ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO O ALCALDÍA), a los (NÚMERO) días del mes de (MES) del año (AÑO), siendo las (HORA) horas, se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al final se identifican, quienes son los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo la inscripción (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), y Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para el día de hoy, de conformidad con el aviso que se les hizo llegar en los términos del Art. 181 Código de Comercio y del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Acto continuo, los accionistas presentes designaron por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos. El Secretario manifestó que se encontraba presente la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que, en atención a lo dispuesto por el Art. 193 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró válidamente constituida la Asamblea Extraordinaria, con la capacidad legal para deliberar y tomar los acuerdos que correspondan a su objeto.

Se dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad y que contiene los siguientes puntos:

1. Exposición de motivos y análisis del aumento de capital social.
2. Discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
3. Designación del órgano de administración para la suscripción y pago de las nuevas acciones.
4. Autorización para realizar las modificaciones correspondientes a la escritura constitutiva y los trámites legales, registrales y fiscales derivados del presente acuerdo.
5. Otros asuntos generales.

PRIMERO. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El (CARGO, E.G., PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO), (NOMBRE COMPLETO DEL EXPOSITOR), presentó un informe detallado sobre la situación financiera y operativa de la sociedad, señalando la conveniencia y necesidad de incrementar el capital social en la cantidad de (CANTIDAD EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CANTIDAD EN NÚMERO).00), con el objeto de (DESTINO DEL CAPITAL, E.G., FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.). Se explicó que el aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO) acciones nuevas de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) PESOS ($(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO).00) cada una, las cuales serán de la misma serie y clase que las acciones actualmente en circulación, conservando los mismos derechos y obligaciones, en cumplimiento del principio de proporcionalidad establecido en el Art. 133 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO. APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.

Puesta a discusión la propuesta de aumento de capital social, y después de un amplio intercambio de opiniones, se procedió a su votación. Los accionistas presentes, que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, aprobaron por unanimidad el siguiente:

ACUERDO PRIMERO. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. Se aprueba el aumento del capital social de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), el cual pasará de la cantidad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO).00), a la cantidad de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO).00). Dicho aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES NUEVAS) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) PESOS ($(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO).00) cada una, de la serie [SERIE, E.G., "B"], las cuales deberán estar totalmente suscritas y pagadas.

El aumento de capital se sujetará a lo dispuesto por los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular a la tesis aislada 1a. CCCXXVII/2016 (10a.) que establece: "EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. SU REGULACIÓN EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, POR LO QUE NO PUEDE SER MODIFICADA POR LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS".

TERCERO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES.

Se discutió el mecanismo para la suscripción y pago de las nuevas acciones. Se acordó que el derecho de preferencia para suscribir las acciones nuevas en proporción a las que posean, conforme al Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles, se otorgará a los accionistas actuales. El plazo para ejercer este derecho será de (NÚMERO) DÍAS NATURALES contados a partir de la inscripción del presente acuerdo en el Registro Público de Comercio. Las acciones que no sean suscritas por los accionistas actuales podrán ser ofrecidas a terceros, previa autorización del órgano de administración.

Se aprobó por unanimidad el siguiente:

ACUERDO SEGUNDO. SUSCRIPCIÓN, PAGO Y DESIGNACIÓN. Se faculta ampliamente al (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO) de la sociedad para que, en los términos de la ley y de los estatutos sociales, lleve a cabo todos los actos necesarios para la suscripción, colocación y pago total de las nuevas acciones que representan el aumento de capital aprobado, incluyendo la determinación de las formas de pago (que podrán ser en efectivo o en especie, valuadas conforme a la ley), la emisión de los títulos accionarios correspondientes y la celebración de los contratos que sean necesarios. Esta facultad incluye la posibilidad de abrir una o varias series de acciones, respetando siempre los derechos de los accionistas. Lo anterior, en atención a lo establecido en el Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles y a la tesis jurisprudencial 2a./J. 36/2006 de la SCJN: "ACCIÓN. EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE ELLA SE PERFECCIONA CON LA TRADICIÓN DEL TÍTULO RESPECTIVO, POR LO QUE LA SIMPLE DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DEL SOCIO, EN EL SENTIDO DE ENAJENARLA, NO ES SUFICIENTE PARA TRANSMITIR SU DOMINIO".

CUARTO. MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA Y TRÁMITES.

