ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado de San Luis Potosí, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad con folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de asistencia y declaración de la instalación legal de la Asamblea.
2. Designación de un Secretario y de dos Escrutadores de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo al aumento del capital social de la sociedad.
4. Deliberación, votación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad.
5. En su caso, designación de los miembros del Consejo de Administración que suscribirán las acciones correspondientes al aumento de capital.
6. Otorgamiento de poderes para el cumplimiento de los acuerdos asamblearios.
7. Rúbrica del libro de actas.

Una vez reunidos los accionistas, se dio inicio a la sesión y se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO. QUÓRUM E INSTALACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ACCIONISTA QUE PRESIDE), en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, declaró abierta la sesión y procedió a verificar el quórum de asistencia. Se constató la presencia de accionistas que representan (NÚMERO) acciones de voto, de un total de (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO) acciones con derecho a voto emitidas y vigentes, lo que constituye la mayoría requerida por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y por los estatutos sociales para la válida instalación y deliberación de la Asamblea Extraordinaria. En consecuencia, se declaró legalmente instalada la Asamblea.

SEGUNDO. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO Y ESCRUTADORES.

Por propuesta del Presidente, se designó por unanimidad al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO) como Secretario de la Asamblea, y a los señores (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 2) como Escrutadores, quienes aceptaron los cargos y se comprometieron a desempeñarlos con diligencia.

TERCERO. INFORMES Y DELIBERACIÓN SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O REPRESENTANTE DEL CONSEJO), en su carácter de (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO), presentó a la Asamblea un informe detallado que justifica la necesidad de aumentar el capital social de la sociedad. Dicho informe expuso las razones económicas, de mercado y de expansión que fundamentan la propuesta, destacando que el aumento se destinará a (DESCRIPCIÓN CLARA DEL DESTINO DEL CAPITAL, EJ: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, CAPITAL DE TRABAJO, ETC.).

Se hizo referencia a lo dispuesto por el Art. 13 Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece la posibilidad de aumentar el capital social, y al Art. 200 Ley General de Sociedades Mercantiles, que regula la emisión de nuevas series de acciones. Asimismo, se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE AJUSTARSE A LAS FORMALIDADES ESTATUTARIAS Y LEGALES, SO PENA DE NULIDAD" (Registro Digital: 2021553, Tesis Aislada, Novena Época).

Posteriormente, se abrió un espacio para preguntas y deliberación por parte de los accionistas presentes, quienes manifestaron sus opiniones y aclararon sus dudas.

CUARTO. VOTACIÓN Y ACUERDOS.

Puesta a votación la propuesta de aumento de capital social, se procedió de la siguiente manera:

1. ACUERDO PRIMERO. APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. Se aprueba por unanimidad de los votos presentes el aumento del capital social de la sociedad. El capital social actual, que asciende a la cantidad de (MONTO EN LETRA, EJ: CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) ($(MONTO EN NÚMERO).00 M.N.), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES VIGENTES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ($(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO).00 M.N.) cada una, se incrementa en la cantidad de (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ($(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO).00 M.N.).
2. ACUERDO SEGUNDO. EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES. Para representar el aumento de capital aprobado, se autoriza la emisión de (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y con los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación, con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) ($(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN NÚMERO).00 M.N.) cada una. El capital social total de la sociedad, una vez realizado el aumento, será de (CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS AUMENTO EN LETRA) ($(CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS AUMENTO EN NÚMERO).00 M.N.), representado por un total de (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS AUMENTO) acciones.
3. ACUERDO TERCERO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO. Se establece que las nuevas acciones serán suscritas y pagadas en su totalidad en el momento de su adquisición. El precio de suscripción por acción será de (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN EN LETRA) ($(PRECIO DE SUSCRIPCIÓN EN NÚMERO).00 M.N.). Se reconoce el derecho de preferencia de los accionistas conforme al Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual deberá ejercerse dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. En este sentido, se cita la tesis jurisprudencial: "DERECHO DE PREFERENCIA EN EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. SU FINALIDAD ES MANTENER LA PROPORCIÓN DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS" (Registro Digital: 2018394, Tesis Aislada, Novena Época).
4. ACUERDO CUARTO. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE ACCIONES. Se faculta expresamente al (los) señor(es) (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(S) ADMINISTRADOR(ES) AUTORIZADO(S)), en su carácter de (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO / MIEMBROS DEL CONSEJO), para que suscriban, en representación de la sociedad, los títulos de las nuevas acciones que se emitan con motivo del presente aumento de capital, así como para que realicen todas las gestiones necesarias ante el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí y demás autoridades competentes.
5. ACUERDO QUINTO. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. En virtud del aumento de capital acordado, se aprueba la modificación del Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "(TEXTO COMPLETO Y EXACTO DEL ARTÍCULO MODIFICADO CON EL NUEVO MONTO DE CAPITAL SOCIAL)". Se cita la tesis: "MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEBEN REFLEJARSE EN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA SURTIR EFECTOS FRENTE A TERCEROS" (Registro Digital: 2020987, Tesis Aislada, Novena Época).
6. ACUERDO SEXTO. OTORGAMIENTO DE PODERES. Se otorgan los poderes más amplios y suficientes, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de actos de administración, de dominio, de pleitos y cobranzas, y las establecidas en los artículos 2554, 2555 y 2557 del Código de Comercio, así como las de representación fiscal conforme al Art. 10 del Código Fiscal de la Federación, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), para que en representación de la sociedad realice todos los trámites necesarios derivados de los presentes acuerdos, incluyendo la protocolización de esta acta, su inscripción en el Registro Público de Comercio, y la presentación de avisos ante la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria.

