ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MORELOS), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, MORELOS) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, MORELOS), representada en este acto por su (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO), el C. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de tal y con las facultades necesarias, quienes constituyen la totalidad del capital social y, por ende, la Asamblea General de Accionistas legalmente convocada, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe que presente el Consejo de Administración o el Administrador Único, respecto de la conveniencia y modalidades del aumento de capital social.
3. Determinación del monto del aumento de capital social, la forma de realizarlo (en numerario, en especie o por capitalización de créditos) y las modalidades de pago o aportación.
4. En su caso, modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales referente al capital social.
5. Designación, en su caso, de uno o varios comisarios para valuar las aportaciones que no consistan en numerario, conforme a lo dispuesto por el Art. 9 Ley General de Sociedades Mercantiles.
6. Otorgamiento de poderes para la realización de los trámites derivados del presente acuerdo ante Notario Público, Registro Público de Comercio de Morelos y demás autoridades competentes.
7. Otros asuntos generales.

Iniciada la sesión, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) fungió como Presidente de la Asamblea y el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO) actuó como Secretario, quienes dieron fe de los hechos.

El Presidente declaró abierta la sesión y procedió a la verificación del quórum. Se constató la presencia de los accionistas que representan la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, por lo que se declaró existente el quórum legal requerido para deliberar y tomar acuerdos válidos sobre los puntos del orden del día, de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales.

PRIMERO.- INFORMES.

El (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO), representado por el C. (NOMBRE COMPLETO), presentó un informe detallado en el que expuso las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento del capital social de la sociedad. Se explicó que el aumento es necesario para [BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD: EJ. FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.]. Dicho informe fue leído íntegramente y puesto a discusión de la Asamblea, la cual, después de intervenir los accionistas presentes y aclaradas todas las dudas, aprobó por unanimidad el contenido del informe.

SEGUNDO.- ACUERDOS SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL.

Acto seguido, se procedió a discutir y votar sobre los puntos sustantivos del aumento de capital. Después de un amplio debate, la Asamblea tomó los siguientes acuerdos:

1. Monto y Forma del Aumento: Se acuerda aumentar el capital social de la sociedad en la cantidad de (MONTO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(MONTO EN NÚMERO).00 M.N.), el cual se realizará mediante (ESPECIFICAR: APORTACIONES EN NUMERARIO / APORTACIONES EN ESPECIE / CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS).
2. Modalidades de Pago o Aportación:
   • En caso de aportaciones en numerario: El pago se realizará de la siguiente forma: (ESPECIFICAR FORMA DE PAGO, EJ. AL CONTADO, EN PARCIALIDADES, FECHAS, ETC.).
   • En caso de aportaciones en especie: Se describen los bienes: (DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SE APORTAN). Su valor se estima en la cantidad antes mencionada.
   • En caso de capitalización de créditos: Se identifican los créditos: (IDENTIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES Y NATURALEZA DE LOS CRÉDITOS QUE SE CAPITALIZAN).
3. Modificación Estatutaria: En consecuencia, se acuerda modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, el cual actualmente establece un capital social de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CAPITAL ACTUAL EN NÚMERO).00 M.N.), para quedar redactado de la siguiente manera:

   "ARTÍCULO (NÚMERO).- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de (CAPITAL SOCIAL MODIFICADO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CAPITAL MODIFICADO EN NÚMERO).00 M.N.), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin indicación de su valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas."

4. Serie y Características de las Nuevas Acciones: Las acciones que representen el aumento de capital serán de la misma serie y tendrán los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación, de conformidad con el Art. 125 Ley General de Sociedades Mercantiles.
5. Derecho de Preferencia (si aplica): La Asamblea, reconociendo el derecho de preferencia que establece el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles, acordó (SUPRIMIR / SUJETARSE A) dicho derecho. En caso de supresión, se justifica por existir un interés social relevante, atendiendo a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL INTERÉS SOCIAL, COMO CAUSA DE SUPRESIÓN DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN EL AUMENTO DE CAPITAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", con registro digital: (PONER NÚMERO DE REGISTRO, EJ. 2011555).
6. Valuación de Aportaciones Distintas al Numerario: En caso de que el aumento se realice mediante aportaciones que no consistan en numerario, la Asamblea designa como valuador(es) al(los) señor(es) (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(OS) COMISARIO(S) O VALUADOR(ES) EXTERNOS), quien(es) deberá(n) rendir su dictamen conforme a lo dispuesto por el Art. 9 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 60 Código de Comercio.

