ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA RELATIVA AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Municipio de (MUNICIPIO), Estado de Guerrero, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN O EN EL DOMICILIO SOCIAL), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida como Sociedad Anónima (O SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEGÚN SEA EL CASO), de conformidad con la escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del Libro de Sociedades, Folio Mercantil Electrónico número (NÚMERO DE FOLIO).

La reunión se celebró en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, debidamente convocada para los fines que en esta acta se expresan, contando con la asistencia de accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declara legalmente instalada con el quórum requerido por la ley y los estatutos sociales, pudiendo válidamente deliberar y resolver sobre los puntos contenidos en el orden del día.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

PRIMERO. ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración (O DE LOS ADMINISTRADORES) sobre la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
2. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad de $(MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL) ((MONTO EN LETRA)) M.N. a $(MONTO DEL CAPITAL SOCIAL PROPUESTO) ((MONTO EN LETRA)) M.N., mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la serie [SERIE DE LAS ACCIONES, EJ. "B"] con valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ((VALOR EN LETRA)) M.N. cada una.
3. Determinación de la forma de suscripción y pago de las nuevas acciones.
4. Modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales para reflejar el nuevo monto del capital social.
5. Facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

SEGUNDO. INFORMES Y DELIBERACIONES.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O CONSEJERO QUE PRESENTA EL INFORME), en su carácter de (CARGO, EJ. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), presentó un informe detallado en el que expuso las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento del capital social de la sociedad. Se explicó que el aumento es necesario para [BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD, EJ: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.]. Los accionistas presentes tuvieron oportunidad de formular preguntas, las cuales fueron absueltas de manera satisfactoria.

TERCERO. ACUERDOS.

Habiéndose discutido ampliamente cada uno de los puntos del orden del día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos Art. 28 Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 46 Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo Art. 23 Código de Comercio, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron los siguientes:

ACUERDOS:

1. Se aprueba el informe presentado por el Consejo de Administración (O LOS ADMINISTRADORES) sobre la propuesta de aumento al capital social.
2. Se acuerda aumentar el capital social de la sociedad de $(MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL) ((MONTO EN LETRA)) M.N. a $(MONTO DEL CAPITAL SOCIAL PROPUESTO) ((MONTO EN LETRA)) M.N., lo que representa un aumento por la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO) ((MONTO EN LETRA)) M.N.
3. Se autoriza la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la serie (SERIE), nominativas, ordinarias y con derecho a voto, con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ((VALOR EN LETRA)) M.N. cada una, las cuales deberán ser suscritas y pagadas en los términos que en este acto se establecen.
4. Se establece que las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término, y en proporción a su participación, a los accionistas actuales, de conformidad con el derecho de preferencia establecido en el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles. El plazo para ejercer este derecho será de (NÚMERO, EJ. 15) días naturales contados a partir de la notificación personal o por correo certificado que se les hará llegar.
5. Se determina que el precio de suscripción de cada nueva acción será de $(PRECIO DE SUSCRIPCIÓN) ((PRECIO EN LETRA)) M.N., el cual deberá ser pagado en su totalidad al momento de la suscripción, en efectivo o mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la sociedad.
6. En caso de que los accionistas actuales no ejerzan su derecho de preferencia en su totalidad, el Consejo de Administración (O LOS ADMINISTRADORES) queda facultado para ofrecer las acciones remanentes a terceros, en las condiciones que estime convenientes para la sociedad.
7. Se acuerda modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de $(MONTO DEL CAPITAL SOCIAL PROPUESTO) ((MONTO EN LETRA)) M.N., representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones nominativas, ordinarias, con derecho a voto y de valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ((VALOR EN LETRA)) M.N. cada una, divididas en (NÚMERO) series, a saber: [DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES, EJ. SERIE "A": X ACCIONES; SERIE "B": Y ACCIONES]".
8. Se faculta ampliamente al Consejo de Administración (O A LOS ADMINISTRADORES) y, en su caso, al Presidente del Consejo o al Administrador Único, para que, en nombre de la sociedad, realicen todos los actos necesarios para el cumplimiento de los presentes acuerdos, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa: la suscripción de las acciones, el cobro de las aportaciones, la emisión de los títulos representativos de las nuevas acciones, la solicitud de las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio del Estado de Guerrero, y la realización de los trámites ante notario público para la protocolización de esta acta y la modificación de la escritura constitutiva.

En este contexto, se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 20/2016 (10a.), de rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE APORTACIONES EN ESPECIE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, A FIN DE GARANTIZAR LA REALIDAD DE LA APORTACIÓN.", así como a la tesis 1a./J. 38/2018 (10a.), rubro: "DERECHO DE PREFERENCIA EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU FINALIDAD ES PROTEGER LA PROPORCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL CAPITAL SOCIAL.".

CUARTO. CLAÚSULA DE CONFORMIDAD Y FIRMAS.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, leyéndose la presente acta por el Secretario y siendo aprobada en todos sus términos por los accionistas asistentes, quienes la ratifican en este acto y firman al calce para los efectos legales a que haya lugar.

En constancia y conformidad, firman:

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3)
   Firma: _________________________

TESTIGOS DE ASISTENCIA (SI LOS HUBIERA):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 1)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 2)
   Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
2. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (MUNICIPIO), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especifique los datos completos de lugar, fecha y hora de la celebración de la Asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indique el domicilio donde se celebró físicamente la asamblea. Puede ser el domicilio social.
4. (NÚMERO), (NÚMERO DE NOTARIO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (NÚMERO DE FOLIO): Complete todos los datos de la escritura constitutiva y su inscripción en el Registro Público de Comercio.
5. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR): Escriba el nombre completo de las personas que intervinieron en los cargos señalados.
6. (MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL), (MONTO EN LETRA): El capital social vigente antes del aumento, en número y letra.
7. (MONTO DEL CAPITAL SOCIAL PROPUESTO), (MONTO EN LETRA): El nuevo capital social después del aumento, en número y letra.
8. (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (SERIE DE LAS ACCIONES), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): Detalle de la emisión: cantidad de acciones nuevas, su serie (ej. "B") y el valor nominal de cada una.
9. (BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD): Explique de manera concisa el destino de los recursos del aumento (ej. expansión, compra de equipo, capital de trabajo).
10. (MONTO DEL AUMENTO), (MONTO EN LETRA): La diferencia entre el capital nuevo y el antiguo.
11. (NÚMERO, EJ. 15): Establezca el plazo en días naturales para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia.
12. (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN), (PRECIO EN LETRA): El precio total que se pagará por cada acción nueva (puede ser mayor al valor nominal).
13. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES), (DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES): Complete los datos para la modificación estatutaria. El número total de acciones debe incluir las antiguas y las nuevas. Describa todas las series existentes.
14. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/TESTIGO X): Liste los nombres completos de todos los asistentes que firman el acta.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social)
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Modificación de Objeto Social)
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• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Para asesoría en el aumento de capital)