ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, NAYARIT), los señores que al calce suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, NAYARIT), representada en este acto por su Presidente del Consejo de Administración, (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), a quien para todos los efectos se le tendrá como presente, actuando como Secretario de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), designado al inicio de esta sesión.

El señor Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que la presente Asamblea se convocó de conformidad con lo establecido en los artículos Art. 181 LGSM y Art. 182 LGSM, mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., "AVISO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, "LA GACETA", EL DÍA FECHA"], con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
4. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales referente al capital social.
5. Designación del Notario Público ante quien se protocolizará el presente acta.
6. Otros asuntos generales.
7. Clausura.

Se procedió a la verificación del quórum, encontrándose presentes o representados accionistas que en conjunto poseen (NÚMERO) acciones con derecho a voto, de un total de (NÚMERO TOTAL) acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad, representando el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, por lo que se declaró existente el quórum legal requerido para deliberar y tomar acuerdos válidos en esta Asamblea Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Art. 183 LGSM.

Se leyó el orden del día y fue aprobado por unanimidad.

TERCERO: DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta: Aumentar el capital social de la sociedad en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO EN PESOS MEXICANOS) ((MONTO EN LETRA)) M.N., mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la serie [SERIE DE LAS ACCIONES, E.G., "B"] con valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ((VALOR EN LETRA)) M.N. cada una. Las nuevas acciones serán de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, gozando de los mismos derechos y obligaciones, y se suscribirán y pagarán íntegramente en el acto de su emisión por los accionistas que se señalen en la lista de suscripción que se anexa a este acta.

Se hizo referencia a que el aumento se realiza en los términos del artículo Art. 200 LGSM, y que los accionistas gozan del derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que posean, derecho que fue debidamente ofrecido y del cual, según consta en el expediente social, [ESPECIFICAR SITUACIÓN: E.G., "TODOS LOS ACCIONISTAS RENUNCIARON POR ESCRITO A DICHO DERECHO" O "SE EJERCIÓ PARCIALMENTE"].

La propuesta fue discutida y, sometida a votación, fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y representados, quienes representan la totalidad del capital social con derecho a voto.

CUARTO: DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

En consecuencia con el acuerdo anterior, se propuso modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, el cual actualmente reza: "(TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO SOBRE CAPITAL SOCIAL)", para que en lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO).- El capital social de la sociedad es de $(NUEVO CAPITAL TOTAL EN PESOS) ((CAPITAL EN LETRA)) M.N., representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, todas de la serie (SERIE), con un valor de $(VALOR POR ACCIÓN) ((VALOR EN LETRA)) M.N. cada una, íntegramente suscritas y pagadas."

Esta modificación estatutaria fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por los accionistas con derecho a voto presentes y representados, cumpliéndose así con lo establecido en el artículo Art. 199 LGSM para la modificación del contrato social.

QUINTO: DE LA DESIGNACIÓN DE NOTARIO PÚBLICO.

Se acordó por unanimidad encomendar al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE O PERSONA DESIGNADA), para que, en representación de la sociedad, acuda ante el Notario Público (NÚMERO) de (CIUDAD, NAYARIT), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), o en su defecto, ante el Notario Público que estime conveniente, a efecto de protocolizar el presente acta, solicitar las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio del Estado de Nayarit y realizar todos los trámites necesarios para la debida constancia y cumplimiento de los acuerdos tomados.

SEXTO: OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose cumplido íntegramente el orden del día, se declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, quienes ratifican su contenido.

ACCIÓN TOTAL REPRESENTADA EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO) acciones, que representan el 100% del capital social con derecho a voto.

FIRMAS:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIONISTAS ASISTENTES O REPRESENTADOS:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________
3. (CONTINUAR LISTA SEGÚN SEA NECESARIO)

ANEXO: Lista de suscripción y pago de las nuevas acciones.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA) / (DÍA) / (MES) / (AÑO): Indicar la fecha y hora exacta de la celebración de la Asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indicar la dirección física donde se lleva a cabo la reunión (calle, número, colonia, código postal, ciudad, Nayarit).
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta tal como está registrada en el acta constitutiva.
4. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Indicar el domicilio fiscal registrado de la sociedad.
5. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) / (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres completos de las personas que fungen como tales en la Asamblea.
6. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describir cómo se notificó a los accionistas (ej. "por correo certificado", "por aviso publicado en..."). La LGSM exige convocatoria para asambleas extraordinarias.
7. (NÚMERO) acciones / (NÚMERO TOTAL) acciones / (PORCENTAJE): Especificar el número de acciones presentes/representadas, el total de acciones con voto y el porcentaje que representan. Debe cumplirse el quórum (mayoría absoluta del capital según Art. 183 LGSM).
8. (MONTO DEL AUMENTO...) / (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) / (VALOR NOMINAL...): Detallar con números y letra el monto del aumento, el número de acciones nuevas a emitir y su valor nominal individual. Estos datos deben ser consistentes matemáticamente.
9. (SERIE DE LAS ACCIONES...): Indicar la serie de las nuevas acciones (ej. "B", "O").
10. (ESPECIFICAR SITUACIÓN...): Explicar el destino del derecho de preferencia (si se ejerció, si hubo renuncia, etc.). Es un requisito legal esencial.
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO) / (TEXTO ACTUAL...): Copiar el número y texto exacto del artículo de los estatutos que se modifica (el referente al capital social).
12. (NUEVO CAPITAL TOTAL...) / (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Indicar el nuevo capital total y el nuevo número total de acciones después del aumento.
13. (NÚMERO) / (CIUDAD, NAYARIT) / (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO): Especificar los datos del Notario Público elegido para protocolizar el acta. Es recomendable designar uno.
14. FIRMAS: Deben firmar el Presidente, el Secretario y todos los accionistas asistentes o sus representantes legales, indicando el número de acciones que poseen.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima (Nayarit): Documento base para la creación de la sociedad.
• Poder General para Administración y Pleitos (Representación): Para acreditar la representación de un accionista en la Asamblea.
• Renuncia al Derecho de Preferencia: Documento mediante el cual un accionista renuncia a su derecho de suscribir nuevas acciones preferentemente.
• Lista de Suscripción de Acciones: Anexo donde se detalla quiénes suscriben las nuevas acciones, cantidad y forma de pago.
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio: Documento para inscribir la modificación de capital ante el RPC de Nayarit.