ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

HORA DE TÉRMINO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

R.F.C.: (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SOCIEDAD)

DOMICILIO SOCIAL: (DOMICILIO COMPLETO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN)

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME): (FOLIO ASIGNADO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO)

DURACIÓN: (DURACIÓN PREVISTA EN EL ACTA CONSTITUTIVA)

OBJETO SOCIAL: (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD)

II. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SECRETARIO DEL CONSEJO), en su carácter de convocante, manifestó que la presente Asamblea Extraordinaria fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., "PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN", "CIRCULAR ESCRITA ENVIADA CON ACUSE DE RECIBO"] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), con una anticipación no menor a quince días a la fecha de su celebración, cumpliendo con lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se verificó la asistencia y se constituyó la Asamblea con la presencia de los siguientes accionistas o sus representantes legales debidamente acreditados:

1. ACCIONISTA: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1). ACCIÓN(ES) REPRESENTADA(S): (NÚMERO Y SERIE, EN SU CASO). VOTO: (NÚMERO DE VOTOS).
2. ACCIONISTA: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2). ACCIÓN(ES) REPRESENTADA(S): (NÚMERO Y SERIE, EN SU CASO). VOTO: (NÚMERO DE VOTOS).

TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO TOTAL)

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO VIGENTE: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) (MONEDA))

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO VIGENTE: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) (MONEDA))

Se constató que se encontraba presente la totalidad de las acciones suscritas, por lo que la Asamblea se declaró legalmente constituida para tratar los asuntos contenidos en el orden del día, conforme al Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad de votos, se procedió al nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea, resultando electos:

• PRESIDENTE: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
• SECRETARIO: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
• ESCRUTADOR(ES): (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) ESCRUTADOR(ES))

Los designados aceptaron sus cargos y manifestaron no tener conflicto de interés alguno en los asuntos a tratar.

IV. ORDEN DEL DÍA Y DELIBERACIONES

El Presidente dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración que justifica el aumento de capital social.
2. Discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social autorizado de la sociedad.
3. Determinación de las modalidades del aumento: monto, forma de pago, plazo, serie(s) de acciones y sus características.
4. En su caso, modificación del artículo correspondiente del Acta Constitutiva.
5. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

PRIMER PUNTO: INFORME JUSTIFICATIVO

El (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), (NOMBRE COMPLETO), presentó un informe detallado sobre la situación financiera de la sociedad, las perspectivas del mercado y las necesidades de financiamiento para proyectos de expansión, modernización o capital de trabajo. Se expuso que el aumento de capital es necesario y conveniente para el desarrollo del objeto social y el fortalecimiento patrimonial de la compañía. El informe fue puesto a discusión y, tras responder a las preguntas de los accionistas, fue aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL

Se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de aumentar el capital social autorizado de la sociedad. Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE DECIDIRSE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON OBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES" (1a. CXLVIII/2014, 10a. Época). Tras la discusión, se procedió a la votación.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el aumento del capital social autorizado de la sociedad.

TERCER PUNTO: MODALIDADES DEL AUMENTO

Se discutieron y aprobaron las siguientes modalidades del aumento, conforme a lo establecido en el Art. 13, Art. 14 y Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles:

• MONTO DEL AUMENTO: $(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMEROS) ((MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) (MONEDA)).
• NUEVO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: $(NUEVO MONTO TOTAL EN NÚMEROS) ((NUEVO MONTO TOTAL EN LETRA) (MONEDA)).
• FORMA DE PAGO: [ESPECIFICAR: "EN EFECTIVO", "EN ESPECIE (DETALLAR BIEN)", "POR APORTACIONES DE CRÉDITOS", "POR CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS"].
• PLAZO PARA LA LIBERACIÓN (PAGO): [ESPECIFICAR PLAZO, E.G., "DE INMEDIATO", "EN UN PLAZO DE [NÚMERO] MESES"].
• SERIE(S) DE ACCIONES: Las acciones emitidas con motivo del presente aumento serán de la serie [LETRA O NOMBRE DE LA SERIE, E.G., "B"], y tendrán los mismos derechos y obligaciones que las acciones de la serie [SERIE PREVIA, E.G., "A"], con excepción de [ESPECIFICAR SI HAY DERECHOS DIFERENCIALES, E.G., "NO TENDRÁN DERECHO A VOTO"].
• DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE: Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los accionistas en proporción a sus acciones, de acuerdo con el Art. 133 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se fija un plazo de (EJ: 30) días naturales para su ejercicio, a partir de la inscripción del presente acta en el Registro Público de Comercio. Se cita la tesis jurisprudencial: "SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE ACCIONES. SU FINALIDAD ES PROTEGER LA PROPORCIÓN DEL CAPITAL DE LOS SOCIOS ANTE UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL" (1a. CXXI/2008, 9a. Época).

