ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de México, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, PREFERENTEMENTE EL SOCIAL) los señores accionistas que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de México bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), en lo sucesivo "la Sociedad".

Constatada la asistencia del cien por ciento de las acciones con derecho a voto, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) fungió como Presidente de la Asamblea y el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO) actuó como Secretario, quienes dan fe de los hechos y acuerdos aquí contenidos.

El Presidente declaró formalmente instalada y legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el quórum necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales.

PRIMERO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

Se procedió a la lectura del siguiente Orden del Día, previamente notificado a los accionistas con la convocatoria respectiva:

1. Verificación del quórum legal de instalación.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a la propuesta de aumento al capital social de la Sociedad.
3. Deliberación, y en su caso, resolución sobre el aumento del capital social de la Sociedad en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) ((MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.), mediante la emisión de (NÚMERO TOTAL DE NUEVAS ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de voto y serie [LETRA DE LA SERIE, EJ. "B"], con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ((VALOR NOMINAL EN LETRA) pesos 00/100 M.N.) cada una.
4. Determinación de la forma de suscripción y pago de las nuevas acciones.
5. Autorización al Consejo de Administración o al Administrador Único, según corresponda, para realizar todos los actos jurídicos necesarios para la ejecución del aumento de capital, incluyendo la modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO DEL CAPITAL) de los Estatutos Sociales y su inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de México.
6. Otros asuntos generales.

Por unanimidad, se aprobó el Orden del Día tal como fue presentado.

SEGUNDO.- INFORMES Y DELIBERACIONES.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), en su carácter de (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), presentó un informe detallado sobre las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento de capital propuesto, destacando [BREVE RESUMEN DE LOS MOTIVOS, EJ.: LA NECESIDAD DE FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN O FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO]. Dicho informe fue puesto a discusión de la Asamblea.

Los accionistas presentes manifestaron su conformidad con el informe presentado y reconocieron la necesidad y conveniencia del aumento de capital para el sano desarrollo y crecimiento de la Sociedad.

TERCERO.- ACUERDOS.

Habiéndose agotado la discusión del punto anterior, se procedió a la votación de los asuntos contenidos en el Orden del Día, obteniéndose los siguientes resultados:

ACUERDO UNO.- Se APRUEBA por unanimidad de votos el aumento al capital social de la Sociedad en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) ((MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.), el cual se llevará a cabo mediante la emisión de (NÚMERO TOTAL DE NUEVAS ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de voto y serie (LETRA DE LA SERIE), con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ((VALOR NOMINAL EN LETRA) pesos 00/100 M.N.) cada una. En consecuencia, el capital social total de la Sociedad, una vez integrado el aumento, será de $(CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS EL AUMENTO) ((CAPITAL SOCIAL TOTAL EN LETRA) pesos 00/100 M.N.), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS EL AUMENTO) acciones de la serie (LETRA DE LA SERIE).

Este acuerdo se toma en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO DOS.- Se DETERMINA que el aumento de capital aprobado será suscrito y pagado de la siguiente manera:

1. Suscripción Preferente: Se reconoce el derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales, de conformidad con el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles. Los accionistas tendrán un plazo de (NÚMERO) días hábiles, contados a partir de la inscripción del presente acta en el Registro Público de Comercio, para ejercer dicho derecho en proporción a sus acciones.
2. Forma de Pago: El pago de las nuevas acciones deberá realizarse en moneda nacional, de contado y en su totalidad al momento de la suscripción, conforme al Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Destino de los Recursos: Los recursos provenientes del aumento se destinarán a (ESPECIFICAR DESTINO, EJ.: CAPITAL DE TRABAJO, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, ETC.).

ACUERDO TRES.- Se AUTORIZA EXPRESAMENTE al Consejo de Administración o, en su caso, al Administrador Único de la Sociedad, para que, en los términos del Art. 189 Ley General de Sociedades Mercantiles, realice todos los actos, gestiones y procedimientos necesarios para la ejecución, cumplimiento y perfeccionamiento del aumento de capital acordado, incluyendo sin limitar:

1. La modificación del artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales, para reflejar el nuevo monto del capital social y el número total de acciones.
2. La elaboración y firma de la escritura pública correspondiente, la cual deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio del Estado de México.
3. La emisión material de los títulos accionarios o anotaciones en cuenta que correspondan, sujetándose a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Cualquier otro acto jurídico necesario para dar plenos efectos al presente acuerdo.

CUARTO.- RATIFICACIÓN DE PODERES.

Se ratifican los poderes otorgados a los actuales administradores y apoderados de la Sociedad, ampliándolos en lo necesario para el cumplimiento de los acuerdos anteriores.

QUINTO.- OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose obtenido la unanimidad en la votación de todos los puntos del orden del día, el Presidente declaró legalmente adoptados los acuerdos antes referidos y levantó la sesión siendo las (HORA FINAL) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes.

En constancia, firman:

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES (con indicación de las acciones representadas):

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE). Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE). Firma: _________________________
3. (REPETIR POR CADA ACCIONISTA)

Nota: Los acuerdos de aumento de capital social deben inscribirse en el Registro Público de Comercio para que surtan efectos frente a terceros, conforme al Art. 21 Código de Comercio y el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Ciudad dentro del Estado de México donde se celebra la asamblea (ej. Toluca, Naucalpan, Ecatepec).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN): Domicilio donde se reunieron físicamente los accionistas. Debe ser el domicilio social o uno permitido por los estatutos.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, incluyendo "S.A. de C.V." o la abreviatura correspondiente.
5. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio del Estado de México.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio oficial registrado de la sociedad.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas que fungieron en esos cargos durante la asamblea.
8. (NÚMERO): Número del artículo de los estatutos sociales que se modifica (generalmente el que establece el capital social).
9. (MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO Y LETRA): Cantidad precisa en pesos del aumento acordado. Debe coincidir con el número de acciones nuevas por su valor nominal.
10. (NÚMERO TOTAL DE NUEVAS ACCIONES): Cantidad exacta de acciones que se emiten con el aumento.
11. [LETRA DE LA SERIE, EJ. "B"]: Serie de las nuevas acciones. Si es la misma que las existentes, usar la misma letra.
12. (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO Y LETRA): Valor nominal de cada acción nueva. Debe ser el mismo que el de las acciones de la misma serie existentes, salvo que se establezca otra cosa.
13. (CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS EL AUMENTO): Suma del capital social anterior más el monto del aumento. Debe expresarse en número y letra.
14. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS EL AUMENTO): Suma de las acciones antiguas más las nuevas acciones emitidas.
15. (NÚMERO): En "Suscripción Preferente", indicar el plazo en días hábiles para que los accionistas ejerzan su derecho.
16. (ESPECIFICAR DESTINO): Describir brevemente para qué se usarán los fondos del aumento (ej. "pago de pasivos", "inversión en nueva planta").
17. (HORA FINAL): Hora a la que se levantó la sesión.
18. (NOMBRE ACCIONISTA X): Listar el nombre completo de cada accionista asistente y el número y serie de las acciones que representa. Si actúa por representación, debe indicarse.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento necesario para citar legalmente a los accionistas a la reunión.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio): Para modificar el domicilio social de la empresa.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación/Razón Social): Para cambiar el nombre de la sociedad.
• Poder Especial para Asamblea de Accionistas: Para que un accionista otorgue representación a otra persona.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): El documento formal que se protocoliza ante notario público e inscribe en el Registro Público de Comercio.