QUINTO. RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Una vez leída y aprobada la presente acta en su totalidad por los accionistas asistentes, se procedió a su firma por parte de quienes intervinieron, dejando constancia en el libro respectivo de la sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas del mismo día.

LISTA DE ASISTENTES Y FIRMAS

PRESIDENTE:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Acciones representadas: (NÚMERO)
Firma: _________________________

SECRETARIO:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Acciones representadas: (NÚMERO)
Firma: _________________________

ACCIÓNISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
   Acciones representadas: (NÚMERO)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
   Acciones representadas: (NÚMERO)
   Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3)
   Acciones representadas: (NÚMERO)
   Firma: _________________________

ESCRUTADORES:
1. (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 1) Firma: _________________________
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 2) Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
2. (NÚMERO DE ACTA): Número consecutivo que corresponda en el libro de actas de asambleas de la sociedad.
3. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exactas de celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio donde físicamente se celebró la asamblea. Puede ser el domicilio social.
5. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos exactos de la escritura constitutiva y su registro.
6. (NOMBRE DEL PRESIDENTE...): Nombre de quien dirige la asamblea, usualmente el Presidente del Consejo o el Administrador Único.
7. (NÚMERO) (acciones presentes) y (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO): Cantidades numéricas que demuestran que se alcanzó el quórum legal (mayoría de más del 50% del capital con voto).
8. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 1), (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 2): Nombres de las personas designadas para esos cargos en la asamblea.
9. (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO): Seleccione y deje solo la opción correcta según la estructura de su sociedad.
10. (DESCRIPCIÓN CLARA DEL DESTINO DEL CAPITAL...): Explique brevemente para qué se usará el dinero del aumento de capital (ej.: "para la compra de nueva maquinaria" o "como capital de trabajo para expansión").
11. (MONTO EN LETRA) / ($(MONTO EN NÚMERO).00 M.N.): Capital social actual. Escriba el monto en letra y entre paréntesis en número.
12. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES VIGENTES), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN EN LETRA) / ($(VALOR NOMINAL...)): Datos actuales de las acciones antes del aumento.
13. (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) / ($(MONTO DEL AUMENTO...)): Cantidad en que se incrementa el capital.
14. (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES): Número total de acciones nuevas a emitir (Monto del aumento / Valor nominal por acción).
15. (CAPITAL SOCIAL TOTAL TRAS AUMENTO...), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS AUMENTO): Suma del capital antiguo más el aumento, y del número de acciones antiguas más las nuevas.
16. (PRECIO DE SUSCRIPCIÓN EN LETRA) / ($(PRECIO DE SUSCRIPCIÓN...)): Precio al que se venderá cada nueva acción. Puede ser mayor al valor nominal (sobreprecio).
17. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(S) ADMINISTRADOR(ES) AUTORIZADO(S)): Persona(s) facultada(s) para firmar los nuevos títulos acción.
18. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) y (TEXTO COMPLETO...): Indique el número del artículo de capital en los estatutos y redáctelo con el nuevo monto total.
19. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Persona a quien se le otorgan poderes para realizar los trámites (puede ser un administrador o un tercero).
20. LISTA DE ASISTENTES: Incluya nombre completo, número de acciones que representa y firma autógrafa de cada accionista presente o representado.

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