ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)
FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)
HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS)
HORA DE TÉRMINO: (HORA EN FORMATO 24 HRS)
DOMICILIO DE LA REUNIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE HIDALGO)

I. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Art. 181 LGSM y Art. 182 LGSM, se hace constar que la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas fue debidamente convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. ESCRITO, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con el plazo mínimo de quince días previsto en la ley.

Se declara legalmente constituida la Asamblea con la presencia de los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, conforme al Art. 183 LGSM. Se designa como Presidente de la Asamblea a (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario a (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan no tener interés personal en los asuntos a tratar y aceptan sus cargos.

Se exhibe y da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad:

1. Verificación del quórum y declaración de constitución legal de la Asamblea.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
3. Determinación de la forma de realizar el aumento de capital.
4. Modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales relativo al capital social.
5. Designación del Notario Público ante quien se protocolizará el presente acta y sus autorizaciones.
6. Otros asuntos generales.
7. Clausura.

II. ACUERDOS ADOPTADOS

PRIMERO.- Se aprueba el aumento del capital social de la sociedad, el cual actualmente es de (MONTO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(MONTO EN NÚMERO).00 M.N.), representado por (NÚMERO TOTAL) acciones de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) pesos cada una, para quedar en (MONTO NUEVO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(MONTO NUEVO EN NÚMERO).00 M.N.), representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL) acciones del mismo valor nominal. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos Art. 11 LGSM, Art. 13 LGSM y Art. 200 LGSM.

SEGUNDO.- Se determina que el aumento de capital se realizará mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones nuevas de la serie [SERIE DE LAS ACCIONES, EJ. "A"] y con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) pesos cada una, las cuales serán suscritas y pagadas de la siguiente manera:

1. Forma de Pago: (ESPECIFICAR: EN EFECTIVO, EN ESPECIE, POR CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS O RESERVAS).
2. Precio de Suscripción: Las nuevas acciones serán suscritas al precio de (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN EN LETRA) PESOS ($(PRECIO EN NÚMERO).00 M.N.) por acción.
3. Derecho de Preferencia: Conforme al Art. 132 LGSM, se reconoce el derecho de preferencia de los accionistas para suscribir las nuevas acciones en proporción a su participación en el capital social. Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital, renuncian expresamente a dicho derecho de preferencia a favor de (NOMBRE(S) DEL(OS) SUSCRIPTOR(ES)), o bien, acuerdan su ejercicio de la siguiente forma: (DESCRIBIR CÓMO SE EJERCERÁ EL DERECHO DE PREFERENCIA O SU RENUNCIA TOTAL).
4. Plazo para el Pago: El pago total de las acciones suscritas deberá realizarse a más tardar el (FECHA LÍMITE DE PAGO).

TERCERO.- En consecuencia, se acuerda modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (MONTO NUEVO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(MONTO NUEVO EN NÚMERO).00 M.N.), íntegramente suscrito y exhibido, representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la serie (SERIE), con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) pesos cada una."

CUARTO.- Se faculta al Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), Notario Público Número (NÚMERO) de la ciudad de (CIUDAD, HIDALGO), o en su defecto, al Notario Público que designe el Consejo de Administración, para que protocolice el presente acta, realice las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio del Estado de Hidalgo y realice todos los trámites y gestiones necesarias para la debida formalización del aumento de capital, incluyendo la solicitud de la nueva constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el Art. 27 CFF.

QUINTO.- Se otorgan los poderes más amplios y suficientes que en derecho se requieran al Presidente del Consejo de Administración, (NOMBRE DEL PRESIDENTE), y/o al Administrador Único, (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR), para que, en representación de la sociedad, realicen todos los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos anteriores.

III. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Asamblea a las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes en señal de conformidad.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: “SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE ACORDARSE POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).” (Registro Digital: 2021555).

Asimismo, se hace referencia a la tesis: “ACCIÓN DE NULIDAD DE ACUERDOS DE ASAMBLEA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL PLAZO PARA EJERCITARLA COMIENZA A CONTAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA CELEBRACIÓN DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” (Registro Digital: 2009677), aplicable por analogía a los plazos de impugnación.

Y a la tesis: “DERECHO DE PREFERENCIA EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU FINALIDAD ES EVITAR LA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS ACCIONISTAS EN EL CAPITAL SOCIAL.” (Registro Digital: 2018112).

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _______________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _______________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO DE ACTA): Número consecutivo que corresponda a esta acta extraordinaria en el libro de actas de la sociedad.
3. (FECHA, HORA, DOMICILIO): Indique con precisión los datos de la celebración de la asamblea. El domicilio debe ser uno ubicado en el estado de Hidalgo.
4. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA): Describa cómo se realizó la convocatoria (ej. "carta certificada enviada a cada accionista", "publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo").
5. (MONTO EN LETRA/NÚMERO): El capital social actual y el nuevo. Deben coincidir en letra y número. Ej: "CIEN MIL PESOS 00/100 M.N." y "$100,000.00".
6. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES / VALOR NOMINAL): El capital social se divide en acciones. El monto total debe ser igual al número de acciones multiplicado por su valor nominal.
7. (SERIE DE LAS ACCIONES): Indique la serie de las nuevas acciones (ej. "A", "B"). Si es la misma serie existente, especifíquelo.
8. (DESCRIBIR CÓMO SE EJERCERÁ EL DERECHO DE PREFERENCIA): Detalle el procedimiento acordado. Si todos los accionistas presentes renuncian y las acciones se asignan a un tercero, debe quedar claro en el acta.
9. (NOMBRE(S) DEL(OS) SUSCRIPTOR(ES)): Nombre(s) de la(s) persona(s) física(s) o moral(es) que suscribirán y pagarán las nuevas acciones.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO): Nombre del Notario Público en Hidalgo ante quien se protocolizará el acta. Es recomendable consultarlo con anticipación.
11. Lista de Asistentes: Debe incluir a todos los accionistas o sus apoderados legales, con el número de acciones que representan. La suma debe ser el 100% del capital con voto para asuntos extraordinarios.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas
• Poder General para Administración y Pleitos y Cobranzas (para representantes de accionistas)
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social)
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital)
• Formato de Renuncia al Derecho de Preferencia en el Aumento de Capital