ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Quintana Roo, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O PLATAFORMA DIGITAL), en Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, los señores que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN).

Presidió la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SECRETARIO), quien actuó como Presidente y Secretario de la misma, manifestando que la convocatoria se realizó en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales. Se declaró legalmente instalada la Asamblea con el quórum suficiente para deliberar y tomar acuerdos válidos, conforme al Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERO.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA CONVOCATORIA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la verificación del quórum y la validez de la convocatoria. Los accionistas presentes, que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, aprobaron por unanimidad declarar que la convocatoria se realizó en tiempo y forma, y que la Asamblea se encuentra legalmente instalada con facultades para conocer, discutir y resolver los puntos del orden del día.

SEGUNDO.- ORDEN DEL DÍA.

Se sometió a votación el siguiente Orden del Día, siendo aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.
2. Discusión y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad de (MONTO ACTUAL DEL CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((MONTO ACTUAL EN NÚMERO) (MONEDA)), a (NUEVO MONTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO MONTO EN NÚMERO) (MONEDA)), mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones de la serie [SERIE DE LAS ACCIONES, EJ. "B"] con valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL EN NÚMERO) (MONEDA)) cada una.
3. Determinación de la forma de suscripción y pago de las nuevas acciones, estableciendo el plazo, condiciones y procedimiento para el ejercicio del derecho de preferencia de los accionistas, conforme a la ley.
4. Modificación del Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL CAPITAL SOCIAL) de los Estatutos Sociales para reflejar el nuevo monto del capital social autorizado y suscrito.
5. Facultar al Consejo de Administración o a quien(es) designe(n) para realizar todos los actos, trámites y gestiones necesarios ante cualquier autoridad, notario o institución, para la formalización, inscripción y cumplimiento de los acuerdos adoptados.
6. Otros asuntos generales.

TERCERO.- INFORMES Y DELIBERACIONES.

Se procedió a la lectura del informe presentado por el Consejo de Administración, a cargo del señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO), en el que se expusieron las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento de capital social, tales como: [BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS, EJ. "FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS, FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL, ETC."]. El informe fue debidamente discutido y aclaradas las dudas de los accionistas.

CUARTO.- ACUERDOS.

Puestos a votación los asuntos contenidos en el Orden del Día, se aprobaron por unanimidad de los votos representados en la Asamblea, los siguientes:

ACUERDO UNO. Se aprueba en todos sus términos el informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento al capital social de la sociedad.

ACUERDO DOS. Se acuerda aumentar el capital social de la sociedad de (MONTO ACTUAL DEL CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((MONTO ACTUAL EN NÚMERO) (MONEDA)), a (NUEVO MONTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO MONTO EN NÚMERO) (MONEDA)). Dicho aumento se llevará a cabo mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones ordinarias, nominativas, de la serie (SERIE DE LAS ACCIONES), con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL EN NÚMERO) (MONEDA)) cada una, que se agregarán al capital social suscrito. Este acuerdo se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos Art. 11, 13, 164 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO TRES. Se establece que las nuevas acciones serán suscritas y pagadas en la siguiente forma y condiciones:

1. Derecho de Preferencia: Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones que posean, de conformidad con el Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2016 (10a.) de la SCJN, que establece la naturaleza irrenunciable e inalienable de este derecho antes de su ofrecimiento.
2. Plazo para el Ejercicio: El derecho de preferencia podrá ejercerse dentro de un plazo improrrogable de (NÚMERO) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación personal o por edictos que se realice a cada accionista.
3. Pago: El precio de suscripción de cada nueva acción será de (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN EN LETRA) ((PRECIO EN NÚMERO) (MONEDA)), el cual deberá ser pagado de contado al momento de ejercer el derecho, en la cuenta bancaria de la sociedad número (NÚMERO DE CUENTA) en (NOMBRE DEL BANCO).
4. Acciones no Suscritas: Las acciones que no sean suscritas por los accionistas en ejercicio de su derecho de preferencia, podrán ser ofrecidas a terceros en los términos que determine el Consejo de Administración, respetando lo dispuesto en el Art. 133 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial 1a. CXXXVII/2015 (10a.) de la SCJN, que precisa que la omisión en la emisión del derecho de preferente constituye una causa de nulidad relativa del aumento de capital.

