ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, los señores que al calce firman, todos ellos accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, MICHOACÁN), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, MICHOACÁN), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de convocatoria y de instalación.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones correspondientes a los Estatutos Sociales.
5. Facultades para el cumplimiento de los acuerdos.
6. Rúbricas y cierre de la sesión.

PRIMERO.- QUÓRUM Y CONVOCATORIA.

El señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA CONVOCANTE O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), en su carácter de (ESPECIFICAR CARGO, E.J.: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ACCIONISTA MAYORITARIO), manifestó que la presente Asamblea fue convocada mediante (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.J.: ESCRITO CIRCULADO ENTRE LOS ACCIONISTAS CON [NÚMERO) DÍAS DE ANTICIPACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN" O EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, O MEDIANTE AVISO EN EL DOMICILIO SOCIAL], de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales vigentes.

Se procedió a la verificación del quórum. Estando presentes o representados los accionistas que en conjunto poseen (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, representado por (NÚMERO TOTAL) acciones con derecho a voto, se declaró que se reunía el quórum de convocatoria y de instalación requerido por la ley y los estatutos, conforme al Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y al artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales.

Lista de Asistentes:

• (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1), con (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social. (SI ES REPRESENTADO, AGREGAR: Representado por [NOMBRE DEL REPRESENTANTE) mediante poder notarial/escrito con fecha (FECHA DEL PODER)].
• (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2), con (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social.

SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al señor (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes aceptaron sus nombramientos y se encargaron de dirigir los debates y levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERO.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

El señor (NOMBRE DEL PROPONENTE, E.J.: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) presentó a la consideración de la Asamblea la propuesta de aumentar el capital social de la sociedad. Expuso que el capital social actual, de conformidad con la última modificación estatutaria, asciende a la cantidad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO)), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES) acciones de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN ACTUAL) cada una, de las series (ENUMERAR SERIES ACTUALES).

Se propone aumentar el capital social en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO)), mediante la emisión de (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones de la serie (SERIE DE LAS NUEVAS ACCIONES), con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN NUEVA) cada una. El capital social quedaría, una vez suscrito y pagado íntegramente el aumento, en la cantidad de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)).

El señor (NOMBRE DEL PROPONENTE) fundamentó la propuesta en la necesidad de [ESPECIFICAR RAZÓN DEL AUMENTO: E.J.: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.], lo que redundará en beneficio de la sociedad y, por ende, de todos los accionistas.

Se informó que el aumento se realizará mediante [ESPECIFICAR MECANISMO: E.J.: APORTACIONES EN EFECTIVO DE LOS ACCIONISTAS ACTUALES, INCORPORACIÓN DE UTILIDADES, APORTACIONES EN ESPECIE, ETC.]. En caso de aportaciones en especie, se deberá adjuntar el avalúo correspondiente realizado por perito designado por la Junta de Administración, de acuerdo con el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se discutió la propuesta y, habiéndose aclarado todas las dudas, se procedió a su votación. La votación se realizó de conformidad con lo establecido en el Art. 184 Ley General de Sociedades Mercantiles. El resultado fue el siguiente:

• A favor: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE A FAVOR)% del capital social presente y representado.
• En contra: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE EN CONTRA)% del capital social presente y representado.
• Abstenciones: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE ABSTENCIONES)% del capital social presente y representado.

En consecuencia, y dado que el acuerdo contó con el voto favorable de más de la mitad del capital social presente y representado, se DECLARA APROBADO el aumento de capital social en los términos antes descritos. Este acuerdo se adopta con fundamento en el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales.

Jurisprudencia aplicable: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que "EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, ACORDADO POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ES UN ACTO DE SOBERANÍA DE ÉSTA, SIEMPRE QUE SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS" (Tesis Aislada 1a. CCCXXVII/2013 (10a.)). Asimismo, ha determinado que "EN EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE APORTACIONES EN ESPECIE, EL AVALÚO PERICIAL ES UN REQUISITO DE VALIDEZ DEL ACUERDO ASAMBLEARIO, DIRIGIDO A PROTEGER EL PATRIMONIO SOCIAL Y LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS" (Tesis Aislada 1a. C/2015 (10a.)).

CUARTO.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.

Derivado del acuerdo anterior, el Secretario de la Asamblea procedió a la lectura del texto propuesto para modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los Estatutos Sociales, el cual quedaría redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO).- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)), representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones nominativas, de las cuales: (DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SERIES Y NÚMERO DE ACCIONES POR SERIE, INCLUYENDO LAS NUEVAS). Todas las acciones serán de igual valor y conferirán a sus tenedores los mismos derechos, salvo las limitaciones establecidas para las acciones de la serie (SERIE, SI APLICA)."

