ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Oaxaca, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, los señores que al calce firman, todos ellos accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente representados en los términos de sus estatutos sociales y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 181 Código de Comercio y la Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y declaración de la legalidad de la convocatoria.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
5. En su caso, modificación del artículo relativo al capital social en los estatutos sociales.
6. Designación de los apoderados para realizar los trámites derivados del presente acuerdo ante la Secretaría de Economía, el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca y cualquier otra autoridad competente.
7. Otros asuntos generales.
8. Clausura de la sesión.

Una vez reunidos los accionistas, el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE CONVOCA O PRESIDE INICIALMENTE), manifestó que la presente Asamblea fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., ESCRITO CIRCULADO, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con los plazos y formalidades establecidos en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales. Acto continuo, se procedió a la verificación del quórum de instalación.

PRIMERO. QUÓRUM DE INSTALACIÓN Y LEGALIDAD DE LA CONVOCATORIA.

El Secretario Provisional, señor(a) (NOMBRE DEL SECRETARIO PROVISIONAL), hizo constar que se encontraban presentes o representados accionistas que en conjunto poseen (NÚMERO) acciones, las cuales representan el (PORCENTAJE) por ciento del capital social total de la empresa, que asciende a la cantidad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO)), dividido en (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal igual, representadas por títulos o anotaciones en cuenta, todas ellas con los mismos derechos, conforme al Art. 112 Ley General de Sociedades Mercantiles.

En consecuencia, y dado que el porcentaje representado supera el requerido por la ley y los estatutos para la válida instalación de una Asamblea Extraordinaria (más del 50% del capital social), se declaró legalmente instalada la presente Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, con facultades para deliberar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos contenidos en el orden del día. Esta determinación se toma en observancia de lo dispuesto por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

SEGUNDO. DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la conducción y documentación de los trabajos de la Asamblea, respectivamente.

TERCERO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Secretario procedió a dar lectura al acta de la Asamblea Extraordinaria/Ordinaria celebrada con fecha (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA), la cual fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, sin observaciones alguna.

CUARTO. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de aumentar el capital social de la sociedad. Se expuso que el aumento es necesario para (ESPECIFICAR MOTIVO: E.G., FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.).

Se propone aumentar el capital social en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO)), el cual será dividido en (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones nuevas de la misma serie y con los mismos derechos que las actuales, con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) cada una. El capital social, una vez realizado el aumento, será de (CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS EL AUMENTO EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS EL AUMENTO EN NÚMERO)), dividido en (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS EL AUMENTO) acciones.

El aumento se realizará mediante [ESPECIFICAR MECANISMO: E.G., APORTACIONES EN EFECTIVO DE LOS ACCIONISTAS ACTUALES, INCORPORACIÓN DE UTILIDADES, ETC.], de conformidad con el Art. 208 Ley General de Sociedades Mercantiles. En el caso de aportaciones en efectivo, éstas deberán ser exhibidas en un plazo no mayor a (PLAZO DE EXHIBICIÓN) a partir de la presente acta, según lo establece el Art. 14 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se discutió la propuesta y, habiéndose aclarado todas las dudas, se procedió a su votación. El Secretario verificó el quórum de votación, el cual se mantuvo en el mismo porcentaje de asistencia declarado en el punto primero. La votación se realizó de la siguiente manera:

• A favor: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE)% del capital social presente.
• En contra: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE)% del capital social presente.
• Abstenciones: (NÚMERO) acciones, representando el (PORCENTAJE)% del capital social presente.

En consecuencia, y dado que el acuerdo obtuvo el voto favorable de más del 50% del capital social presente, requerido para este tipo de decisiones conforme al Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró APROBADO el aumento de capital social en los términos propuestos. Este acuerdo es vinculante para todos los accionistas, aun para los ausentes y los disidentes, en los términos del Art. 199 Ley General de Sociedades Mercantiles y en concordancia con la tesis jurisprudencial de la SCJN: “SOCIEDADES ANÓNIMAS. LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ADOPTADOS CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES, OBLIGAN A TODOS LOS SOCIOS, INCLUSO A LOS AUSENTES Y A LOS DISIDENTES” (1a. CXXXVII/2013 (10a.)).

QUINTO. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.