ACUERDO CUATRO. En consecuencia, se modifica el Artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (NUEVO MONTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO MONTO EN NÚMERO) (MONEDA)), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DESPUÉS DEL AUMENTO) acciones ordinarias, nominativas, de las series (SERIES VIGENTES), con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ((VALOR NOMINAL EN NÚMERO) (MONEDA)) cada una, íntegramente suscritas y exhibidas."

ACUERDO CINCO. Se faculta ampliamente al Consejo de Administración de la sociedad, y en su caso, a su Presidente o a la persona que éste designe, para que realicen todos y cada uno de los actos, trámites y gestiones necesarios para la debida formalización, cumplimiento e inscripción de los presentes acuerdos. Esta facultad incluye, de manera enunciativa mas no limitativa: la protocolización de la presente acta ante Notario Público; su inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Quintana Roo; la gestión de la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Inversionistas en caso de ser necesario; la emisión de los títulos representativos de las nuevas acciones, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y la realización de cualquier modificación documental o registral derivada de los presentes acuerdos.

ACUERDO SEIS. No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el Orden del Día, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los asistentes.

LISTA DE ASISTENTES

Los accionistas asistentes, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, son:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1). Representa (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE). (SI ES PERSONA MORAL, INDICAR REPRESENTANTE LEGAL Y PODER).
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2). Representa (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE). (SI ES PERSONA MORAL, INDICAR REPRESENTANTE LEGAL Y PODER).

Leída la presente acta y estando conformes con su contenido, la firman los accionistas asistentes en señal de aprobación.

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO)
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
ACCIONISTA

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
ACCIONISTA

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el Registro Público de Comercio.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la secuencia del libro de actas de la sociedad.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Indique los datos exactos de la celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O PLATAFORMA DIGITAL): Especifique la dirección física donde se reunieron los accionistas o, si fue en línea, la plataforma digital utilizada (ej. Zoom, Teams).
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL...): Complete con los datos exactos de la escritura pública de constitución y su inscripción registral.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE...): Nombre de la persona que presidió y fungió como secretario de la asamblea.
7. (MONTO ACTUAL DEL CAPITAL SOCIAL...) y (NUEVO MONTO...): Escriba en letra y número el capital social vigente antes del aumento y el nuevo monto después del aumento. Use la moneda (M.N. o M.E.).
8. (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (SERIE DE LAS ACCIONES), (VALOR NOMINAL...): Detalle técnico del aumento: cuántas acciones nuevas, de qué serie y su valor nominal individual.
9. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Indique el número del artículo de los estatutos que contiene la cláusula del capital social, para su modificación.
10. (BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS...): Redacte una justificación clara y concisa del aumento de capital.
11. (NÚMERO) DÍAS HÁBILES: Establezca un plazo razonable (mínimo 15 días hábiles es común) para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia.
12. (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN...): El precio al que se ofrecerá cada nueva acción, que puede ser igual o mayor a su valor nominal.
13. (NÚMERO DE CUENTA), (NOMBRE DEL BANCO): Datos de la cuenta donde se deberá depositar el pago de las nuevas acciones.
14. LISTA DE ASISTENTES: Enumere a todos los accionistas presentes, su nombre completo, número de acciones que representan y serie. Si es persona moral, agregue el nombre de su representante legal y los datos del poder que lo acredita.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo para citar formalmente a los accionistas a la reunión.
• Acta de Asamblea Constitutiva (Sociedad Anónima): Para consultar la estructura original de la sociedad.
• Poder Especial para Actos de Administración y Dominio: Para acreditar a los representantes legales de accionistas personas morales.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): Documento notarial que formaliza y protocoliza los acuerdos de esta acta para su inscripción registral.
• Certificado de Acciones: Formato del título que se emitirá para las nuevas acciones suscritas.