ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Guanajuato, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, O SALA DE ASAMBLEAS DE LA SOCIEDAD) los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), representada en este acto por su Presidente del Consejo de Administración, C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), en su carácter de tal y conforme a los estatutos sociales, quien fungió como Presidente de la Asamblea; y actuando como Secretario de la misma, el C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), accionista y miembro del Consejo de Administración, designado por la propia Asamblea, quienes manifestaron que la reunión se celebra en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, convocada expresamente para los fines que al tenor del presente acta se expresan, de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Código de Comercio y el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Presidente declaró formalmente instalada la Asamblea, una vez que el Secretario dio lectura a la convocatoria respectiva, publicada en el periódico de mayor circulación en el estado de Guanajuato, “(NOMBRE DEL PERIÓDICO)”, en su edición del día (FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA), y enviada por correo certificado a cada accionista con al menos (NÚMERO) días de anticipación a la fecha de la reunión, cumpliéndose así con los requisitos legales y estatutarios. Se constató que se encontraba presente la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, por lo que la Asamblea se encontraba legalmente integrada para deliberar y tomar resoluciones válidas, conforme al Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERO. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario procedió a dar lectura a la lista de asistencia, la cual se integra de la siguiente manera:

1. C. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1), con (NÚMERO) acciones de la serie (LETRA DE SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social.
2. C. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2), con (NÚMERO) acciones de la serie (LETRA DE SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social.
3. C. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3), con (NÚMERO) acciones de la serie (LETRA DE SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social.

(... SE ENUMERAN TODOS LOS ACCIONISTAS ASISTENTES ...)

En total, se encuentran representadas la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, es decir, el 100% (cien por ciento) del capital social, por lo que se declara existente el quórum legal y estatutario para que la Asamblea pueda deliberar y tomar resoluciones válidas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

SEGUNDO. ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
2. Discusión y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad en la cantidad de (MONTO EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO)) (MONEDA), mediante la emisión de (NÚMERO TOTAL DE NUEVAS ACCIONES) acciones nominativas, de la serie (LETRA DE NUEVA SERIE), de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA) cada una, las cuales serán pagadas en (FORMA DE PAGO: EFECTIVO, APORTACIÓN EN ESPECIE, ETC.).
3. Determinación de las bases de suscripción de las nuevas acciones, incluyendo el plazo para su pago y la forma en que los accionistas actuales podrán ejercer su derecho de preferente suscripción, de conformidad con la ley.
4. Autorización al Consejo de Administración para que, en su momento, realice las modificaciones correspondientes al texto de los Estatutos Sociales, en lo relativo al artículo que establece el monto del capital social.
5. Designación del Notario Público ante quien se protocolizará el presente acta y las modificaciones estatutarias derivadas de ella, con domicilio en el estado de Guanajuato.
6. Otros asuntos generales.

TERCERO. INFORMES Y DELIBERACIONES.

Punto Primero del Orden del Día. El Presidente del Consejo de Administración presentó un informe detallado sobre las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento de capital. Expuso que el aumento es necesario para [BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.]. Los accionistas discutieron ampliamente el informe y, tras responder a todas las preguntas planteadas, se procedió a su aprobación por unanimidad.

Punto Segundo del Orden del Día. Se sometió a discusión la propuesta concreta de aumento de capital. Se hizo notar que el capital social actual de la sociedad asciende a la cantidad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO)) (MONEDA), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES) acciones nominativas de las series (ENUMERAR SERIES EXISTENTES). Se propuso aumentar dicho capital en un (PORCENTAJE DE AUMENTO)% ( (PORCENTAJE EN LETRA) por ciento), equivalente a la cantidad de (MONTO DE AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DE AUMENTO EN NÚMERO)) (MONEDA), mediante la emisión de (NÚMERO TOTAL DE NUEVAS ACCIONES) acciones nominativas, de la serie (LETRA DE NUEVA SERIE), con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA) cada una. El pago de las nuevas acciones se realizará en [FORMA DE PAGO, EJ: UNA EXHIBICIÓN EN EFECTIVO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU SUSCRIPCIÓN].

