ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA RELATIVA AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Puebla, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en Asamblea Extraordinaria los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Puebla bajo la inscripción (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y declaración de la legal constitución de la Asamblea.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
4. Determinación de la forma de realizar el aumento de capital (emisión de nuevas acciones, aumento de valor nominal, etc.).
5. Modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales que contenga la cláusula relativa al capital social.
6. Autorización al Consejo de Administración o al Administrador Único para realizar los trámites necesarios ante notario público y el Registro Público de Comercio de Puebla.
7. Otros asuntos generales.

Una vez declarada instalada la Asamblea, se procedió a la designación como Presidente de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Secretario dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

PRIMERO.- QUÓRUM Y LEGALIDAD.

El Secretario manifestó que se encontraban presentes o representados los accionistas que en conjunto representan el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado de la sociedad, cantidad que constituye mayoría conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles para la celebración de Asambleas Extraordinarias. En consecuencia, se declaró legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria con capacidad para deliberar y resolver sobre los puntos contenidos en el orden del día.

SEGUNDO.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA EL AUMENTO DE CAPITAL.

El (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), señor (NOMBRE COMPLETO), expuso a la Asamblea las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento del capital social de la empresa. Entre ellas, se mencionó: [DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS MOTIVOS, EJ: "la necesidad de financiar un nuevo proyecto de expansión, fortalecer la estructura financiera de la sociedad y cumplir con los requisitos para obtener financiamiento bancario"]. Se presentaron los estados financieros relevantes y proyecciones que respaldan la propuesta.

TERCERO.- DELIBERACIÓN Y ACUERDOS.

Puesta a discusión la propuesta de aumento de capital, los accionistas presentes deliberaron ampliamente. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

ACUERDO UNÁNIME: Por unanimidad de votos, los accionistas presentes y representados acordaron:

1. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de la sociedad de la cantidad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO)), a la cantidad de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)).
2. Dicho aumento se realizará mediante la [FORMA DE AUMENTO, EJ: "emisión de [NÚMERO] acciones series (SERIE) de valor nominal de $(VALOR) cada una, pagaderas en una sola exhibición"]. Las nuevas acciones tendrán los mismos derechos y obligaciones que las series existentes, salvo lo dispuesto en el Art. 125 Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas de la siguiente manera:
   • Accionista: (NOMBRE DEL ACCIONISTA 1). Número de acciones a suscribir: (NÚMERO). Importe total a pagar: $(IMPORTE). Forma de pago: (FORMA DE PAGO).
   • Accionista: (NOMBRE DEL ACCIONISTA 2). Número de acciones a suscribir: (NÚMERO). Importe total a pagar: $(IMPORTE). Forma de pago: (FORMA DE PAGO).
4. En consecuencia, SE MODIFICA EL ARTÍCULO (NÚMERO) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones de valor nominal de $(VALOR NOMINAL) cada una, pagadas en su totalidad, nominativas y sin expresión de valor nominal, divididas en (NÚMERO DE SERIES) series denominadas (LETRAS O NOMBRES DE LAS SERIES)."
5. Se faculta expresamente al Consejo de Administración o, en su caso, al Administrador Único, para que, en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos necesarios para la ejecución del presente acuerdo. En particular, para acudir ante Notario Público y otorgar la escritura pública correspondiente que protocolice el presente acta y las modificaciones estatutarias, así como para realizar el trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 22 Código de Comercio y el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO.- CUMPLIMIENTO LEGAL Y TESIS JURISPRUDENCIALES.