Todos los acuerdos anteriores fueron aprobados por la unanimidad de los votos de los accionistas presentes, quienes representan el cien por ciento del capital social.

TERCERO.- PODERES PARA TRÁMITES.

Se otorga poder especial, con las facultades generales de administración y las especiales que requieran cláusula expresa conforme al Art. 2554 Código de Comercio, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), para que, en nombre y representación de la sociedad, realice todos los trámites necesarios ante Notario Público, el Registro Público de Comercio del Estado de Morelos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cualquier otra autoridad competente, a fin de protocolizar el presente acta, inscribir el aumento de capital y la modificación estatutaria, obtener los documentos fiscales actualizados y cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de este acuerdo.

CUARTO.- OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, en constancia y para los efectos legales a que haya lugar.

La Asamblea actuó con la debida solemnidad, observando las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a la validez de las asambleas y acuerdos sociales, conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU CONTENIDO Y FORMALIDADES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", registro digital: (PONER NÚMERO DE REGISTRO, EJ. 2009677). Asimismo, se tuvo presente que los acuerdos de aumento de capital deben respetar el principio de intangibilidad del capital y las reglas de mantenimiento del patrimonio, en términos de la tesis: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y SUS MODALIDADES", registro digital: (PONER NÚMERO DE REGISTRO, EJ. 2023456).

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
_________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
_________________________

ACCIÓN(ES) QUE REPRESENTA: (NÚMERO DE ACCIONES)

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES (O SUS REPRESENTANTES)

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1) _________________________ Acciones: (NÚMERO)
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2) _________________________ Acciones: (NÚMERO)
3. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3) _________________________ Acciones: (NÚMERO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MORELOS): Indicar la ciudad del estado de Morelos donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Cuernavaca, Jiutepec, Temixco).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, MORELOS): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su acta constitutiva.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, MORELOS): Domicilio fiscal registrado de la sociedad en el estado de Morelos.
6. (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO): Tachar lo que no aplique según la estructura de la sociedad.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL): Nombre completo de la persona que representa legalmente a la sociedad.
8. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Número del artículo de los estatutos que será modificado (generalmente el relativo al capital social).
9. (MONTO EN LETRA) / ($(MONTO EN NÚMERO).00 M.N.): Monto del aumento de capital, escrito en letra y en número. Ej: "CIEN MIL" / ($100,000.00 M.N.).
10. (ESPECIFICAR: APORTACIONES EN NUMERARIO...): Describir con precisión la forma del aumento. Si son varias formas, detallar cada una.
11. (DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES...): En caso de aportación en especie, describir minuciosamente los bienes (marcas, modelos, ubicación de inmuebles, folios reales).
12. (IDENTIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES...): En caso de capitalización, listar nombres de acreedores, monto y origen del crédito.
13. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL/MODIFICADO...): Montos del capital antes y después del aumento, en letra y número.
14. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Número total de acciones en que se divide el capital social después del aumento.
15. (SUPRIMIR / SUJETARSE A): Elegir una opción respecto al derecho de preferencia de los accionistas.
16. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(OS) COMISARIO(S)...): Nombre del comisario(s) de la sociedad o de un valuador externo independiente.
17. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Persona a quien se le otorgan los poderes para realizar los trámites (puede ser el administrador o un tercero).
18. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ACCIONISTAS): Nombres completos y firmas autógrafas de todos los intervinientes. Junto al nombre de cada accionista, anotar el número de acciones con derecho a voto que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima (Morelos): Documento base para la creación de la sociedad.
• Poder Especial para Actos de Administración y Dominio: Para facultar a un apoderado en trámites notariales y registrales.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social - Morelos): Para modificar el domicilio social dentro del estado.
• Contrato de Prestación de Servicios de Valuación: Para formalizar la contratación de un valuador independiente en caso de aportaciones en especie.
• Formato de Declaración de Aportaciones No Monetarias para el SAT: Para cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con aportaciones en especie.