Se reconoció que el acuerdo de aumento de capital implica la modificación de la escritura constitutiva de la sociedad, específicamente de la cláusula que establece el monto del capital social. Por lo tanto, se aprobó el siguiente:

ACUERDO TERCERO. MODIFICACIÓN DE ESCRITURA CONSTITUTIVA Y TRÁMITES. Se autoriza al (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO), y en su caso, a los (NOMBRES DE LOS APODERADOS LEGALES, SI LOS HAY), con las facultades que requieran ser ejecutadas, incluso las de representación y sustitución, para que ante Notario Público competente, otorguen la escritura pública en la que se haga constar la modificación a la cláusula correspondiente del acta constitutiva de la sociedad, derivada del aumento de capital aprobado en esta Asamblea. Asimismo, se les faculta para realizar todos los trámites, gestiones y procedimientos necesarios ante las autoridades administrativas, fiscales (SAT), registrales (Registro Público de Comercio) y de cualquier otra naturaleza, para obtener las inscripciones, autorizaciones, permisos y registros que se requieran como consecuencia de los presentes acuerdos, incluyendo la actualización del Registro Federal de Contribuyentes. Esta autorización se otorga en los términos más amplios permitidos por la ley, incluyendo el Art. 24 Código de Comercio en materia de inscripciones registrales.

QUINTO. OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el Orden del Día, el Presidente declaró concluida la sesión, levantándose la presente acta que fue leída y aprobada por todos los asistentes, firmándola para constancia.

En este acto, los accionistas presentes manifestaron su conformidad con lo actuado, reconociendo la validez de la asamblea y de los acuerdos tomados, los cuales son obligatorios para todos los accionistas, ausentes y presentes, conforme al Art. 199 Ley General de Sociedades Mercantiles y a la tesis aislada 1a. CXXI/2014 (10a.) de la SCJN: "ACUERDOS DE ASAMBLEA DE SOCIOS. SON OBLIGATORIOS PARA TODOS, INCLUSO PARA LOS DISIDENTES Y LOS AUSENTES, SIEMPRE QUE SE HAYAN ADOPTADO CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES".

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE). Firma: ________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE). Firma: ________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: ________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: ________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO O ALCALDÍA): Lugar donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (NÚMERO), (MES), (AÑO), (HORA): Fecha y hora exactas de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Domicilio completo donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura pública constitutiva.
5. (NÚMERO), (FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA), (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO): Datos exactos de la escritura de constitución.
6. (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Clave o número de inscripción en el Registro Público de Comercio.
7. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) y apellidos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
10. (CARGO, E.G., PRESIDENTE DEL CONSEJO...): Puesto que ocupa la persona que expone los motivos del aumento.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL EXPOSITOR): Quien presenta el informe de motivos.
12. (CANTIDAD EN LETRA/NÚMERO): Monto del aumento de capital, primero en letra y entre paréntesis en número.
13. (DESTINO DEL CAPITAL...): Breve explicación de para qué se usará el dinero del aumento (ej: expansión, deuda, etc.).
14. (NÚMERO), (VALOR NOMINAL...): Cantidad de acciones nuevas a emitir y el valor de cada una.
15. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL...), (NUEVO CAPITAL SOCIAL...): Monto del capital antes y después del aumento.
16. [SERIE, E.G., "B"]: Serie de las acciones nuevas (debe coincidir con las series existentes o crearse una nueva).
17. (NÚMERO) DÍAS NATURALES: Plazo que tendrán los accionistas actuales para ejercer su derecho de preferencia.
18. (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO): Órgano de la sociedad que será facultado. Elegir uno.
19. (NOMBRES DE LOS APODERADOS LEGALES...): Si se designa a personas específicas con poderes, indicar sus nombres completos.
20. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA X): Nombre(s) y apellidos de cada accionista asistente. Indicar el número y serie de acciones que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Escritura Pública de Modificación de Acta Constitutiva (Aumento de Capital): Documento notarial que formaliza ante fedatario público los acuerdos de esta asamblea.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social): Para modificar el domicilio fiscal y social de la empresa.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación o Razón Social): Para cambiar el nombre de la sociedad mercantil.
• Poder General para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas: Para facultar a un apoderado legal que realice los trámites derivados del aumento.
• Contrato de Suscripción de Acciones: Para documentar el compromiso de un inversionista (accionista nuevo o actual) de suscribir y pagar acciones en el aumento.