El Secretario hizo constar que el acuerdo de aumento de capital se ajusta a las disposiciones legales aplicables, en especial a los artículos 13, 44, 181, 182 y 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se citaron las siguientes tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fundamentar la validez de los acuerdos adoptados:

1. Registro: 2011553. Tesis: 1a. CXXVII/2016 (10a.). "SOCIEDADES MERCANTILES. LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE MODIFICAN EL CAPITAL SOCIAL, DEBEN PROTOCOLIZARSE ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA QUE PRODUZCAN EFECTOS JURÍDICOS FRENTE A TERCEROS." Esta tesis reitera la obligatoriedad de la protocolización notarial para la oponibilidad de los acuerdos de aumento de capital.
2. Registro: 2020957. Tesis: 1a. LXXVII/2020 (10a.). "AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR LAS NUEVAS ACCIONES (ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES) ES UN DERECHO ESENCIAL DEL ACCIONISTA, CUYA VIOLACIÓN PUEDE GENERAR LA NULIDAD DEL ACUERDO ASAMBLEARIO." En el presente caso, se acreditó que se respetó dicho derecho de preferencia o que fue debidamente renunciado por los accionistas.
3. Registro: 2009675. Tesis: 1a. CXLIII/2015 (10a.). "ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL ACUERDO QUE MODIFICA LOS ESTATUTOS SOCIALES REQUIERE, PARA SU VALIDEZ, DEL VOTO FAVORABLE DE LAS TRES CUARTAS PARTES DEL CAPITAL SUSCRITO, CONFORME AL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES." El quórum y la mayoría alcanzados en esta Asamblea cumplen con este requisito.

QUINTO.- OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se levantó la presente acta, la cual fue leída y aprobada en su totalidad por los asistentes, firmando al calce en señal de conformidad.

Lugar, fecha y hora antes señalados.

_________________________
PRESIDENTE
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

_________________________
SECRETARIO
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

LISTA DE ASISTENTES

Total de acciones representadas en la Asamblea: (NÚMERO TOTAL) ((PORCENTAJE TOTAL)% del capital social).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta de la empresa tal como aparece en su escritura constitutiva y acta de registro.
2. (CIUDAD, MUNICIPIO), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Especifique el lugar, fecha y hora exacta de la celebración de la Asamblea.
3. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), (FOLIO MERCANTIL...): Complete todos los datos de identificación de la escritura pública de constitución y su inscripción en el Registro Público de Comercio de Puebla.
4. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal y social actual de la empresa.
5. (PORCENTAJE): Inserte el porcentaje total del capital representado en la Asamblea. Debe ser al menos el 75% para Asambleas Extraordinarias que modifiquen estatutos.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para estos cargos en la Asamblea.
7. (DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS MOTIVOS...): Redacte una explicación clara y concisa de las razones comerciales y financieras para el aumento de capital.
8. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL...), (NUEVO CAPITAL SOCIAL...): Escriba las cantidades en letra y número, tanto del capital actual como del propuesto después del aumento.
9. (FORMA DE AUMENTO...): Describa con precisión cómo se materializará el aumento (ej. "emisión de 1000 acciones serie B", "aumento del valor nominal de las acciones existentes").
10. (NOMBRE DEL ACCIONISTA...), (NÚMERO), (IMPORTE), (FORMA DE PAGO): Liste a cada accionista que suscribirá nuevas acciones, el número de acciones, el monto total y si el pago será en efectivo, en especie (describiendo el bien), o por capitalización de créditos.
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Indique el número del artículo de los estatutos que contiene la cláusula de capital social, para su modificación.
12. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES), (VALOR NOMINAL), (NÚMERO DE SERIES), (LETRAS O NOMBRES...): Complete los datos específicos del nuevo capital según lo acordado.
13. Lista de Asistentes: Complete la tabla con el nombre de cada accionista presente o representado, el número de acciones que posee/representa, el porcentaje y su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Administración y Pleitos (Artículo 2554 del Código Civil Federal): Para facultar a un apoderado que represente a un accionista en la Asamblea.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social): Si el aumento de capital conlleva o requiere un cambio de domicilio social.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Notario/Abogado): Para formalizar la encomienda de los trámites de protocolización e inscripción.
• Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas: Para tratar asuntos de la gestión ordinaria del ejercicio social.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): Documento notarial que se genera a partir de esta acta y que es obligatorio para inscribir el cambio en el Registro Público de Comercio.