ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, JALISCO), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, JALISCO) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, JALISCO), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, JALISCO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, JALISCO) bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia y verificado el quórum, se dio por INICIADA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediéndose a nombrar por aclamación como PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como SECRETARIO al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Secretario dio lectura al ORDEN DEL DÍA, previamente convocado y publicado de conformidad con los estatutos sociales y lo dispuesto por el Art. 181 LGSM, el cual comprendía los siguientes puntos:

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
4. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de (MONTO ACTUAL EN LETRA) pesos ($(MONTO ACTUAL EN NÚMERO).00 M.N.) a (MONTO NUEVO EN LETRA) pesos ($(MONTO NUEVO EN NÚMERO).00 M.N.), mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la serie [SERIE DE LAS ACCIONES, EJ. "B"] de valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN).00 cada una.
5. Determinación de la forma de suscripción y pago de las nuevas acciones.
6. Autorización al Consejo de Administración para realizar los actos necesarios para la ejecución del aumento de capital, incluyendo la modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales y su inscripción en el Registro Público de Comercio.
7. Protesta de los administradores, en su caso.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

El Presidente manifestó que se encontraban presentes o representados el (PORCENTAJE)% del capital social, integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones, por lo que se declaró EXISTENTE EL QUÓRUM LEGAL requerido para tratar los asuntos del orden del día, de conformidad con el Art. 182 LGSM y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales.

PRIMERO.- INFORMES.

El Presidente dio la palabra al (CARGO, EJ. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO), C. (NOMBRE COMPLETO), quien presentó un informe detallado sobre las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento de capital social, destacando [BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS, EJ.: "la necesidad de financiar un plan de expansión, fortalecer el capital de trabajo y mejorar la posición financiera de la sociedad"]. Dicho informe fue puesto a discusión, se absolvieron las preguntas de los accionistas y fue aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Puesto a discusión el punto cuarto del orden del día, y después de un amplio intercambio de opiniones, se procedió a la votación. Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBA y RESUELVE lo siguiente:

1. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de la sociedad de (MONTO ACTUAL EN LETRA) PESOS ($(MONTO ACTUAL EN NÚMERO).00 M.N.) a (MONTO NUEVO EN LETRA) PESOS ($(MONTO NUEVO EN NÚMERO).00 M.N.).
2. Dicho aumento se llevará a cabo mediante la EMISIÓN DE (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) ACCIONES de la serie (SERIE), nominativas, ordinarias y de voto, con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN).00 ( (VALOR EN LETRA) PESOS 00/100 M.N.) cada una, las cuales se adicionarán a las acciones actualmente en circulación.
3. Las nuevas acciones emitidas gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las acciones actualmente en circulación, incluyendo el derecho a participar en las utilidades generadas a partir del ejercicio social en el que se liberen totalmente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 17 LGSM.
4. El aumento de capital y la emisión de acciones se sujetan a lo dispuesto por la Art. 13 LGSM y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERCERO.- FORMA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO.

Respecto al punto quinto del orden del día, se resolvió por unanimidad que:

1. Las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los accionistas en proporción a sus aportaciones, de conformidad con el derecho de preferencia establecido en el Art. 132 LGSM y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL DERECHO DE PREFERENCIA DE LOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR ACCIONES EN UN AUMENTO DE CAPITAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)" (1a. CXLVIII/2013 (10a.)).
2. El plazo para el ejercicio de este derecho de preferencia será de (NÚMERO) DÍAS HÁBILES contados a partir de la inscripción del presente acuerdo en el Registro Público de Comercio.
3. El pago de las acciones suscritas deberá realizarse en moneda nacional, de contado y en su totalidad, al momento de la suscripción, en la forma que determine el Consejo de Administración, tal como lo establece el Art. 89 LGSM.
4. En caso de que las acciones no sean suscritas en su totalidad por los accionistas actuales, el Consejo de Administración queda facultado para ofrecerlas a terceros, en los términos y condiciones que estime convenientes para el interés social.