Los accionistas reconocieron que el derecho de suscripción preferente de los accionistas se regirá por lo dispuesto en el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual establece que los accionistas tienen derecho a suscribir un número de acciones proporcional al que posean en el capital social. Este derecho es de naturaleza patrimonial y su protección ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se establece en la tesis aislada: “SOCIEDADES MERCANTILES. EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE LOS ACCIONISTAS (ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES) TIENE NATURALEZA PATRIMONIAL.” (Registro Digital: 2021554).

Tras una amplia discusión, y habiéndose aclarado todos los términos, la propuesta de aumento de capital fue sometida a votación.

CUARTO. RESOLUCIONES.

Procedida la votación por unanimidad de las acciones representadas en la Asamblea, se aprobaron las siguientes resoluciones:

PRIMERA. Se APRUEBA el aumento del capital social de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), en la cantidad de (MONTO DE AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DE AUMENTO EN NÚMERO)) (MONEDA), el cual se realizará mediante la emisión de (NÚMERO TOTAL DE NUEVAS ACCIONES) acciones nominativas, de la serie (LETRA DE NUEVA SERIE), con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA) cada una. El capital social quedará integrado, una vez realizado el aumento y totalmente pagadas las nuevas acciones, por la cantidad total de (CAPITAL SOCIAL TOTAL FUTURO EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL TOTAL FUTURO EN NÚMERO)) (MONEDA).

SEGUNDA. Se ESTABLECEN las siguientes bases para la suscripción y pago de las nuevas acciones:

1. Las nuevas acciones de la serie (LETRA DE NUEVA SERIE) serán ofrecidas en primer término a los accionistas actuales, en proporción al número de acciones que posean, quienes dispondrán de un plazo de (NÚMERO DE DÍAS) días naturales, contados a partir del día siguiente a la protocolización del presente acta, para ejercer su derecho de suscripción preferente.
2. El pago de cada acción suscrita será de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) (MONEDA), el cual deberá realizarse en (FORMA DE PAGO, EJ: UNA SOLA EXHIBICIÓN EN EFECTIVO), dentro del plazo de (PLAZO DE PAGO EN DÍAS) días naturales siguientes a la fecha de suscripción.
3. Las acciones que no sean suscritas por los accionistas actuales dentro del plazo señalado, podrán ser ofrecidas a terceros, en los términos que determine el Consejo de Administración.

TERCERA. Se AUTORIZA al Consejo de Administración de la sociedad para que, una vez que se haya realizado el aumento de capital y se encuentre íntegramente pagado, realice las modificaciones pertinentes al texto de los Estatutos Sociales, en particular al Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL CAPITAL SOCIAL) que establece el monto del capital social, para que refleje la nueva cantidad de (CAPITAL SOCIAL TOTAL FUTURO EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL TOTAL FUTURO EN NÚMERO)) (MONEDA). Esta modificación deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de Comercio del estado de Guanajuato, conforme a los artículos Art. 5, Art. 6 y Art. 273 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTA. Se DESIGNA al C. Notario Público No. (NÚMERO) de (CIUDAD, GUANAJUATO), con domicilio en (DOMICILIO DEL NOTARIO), para que en su Notaría se protocolice el presente acta, se formalice el aumento de capital y se otorgue la escritura pública correspondiente a la modificación de estatutos sociales, facultándolo para realizar todos los trámites y gestiones necesarias ante las autoridades competentes, incluyendo el Registro Público de Comercio. La jurisprudencia de la SCJN ha reiterado la importancia de la formalización notarial, como en la tesis: “MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. LA ESCRITURA PÚBLICA EN QUE SE HAGA CONSTAR AQUELLA DEBE CONTENER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.” (Por correspondencia con principios generales).