Derivado del acuerdo anterior y para darle plena efectividad legal, se sometió a votación la modificación del Artículo (N��MERO DEL ARTÍCULO DEL CAPITAL SOCIAL) de los Estatutos Sociales, para que en lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO (NÚMERO). CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de (CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS EL AUMENTO EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS EL AUMENTO EN NÚMERO)), el cual se encuentra dividido en (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS EL AUMENTO) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal igual, representadas por títulos o anotaciones en cuenta, todas ellas con los mismos derechos.”

La votación para la modificación estatutaria requirió el voto favorable de más del 50% del capital social presente, mismo que se obtuvo de manera idéntica a la votación del punto anterior. Por lo tanto, se declaró APROBADA la modificación estatutaria en los términos expresados. Se hace notar que para la inscripción de esta modificación en el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca, deberá cumplirse con lo dispuesto por el Art. 24 Código de Comercio.

SEXTO. DESIGNACIÓN DE APODERADOS.

Para la realización de todos los trámites necesarios ante las autoridades federales y locales, en particular ante la Secretaría de Economía (para la obtención del Acuerdo de Modificación de Estatutos) y ante el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca (para su inscripción), se designa con facultades amplias y suficientes, incluyendo las de sustitución, al(la) señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1) y, en su defecto, al(la) señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2). Los poderes otorgados en este acto se entienden conferidos de conformidad con el Art. 2554 Código de Comercio y la jurisprudencia de la SCJN que reconoce la validez de los poderes otorgados en actas de asamblea: “PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. SU CONFERIMIENTO EN ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ES VÁLIDO” (1a. CXXI/2008).

SÉPTIMO. OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo otros asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA DE CLAUSURA) horas del mismo día.

Leída la presente acta y hallándose conforme con su contenido, la firman en constancia los accionistas presentes y los miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea, en la ciudad y fecha señaladas al inicio.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES O REPRESENTADOS:

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 3) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________

NOTA: La validez y oponibilidad de los acuerdos tomados ante terceros estarán supeditadas a su inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca, conforme al Art. 21 Código de Comercio y la tesis jurisprudencial: “REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS A UNA SOCIEDAD MERCANTIL ES OBLIGATORIA PARA QUE ÉSTOS SEAN OPONIBLES A TERCEROS” (1a. X/2011 (9a.)).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne el número consecutivo que corresponda a esta acta dentro del libro de actas de la sociedad.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Especifique el lugar, fecha y hora exactos de la celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Indique la dirección completa donde se celebró la asamblea. Puede ser el domicilio social o cualquier otro lugar.
5. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE CONVOCA O PRESIDE INICIALMENTE): Nombre de la persona que da inicio a la sesión verificando la convocatoria.
6. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...) y (FECHA DE LA CONVOCATORIA): Describa cómo se notificó a los accionistas (ej: "carta certificada", "publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca") y la fecha de dicha convocatoria.
7. (NOMBRE DEL SECRETARIO PROVISIONAL): Nombre de la persona que actúa como secretario para verificar el quórum inicial.
8. (NÚMERO), (PORCENTAJE), (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA/NÚMERO), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Inserte los datos numéricos y porcentuales del capital social vigente antes del aumento.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para dirigir y documentar la asamblea.
10. (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA): Fecha de la asamblea anterior a esta.
11. (ESPECIFICAR MOTIVO): Describa brevemente la finalidad del aumento de capital (ej: "para la compra de nueva maquinaria").
12. (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA/NÚMERO), (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES), (VALOR NOMINAL...), (CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS EL AUMENTO...): Detalle todas las cifras relacionadas con el aumento propuesto y el nuevo capital.
13. (ESPECIFICAR MECANISMO) y (PLAZO DE EXHIBICIÓN): Indique cómo se pagará el aumento (ej: "aportaciones en efectivo") y el plazo para hacerlo (ej: "30 días naturales").
14. (NÚMERO DEL ARTÍCULO DEL CAPITAL SOCIAL): Número del artículo de los estatutos que será modificado (usualmente el artículo del capital social).
15. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1/2): Nombres de las personas autorizadas para realizar los trámites legales derivados del acta.
16. (HORA DE CLAUSURA): Hora en que finalizó la asamblea.
17. LISTA DE ACCIONISTAS: Incluya el nombre completo y el número de acciones que posee cada accionista presente o representado. Todos deben firmar.

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