CUARTO PUNTO: MODIFICACIÓN AL ACTA CONSTITUTIVA

En consecuencia con lo anterior, se aprueba modificar el [NÚMERO DEL ARTÍCULO, E.G., "QUINTO"] artículo del Acta Constitutiva, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO).- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de $(NUEVO MONTO TOTAL EN NÚMEROS) ((NUEVO MONTO TOTAL EN LETRA) (MONEDA)), dividido en (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones nominativas de valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ((VALOR EN LETRA) (MONEDA)) cada una, representadas por títulos o anotaciones en cuenta, de las cuales (NÚMERO DE ACCIONES DE LA SERIE A) serán de la serie "A" y (NÚMERO DE ACCIONES DE LA SERIE B) serán de la serie "B". El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la proporción establecida en el libro de registro de acciones."

QUINTO PUNTO: FACULTADES PARA CUMPLIMIENTO

Se otorgan las más amplias facultades al Consejo de Administración, al Administrador Único o a los apoderados legales de la sociedad, para que en su representación realicen todos los actos necesarios para el cumplimiento de los presentes acuerdos, incluyendo pero no limitando a:

1. Realizar las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León.
2. Emitir los títulos representativos de las nuevas acciones o realizar las anotaciones en cuenta correspondientes, una vez que sean liberadas.
3. Realizar las modificaciones a los libros sociales.
4. Notificar los acuerdos a las autoridades fiscales (SAT).
5. Celebrar los contratos y documentos que sean necesarios.

Se cita la tesis jurisprudencial: "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES TIENE EFECTOS DECLARATIVOS Y NO CONSTITUTIVOS" (1a. LXXVII/2011, 9a. Época), sin perjuicio de la obligatoriedad de su inscripción conforme a la ley.

V. CLAUSULA DE CONFORMIDAD Y FIRMAS

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas asistentes, quienes manifestaron su conformidad y la firman en señal de ello.

ACCIÓN(ES) REPRESENTADA(S): (NÚMERO Y SERIE)

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NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)

ACCIÓN(ES) REPRESENTADA(S): (NÚMERO Y SERIE)

_______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)

ACCIÓN(ES) REPRESENTADA(S): (NÚMERO Y SERIE)

_______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL ESCRUTADOR (O PRIMER ESCRUTADOR)
(NOMBRE COMPLETO)

ACCIÓN(ES) REPRESENTADA(S): (NÚMERO Y SERIE)

_______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA (O REPRESENTANTE) 1
(NOMBRE COMPLETO)

ACCIÓN(ES) REPRESENTADA(S): (NÚMERO Y SERIE)

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NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA (O REPRESENTANTE) 2
(NOMBRE COMPLETO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Ingrese el número que corresponda en la secuencia de actas de asamblea de la sociedad.
2. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO) / (HORA EN FORMATO 24 HRS): Indique la fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Proporcione el domicilio donde físicamente se reunió la asamblea. Para el domicilio social, use el registrado oficialmente.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) / (R.F.C.) / (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME)): Copie estos datos exactamente como figuran en el Acta Constitutiva y ante el SAT.
5. (DURACIÓN PREVISTA...) / (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL...): Transcriba la duración y un resumen fiel del objeto social del acta original.
6. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...) / (FECHA DE LA CONVOCATORIA): Describa cómo y cuándo se notificó a los accionistas, asegurando que cumple los plazos legales.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...) / (NÚMERO Y SERIE...) / (NÚMERO DE VOTOS): Liste a cada asistente, las acciones que representa (consultar libro de registro) y los votos que ejerce (generalmente uno por acción).
8. (NÚMERO TOTAL) / (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA): Sume las acciones presentes y los montos de capital. Escriba los montos en número y letra.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE...): Incluya los nombres de los miembros de la mesa directiva de la asamblea (pueden ser accionistas).
10. (MONTO DEL AUMENTO...) / (NUEVO MONTO TOTAL...): Especifique con claridad el monto del aumento y el capital autorizado resultante.
11. [ESPECIFICAR: "EN EFECTIVO"...]: Detalle cómo se pagarán las nuevas acciones. Si es en especie, debe describirse el bien y justificar su valor.
12. (LETRA O NOMBRE DE LA SERIE...): Defina la serie de las nuevas acciones. Si son iguales a las existentes, aclararlo.
13. (EJ: 30) días naturales: Establezca un plazo razonable para que los accionistas actuales ejerzan su derecho de suscripción preferente.
14. (NÚMERO DEL ARTÍCULO...): Modifique únicamente el artículo del acta constitutiva que establece el capital social. La redacción final debe reflejar el nuevo total.
15. FIRMAS: Deben firmar todos los asistentes a la asamblea, indicando junto a su nombre el número y serie de las acciones que representan.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento formal para citar a los accionistas.
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima: Documento base que se modifica con este acta.
• Poder General para Administración y Pleitos: Para facultar al apoderado que realice los trámites registrales.
• Formato de Suscripción Preferente de Acciones: Para que los accionistas ejerzan su derecho a suscribir nuevas acciones.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social - Nuevo León): Para modificar otro aspecto estatutario común.