Se sometió a discusión y votación la modificación estatutaria. En virtud de que se trata de una modificación al capital social, se requirió el voto favorable de las acciones que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto, presente y representado en la Asamblea, conforme al Art. 183, fracción II Ley General de Sociedades Mercantiles. El resultado de la votación fue:

• A favor: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE A FAVOR)% del capital social presente y representado.
• En contra: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE EN CONTRA)% del capital social presente y representado.
• Abstenciones: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE ABSTENCIONES)% del capital social presente y representado.

Por lo tanto, al haberse alcanzado el porcentaje legal requerido, se DECLARA APROBADA la modificación al artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales en los términos leídos.

QUINTO.- FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO.

Por unanimidad, la Asamblea otorga las más amplias facultades a los miembros del Consejo de Administración, y en particular a su Presidente, Lic. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), y al Apoderado Legal, Lic. (NOMBRE DEL APODERADO LEGAL), para que, en nombre y representación de la sociedad, realicen todos los actos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos adoptados, incluyendo pero no limitándose a:

1. Realizar las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, MICHOACÁN).
2. Protocolizar la presente acta ante Notario Público de su elección en el Estado de Michoacán.
3. Emitir los títulos representativos de las nuevas acciones, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Realizar las modificaciones pertinentes en los libros de registro de acciones y en el libro de actas de asambleas.
5. Presentar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras autoridades competentes.

Estas facultades se otorgan con las formalidades del Art. 2554 Código de Comercio y con sustento en la jurisprudencia de la SCJN que señala: "LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PUEDE OTORGAR FACULTADES AMPLIAS A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EJECUTAR SUS ACUERDOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA DELEGACIÓN INDEBIDA DE SUS ATRIBUCIONES" (Tesis Aislada 1a. X/2011 (9a.)).

SEXTO.- RÚBRICAS Y CIERRE.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea y por los accionistas asistentes, quienes ratifican su contenido.

Leída que fue la presente acta y encontrada conforme, se firma por los asistentes en (NÚMERO) fojas útiles.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

_____________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

_____________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)

ACCIONISTAS ASISTENTES:

_____________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

_____________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva y en el Registro Público de Comercio.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la numeración del libro de actas de asambleas.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Especifique el lugar, fecha y hora exactos de la celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Indique el domicilio donde se celebró la asamblea. Puede ser el domicilio social o cualquier otro lugar.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, MICHOACÁN), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Complete los datos de la escritura constitutiva original: número de escritura, número del notario, ciudad, fecha y folio mercantil electrónico de inscripción.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Inserte el domicilio social actual de la sociedad.
7. (NOMBRE DEL ACCIONISTA CONVOCANTE...): Nombre de quien convocó a la asamblea y su cargo.
8. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa detalladamente cómo se realizó la convocatoria, cumpliendo con los plazos y formalidades legales y estatutarias.
9. (PORCENTAJE), (NÚMERO TOTAL): El porcentaje del capital social representado en la asamblea y el número total de acciones con voto presentes/representadas.
10. Lista de Asistentes: Incluya el nombre completo de cada accionista, el número y serie de sus acciones, el porcentaje que representan y, si aplica, los datos de su representante.
11. (NOMBRE DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de las personas designadas para estos cargos durante la sesión.
12. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL...), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES...), (VALOR NOMINAL...): Describa con precisión la situación del capital social antes del aumento.
13. (MONTO DEL AUMENTO...), (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES), (SERIE...), (VALOR NOMINAL...), (NUEVO CAPITAL SOCIAL...): Detalle el monto del aumento, el número y características de las nuevas acciones, y el nuevo capital total.
14. (ESPECIFICAR RAZÓN DEL AUMENTO...): Exponga claramente la justificación comercial o financiera del aumento de capital.
15. (ESPECIFICAR MECANISMO...): Indique si el aumento se cubrirá con dinero en efectivo, con bienes (especie) o con capitalización de utilidades.
16. Resultados de Votación (Aumento y Modificación): Inserte el número de acciones y el porcentaje que votó a favor, en contra y se abstuvo en cada una de las votaciones.
17. Texto del Artículo Modificado: Redacte el texto completo del artículo estatutario modificado, con los nuevos datos de capital y acciones.
18. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), (NOMBRE DEL APODERADO LEGAL): Nombres de las personas a quienes se les otorgan facultades para ejecutar los acuerdos.
19. Firmas: Deben firmar el Presidente y Secretario de la Asamblea, así como todos los accionistas asistentes o sus representantes legales.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento formal para citar a los accionistas a la reunión.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (Representación en Asamblea): Para el caso de accionistas que asisten mediante representante.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social): Para modificar el domicilio de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Fusión o Escisión): Para procesos de reorganización societaria más complejos.
• Dictamen de Avalúo de Aportaciones en Especie: Requerido si el aumento de capital se realiza mediante aportaciones de bienes distintos al dinero.