QUINTA. Se RATIFICA en todos sus términos al actual Consejo de Administración, así como al Comisario (o Comisarios), para que continúen en el desempeño de sus funciones, otorgándoles las facultades más amplias para la ejecución de los acuerdos tomados en esta Asamblea, incluyendo la suscripción y cobro de las nuevas acciones, en los términos del Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles.

QUINTO. CONCLUSIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el Orden del Día, el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas. Se procede a la firma del presente documento por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en presencia de los accionistas asistentes, para los efectos legales a que haya lugar.

_________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO E INSCRIPCIÓN:

El infrascrito Secretario certifica que, en cumplimiento de lo resuelto, el presente acta será sometida a la protocolización ante el Notario Público designado dentro de los quince días hábiles siguientes a su celebración, para su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio del estado de Guanajuato, con sede en (CIUDAD DE LA SEDE DEL RPC), tal como lo ordena el Art. 24 Código de Comercio. La omisión de la inscripción no invalida los actos de la sociedad frente a terceros, pero la hace incurrir en responsabilidades, conforme a la tesis jurisprudencial: “REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES NO LOS PRIVA DE EFICACIA, PERO GENERA RESPONSABILIDADES PARA LOS ADMINISTRADORES.” (Registro Digital: 2010437).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (en su caso).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indique la ciudad de Guanajuato donde se celebra físicamente la asamblea (ej: León, Irapuato, Celaya, Guanajuato Capital).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Complete la fecha y hora exacta de inicio de la sesión.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Escriba la dirección completa donde se reúnen los accionistas. Suele ser el domicilio social o una sala de juntas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): El nombre oficial de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva (ej: “XYZ, S.A. de C.V.”).
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas que fungen como tal en la asamblea.
7. (NOMBRE DEL PERIÓDICO) y (FECHA DE PUBLICACIÓN...): Nombre del periódico local de Guanajuato donde se publicó la convocatoria y la fecha de dicha publicación.
8. (NÚMERO) (días de anticipación): Generalmente son 15 días para asambleas extraordinarias, pero verifique los estatutos.
9. Lista de Asistencia: Debe listar a cada accionista presente (o su representante), el número y serie de sus acciones y el porcentaje del capital que representan. La suma debe ser el 100%.
10. (MONTO EN LETRA/NÚMERO), (MONEDA): El monto total del aumento (ej: “CINCUENTA MIL” / “50,000.00” / “PESOS MEXICANOS”).
11. (NÚMERO TOTAL DE NUEVAS ACCIONES), (LETRA DE NUEVA SERIE), (VALOR NOMINAL...): Detalle de la nueva emisión (ej: “500” / “B” / “CIEN” / “100.00”).
12. (FORMA DE PAGO): Describa cómo se pagarán las acciones (efectivo, aportación en especie, crédito). Si es en especie, debe describirse minuciosamente.
13. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL...), (CAPITAL SOCIAL TOTAL FUTURO...): Montos del capital antes y después del aumento.
14. (PORCENTAJE DE AUMENTO): El porcentaje que representa el aumento sobre el capital anterior.
15. (NÚMERO DE DÍAS) (para suscripción preferente): Plazo legal mínimo es de 15 días, pero puede ampliarse.
16. (PLAZO DE PAGO EN DÍAS): Plazo que tendrán los suscriptores para pagar las acciones una vez suscritas.
17. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Número del artículo de los estatutos que contiene el monto del capital social (ej: “Quinto”).
18. (NÚMERO) de (CIUDAD, GUANAJUATO) (Notario): Número notarial y ciudad donde ejerce el notario designado en Guanajuato.
19. (DOMICILIO DEL NOTARIO): Dirección de la notaría.
20. (HORA DE TÉRMINO): Hora en que finalizó la asamblea.
21. (CIUDAD DE LA SEDE DEL RPC): Ciudad donde se encuentra la oficina del Registro Público de Comercio que corresponde al domicilio social (ej: León, Irapuato).

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