SEGUNDO. Por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y se hicieron cargo de la conducción y documentación de los trabajos de la Asamblea, respectivamente.

TERCERO. Se sometió a discusión de la Asamblea la propuesta de aumentar el capital social de la sociedad. El Presidente expuso los motivos y la conveniencia del aumento, señalando que el capital social actual es de $(MONTO EN NÚMERO) ((MONTO EN LETRA)) M.N., dividido en (NÚMERO) acciones ordinarias, nominativas y de igual valor, representado por (NÚMERO) series (LETRA DE LA SERIE), todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. Se propone aumentar el capital social en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) ((MONTO DEL AUMENTO EN LETRA)) M.N., mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones ordinarias, nominativas, de la serie (LETRA DE LA NUEVA SERIE) y con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) M.N. cada una. El capital social quedaría, una vez realizado el aumento, en $(CAPITAL SOCIAL FINAL EN NÚMERO) ((CAPITAL SOCIAL FINAL EN LETRA)) M.N., representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones.

Se informó que el aumento se realizará mediante nuevas aportaciones en efectivo por parte de los accionistas actuales, en proporción a su participación, de conformidad con el derecho de preferencia establecido en el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas manifestaron haber sido debidamente notificados de este derecho y haber expresado su voluntad de suscribir las nuevas acciones en los términos propuestos.

En este sentido, se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL DERECHO DE PREFERENCIA DE LOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR LAS ACCIONES QUE SE EMITAN CON MOTIVO DE UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, ES UN DERECHO PATRIMONIAL DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", que reafirma la naturaleza esencial de este derecho para los accionistas.

Después de un amplio debate y aclaradas todas las dudas, se procedió a la votación. El acuerdo para aumentar el capital social en los términos descritos fue aprobado por la unanimidad de los votos de los accionistas presentes y representados, cumpliéndose así con el requisito establecido en el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, que exige el voto de las acciones que representen por lo menos las dos terceras partes del capital social para modificar el contrato social.

CUARTO. En consecuencia con el acuerdo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles, se acordó modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO). CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de $(CAPITAL SOCIAL FINAL EN NÚMERO) ((CAPITAL SOCIAL FINAL EN LETRA)) M.N., íntegramente suscrito y pagado, representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) M.N. cada una, las cuales se dividen en las siguientes series: (NÚMERO) series (LETRA DE LA SERIE) y (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) series (LETRA DE LA NUEVA SERIE)."

Este acuerdo de modificación estatutaria se aprobó también por unanimidad de votos.

QUINTO. Se otorgó facultad expresa al Consejo de Administración, representado por su Presidente el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), o en su defecto, al Administrador Único, señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO), para que realice todos los actos necesarios para la ejecución, cumplimiento y perfeccionamiento del aumento de capital acordado, incluyendo pero no limitado a: la suscripción y pago de las nuevas acciones, la emisión de los títulos accionarios correspondientes, la actualización del libro de registro de acciones, y la realización de las gestiones necesarias ante el Registro Público de Comercio de Durango y la Secretaría de Economía, en términos de la Art. 5 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 23 Código de Comercio.

SEXTO. Se acordó conferir poderes generales para pleitos y cobranzas, y actos de administración, con las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las facultades de representación ante el Registro Público de Comercio, al Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), identificado con credencial para votar con fotografía número (NÚMERO DE CREDENCIAL), expedida por el Instituto Nacional Electoral, con el fin de que realice todos los trámites de inscripción y protocolización derivados de los presentes acuerdos. Este otorgamiento de poderes se hará constar en el instrumento público que para tal efecto se otorgue.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES TIENE EFECTOS DECLARATIVOS Y NO CONSTITUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", que subraya la importancia del registro para la oponibilidad de los actos ante terceros, a pesar de que la validez del acuerdo nace de la propia asamblea.

SÉPTIMO. Se acordó que la presente acta será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas asistentes, y posteriormente se protocolizará ante Notario Público para su debida inscripción en el Registro Público de Comercio de Durango, dando cumplimiento al Art. 25 Código de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, quienes ratifican su contenido.

En este contexto, y en relación con la solemnidad de los actos de la sociedad, es aplicable la tesis jurisprudencial: "SOCIEDADES MERCANTILES. LAS ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PARA SURTIR PLENOS EFECTOS JURÍDICOS, DEBEN REUNIR LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES".

FIRMAS:

_________________________________________
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

_________________________________________
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. _________________________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
   Representa (NÚMERO) acciones de la serie (LETRA).
2. _________________________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
   Representa (NÚMERO) acciones de la serie (LETRA).

ACCIÓN O ACCIONES REPRESENTADAS:

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE), en su carácter de apoderado legal de (NOMBRE DEL ACCIONISTA MORAL), representó (NÚMERO) acciones de la serie (LETRA), amparando su representación con el poder notarial número (NÚMERO), otorgado ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo siguiendo la secuencia de actas anteriores de la sociedad.
3. (CIUDAD), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Especifique los datos completos de la celebración de la asamblea. La ciudad debe estar en Durango.
4. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indique el lugar físico donde se celebró la asamblea. Puede ser el domicilio social o cualquier otro en Durango.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, DURANGO), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (DÍA) de (MES) de (AÑO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Complete todos los datos de la escritura constitutiva e inscripción en el RPC de Durango.
6. (PORCENTAJE)%: Inserte el porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser al menos el 50% para instalarse.
7. (FECHA DE CONVOCATORIA): Coloque la fecha en que se emitió la convocatoria a la asamblea.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
9. (MONTO EN NÚMERO), ((MONTO EN LETRA)), (NÚMERO), (LETRA DE LA SERIE): Capital social actual antes del aumento.
10. (MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO), ((MONTO DEL AUMENTO EN LETRA)), (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (LETRA DE LA NUEVA SERIE), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): Detalles precisos del aumento de capital.
11. (CAPITAL SOCIAL FINAL EN NÚMERO), ((CAPITAL SOCIAL FINAL EN LETRA)), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Resultado de sumar el capital actual más el aumento.
12. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Número del artículo de los estatutos que se modifica (generalmente el que establece el capital).
13. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO): Nombre de la persona autorizada para ejecutar los acuerdos.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), (NÚMERO DE CREDENCIAL): Datos de la persona a quien se le conferirán poderes para los trámites.
15. Lista de Accionistas: Debe incluir nombre completo, firma autógrafa y número/serie de acciones que representa cada uno.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración: Para facultar a un apoderado ante notario.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): Documento notarial que protocoliza este acta y se inscribe en el RPC.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social — Durango): Para otro tipo de modificación estatutaria común.
• Certificación de Asistencia y Representación en Asamblea: Anexo probatorio de la representación de accionistas.