ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

En la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, QUERÉTARO), en Asamblea Extraordinaria, los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Querétaro bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y declaración de la legal instalación de la Asamblea.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del punto único: Aumento del Capital Social de la Sociedad.
4. Otorgamiento de poderes para el cumplimiento de los acuerdos.
5. Rúbrica del acta.

PRIMERO.- QUÓRUM E INSTALACIÓN.

Constatada la presencia de los accionistas que a continuación se enumeran, se procedió a la verificación del quórum. Se encontró que se hallaban presentes o representados, conforme al registro de accionistas, los titulares de (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES PRESENTES) acciones de la sociedad, de un total de (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD) acciones en que está dividido el capital social, representando el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, cantidad que conforme al Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y a los estatutos sociales, constituye quórum suficiente para la válida instalación de la Asamblea Extraordinaria. En consecuencia, el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA CONVOCANTE O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) declaró legalmente instalada la presente Asamblea Extraordinaria.

SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la conducción de los trabajos.

TERCERO.- PUNTO ÚNICO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

El Presidente sometió a la consideración de la Asamblea la propuesta de aumento de capital social. El Secretario procedió a la lectura del proyecto de modificación a los estatutos sociales, el cual establece lo siguiente:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: Se propone aumentar el capital social de la sociedad de la cantidad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO)), a la cantidad de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)).

Dicho aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones de la serie [SERIE DE LAS NUEVAS ACCIONES, EJ. "B"], con valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO)) cada una, las cuales serán de la misma clase y tendrán los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación, salvo lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas de la siguiente forma: [DESCRIBIR FORMA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO, EJ. "EN EFECTIVO", "MEDIANTE APORTACIÓN EN ESPECIE", "POR CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS"].

En consecuencia, se propone modificar el Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los Estatutos Sociales, para quedar redactado de la siguiente manera: "(TEXTO COMPLETO DEL ARTÍCULO MODIFICADO CON EL NUEVO CAPITAL)".

Abierta la discusión, los accionistas presentes manifestaron sus opiniones y aclararon sus dudas. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación. El Secretario verificó que todos los accionistas con derecho a voto estaban presentes o representados.

La votación se realizó de la siguiente manera:

• A favor del aumento de capital: (NÚMERO DE ACCIONES A FAVOR) acciones.
• En contra: (NÚMERO DE ACCIONES EN CONTRA) acciones.
• Abstenciones: (NÚMERO DE ACCIONES ABSTENCIONES) acciones.

En consecuencia, el acuerdo para aumentar el capital social y modificar los estatutos fue APROBADO por la unanimidad de las acciones representadas en la Asamblea, cumpliéndose así con el requisito establecido en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, que exige el voto de las acciones que representen por lo menos las tres cuartas partes del capital social para modificar el contrato social.

El Presidente declaró legalmente aprobado el aumento de capital social en los términos descritos.

CUARTO.- DERECHO DE SEPARACIÓN DE ACCIONISTAS DISIDENTES.

En atención a lo dispuesto por el Art. 206 Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace constar que se informó a la Asamblea sobre el derecho de separación que asiste a los accionistas que no hubieren votado a favor del acuerdo de aumento de capital. Dicho derecho deberá ejercerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la presente acta, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración de la sociedad.

QUINTO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

Para la debida formalización, cumplimiento y protocolización de los acuerdos adoptados, la Asamblea, por unanimidad, otorga los más amplios y suficientes poderes a los señores (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2), indistintamente, con facultades generales para actos de administración y de dominio, incluyendo las especiales que requieran cláusula expresa conforme a la ley, y en particular para:

1. Comparecer ante Notario Público en el Estado de Querétaro para otorgar la escritura pública que contenga la modificación de estatutos por aumento de capital.
2. Solicitar la inscripción de la escritura pública en el Registro Público de Comercio de Querétaro.
3. Realizar los trámites correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actualización de la constancia de situación fiscal.
4. Emitir los títulos representativos de las nuevas acciones, en los términos del Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
5. Realizar cualquier otro trámite administrativo, notarial o registral necesario para el cumplimiento de los acuerdos.

Estos poderes surtirán efectos desde esta fecha y se revocarán una vez cumplidos los fines para los que fueron conferidos.

SEXTO.- RÚBRICA DEL ACTA.

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la lectura íntegra del presente acta por parte del Secretario, y siendo aprobada en todos sus términos por los accionistas asistentes, la firman en constancia el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como los accionistas presentes, en la ciudad y fecha antes señaladas.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 3) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _________________________

ACCIÓN REPRESENTADA:

Nombre del Accionista: (NOMBRE DEL ACCIONISTA AUSENTE)
Nombre del Representante: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE)
Poder: [DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN, EJ. "ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO..."]
Acciones Representadas: (NÚMERO)
Firma del Representante: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la numeración de actas anteriores de la sociedad.
3. (FECHA Y HORA): Indique la fecha y hora exacta de celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO...): Escriba la dirección completa (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se celebró físicamente la reunión.
5. (DETALLES DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): Complete con el número de escritura, nombre del notario, ciudad, fecha e inscripción en el RPC de Querétaro.
6. (NÚMEROS Y PORCENTAJES DE ACCIONES): Deben calcularse con base en el registro de accionistas. El porcentaje debe ser igual o superior al 75% del capital para la instalación (Art. 181 LGSM) y para la aprobación (Art. 182 LGSM).
7. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL Y NUEVO): Escriba las cantidades en letra y entre paréntesis en número. Asegúrese de que la diferencia sea igual al valor total de las nuevas acciones emitidas.
8. (DESCRIBIR FORMA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO): Sea específico. Ej.: "En efectivo, con depósito en la cuenta bancaria de la sociedad número XXXX", o "Mediante aportación en especie consistente en (describir bien), valuado en (cantidad)".
9. (TEXTO COMPLETO DEL ARTÍCULO MODIFICADO): Transcriba el artículo estatutario que contiene el capital social, con la nueva redacción que refleje el monto aumentado.
10. (NOMBRES Y FIRMAS): Todos los asistentes (Presidente, Secretario y accionistas) deben firmar el acta. Los representantes deben anexar copia del poder que los acredita.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento necesario para citar legalmente a los accionistas a la reunión.
• Poder Especial para Actos de Administración y Dominio: Para el caso de que los apoderados designados en el acta necesiten un instrumento más detallado.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio): Si el aumento de capital está vinculado a un cambio de domicilio social.
• Contrato de Aportación en Especie: Si el aumento de capital se realiza mediante aportaciones no monetarias, este documento detalla la valuación y entrega del bien.
• Solicitud de Ejercicio del Derecho de Separación: Modelo del escrito que pueden presentar los accionistas disidentes para retirarse de la sociedad.