CUARTO.- FACULTADES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

En relación con el punto sexto del orden del día, se otorgaron por unanimidad las siguientes FACULTADES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

1. Realizar los actos necesarios para la ejecución material del aumento de capital y la emisión de las acciones.
2. Modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales para reflejar el nuevo monto del capital social fijo.
3. Formular, suscribir y presentar ante el fedatario público y el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, JALISCO) el instrumento legal que sea necesario para dejar constancia del presente acuerdo y su inscripción, en cumplimiento del Art. 24 Código de Comercio.
4. Realizar las inscripciones, avisos y publicaciones que sean requeridos por la legislación mercantil y fiscal.
5. Emitir los títulos representativos de las nuevas acciones, los cuales deberán contener los requisitos del Art. 125 LGTOC.

Estas facultades se enmarcan en el principio de modificación del contrato social reconocido en la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ACUERDOS DE ASAMBLEA DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU OBLIGATORIEDAD PARA LOS SOCIOS DISIDENTES O AUSENTES" (1a. CXXI/2007 (10a.)).

QUINTO.- PROTESTA DE ADMINISTRADORES.

En este acto, los miembros del Consejo de Administración, presentes en la asamblea, protestaron cumplir fielmente los acuerdos tomados y desempeñar leal y hábilmente el cargo que les confía la sociedad, obligándose a guardar secreto respecto de los asuntos de la misma, de conformidad con el Art. 156 Bis LGSM y la tesis jurisprudencial: "DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU ALCANCE Y CONSECUENCIAS POR SU INCUMPLIMIENTO" (1a. X/2015 (10a.)).

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES Y CLAUSURA.

No habiendo asuntos generales que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declaró CLAUSURADA LA ASAMBLEA, siendo las (HORA FINAL) horas del mismo día. Se procede a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, quienes ratifican su voluntad en los términos aquí expresados.

ACCIÓN TOTAL REPRESENTADA EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social.

ACUERDOS APROBADOS POR: Unanimidad de votos ((NÚMERO DE ACCIONES QUE VOTARON A FAVOR) acciones a favor, 0 en contra, 0 abstenciones).

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIÓN Y FIRMA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES O REPRESENTADOS:

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1) | Acciones: (NÚMERO) | Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2) | Acciones: (NÚMERO) | Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 3) | Acciones: (NÚMERO) | Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, JALISCO): Ciudad donde se celebra la asamblea, dentro del estado de Jalisco (ej., Guadalajara, Jalisco).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, JALISCO): Dirección física donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como está inscrita en el acta constitutiva.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, JALISCO): Domicilio fiscal de la sociedad.
6. (NÚMERO) (de escritura): Número de la escritura pública de constitución.
7. (NÚMERO) (de Notario): Número del Notario Público que autorizó la escritura.
8. (CIUDAD, JALISCO) (de Notario): Ciudad donde el notario ejerce su fe pública.
9. (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Día, mes y año de la firma de la escritura constitutiva.
10. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio.
11. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) y apellidos de las personas designadas.
13. (PORCENTAJE)%: Porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser al menos el requerido por la ley (usualmente mayoría de capital) o los estatutos.
14. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Número total de acciones en que está dividido el capital social actual.
15. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos que será modificado (generalmente el que establece el monto del capital).
16. (MONTO ACTUAL/NUEVO EN LETRA Y NÚMERO): Escribir el monto en letra y número, sin decimales (ej., CINCUENTA MIL PESOS ($50,000.00 M.N.)).
17. (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (SERIE), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): Detalles técnicos de la emisión. La serie debe ser una letra (A, B, C, etc.).
18. (NÚMERO) DÍAS HÁBILES: Plazo razonable para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia (mínimo 15 días es común).
19. (HORA FINAL): Hora a la que se clausura la asamblea.
20. (NOMBRE ACCIONISTA X): Listar a todos los accionistas asistentes o sus representantes legales, con el número de acciones que poseen y su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo para citar legalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Asistir a Asamblea de Accionistas: Para el caso de accionistas que se harán representar por un tercero.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): Para protocolizar el acta ante Notario Público e inscribirla en el RPC.
• Certificación de Aportación de Capital: Para acreditar el pago de las nuevas acciones suscritas.
• Acta de Consejo de Administración que Ejecuta el Aumento de Capital: Para documentar los actos de ejecución del acuerdo de asamblea.