ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Sinaloa, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, SINALOA) los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, SINALOA), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, SINALOA) bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y declaración de la legal constitución de la Asamblea.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
4. Modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales relativo al capital social.
5. Autorización al Consejo de Administración o al Administrador Único para realizar los actos necesarios para la ejecución del acuerdo y su inscripción en el Registro Público de Comercio.
6. Otros asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Una vez reunidos los accionistas, se dio inicio a la sesión y se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO. QUÓRUM Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR QUE PRESIDE INICIALMENTE), en su carácter de (ESPECIFICAR CARGO, E.J. ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO), manifestó que la presente Asamblea fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.J. "AVISO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, "EL PERIÓDICO OFICIAL", EL DÍA (FECHA) Y MEDIANTE CIRCULAR ENVIADA A CADA ACCIONISTA CON AL MENOS (NÚMERO) DÍAS DE ANTICIPACIÓN"], de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

Se verificó la asistencia y se constató la presencia de accionistas que representan (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, integrado por (NÚMERO TOTAL) acciones de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(MONTO) pesos cada una, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta y forma parte integrante de la misma. Dado que se encuentra reunido el quórum requerido por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles para asambleas extraordinarias (más del cincuenta por ciento del capital suscrito), se declaró legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con facultades para deliberar y resolver sobre los puntos contenidos en el orden del día.

SEGUNDO. DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la dirección y documentación de los trabajos de la Asamblea, respectivamente.

TERCERO. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de aumentar el capital social de la sociedad. Se expuso que el capital social actual asciende a la cantidad de $(MONTO EN NÚMERO) ((MONTO EN LETRA)) pesos mexicanos, representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES) acciones ordinarias, nominativas, de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) pesos cada una, todas suscritas y pagadas en su totalidad.

Se propuso aumentar el capital social en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) ((MONTO DEL AUMENTO EN LETRA)) pesos mexicanos, el cual será representado por (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de la serie (SERIE) (o nueva serie (NUEVA SERIE)), con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN NUEVA) pesos cada una. El aumento se realizará mediante [ESPECIFICAR FORMA DE APORTACIÓN: E.J. "APORTACIONES EN EFECTIVO POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS ACTUALES Y/O NUEVOS ACCIONISTAS", "CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS", "APORTACIONES EN ESPECIE (DESCRIBIR BIENES)"].

En el caso de aportaciones en especie, se hizo constar que los bienes fueron valuados conforme a lo dispuesto por el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se mencionó que los accionistas gozarán del derecho de suscripción preferente conforme al Art. 132 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual fue debidamente ofrecido y, en su caso, ejercitado o renunciado, según consta en los documentos anexos.

Se abrió un espacio para discusión. Los accionistas (NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) INTERVINO(N)) hicieron uso de la palabra para (APORTAR COMENTARIOS/PLANTEAR DUDAS). Tras ser aclaradas todas las interrogantes por parte del Presidente y/o del Consejo de Administración, se procedió a la votación.

Se sometió a votación la siguiente proposición: "¿Se aprueba el aumento del capital social de la sociedad en los términos propuestos?". La votación se realizó de la siguiente manera:

• A favor: Accionistas que representan (PORCENTAJE A FAVOR)% del capital social presente.
• En contra: (NINGUNO / Accionistas que representan [PORCENTAJE EN CONTRA)%].
• Abstenciones: (NINGUNA / [PORCENTAJE ABSTENCIONES)%].

En consecuencia, el acuerdo para aumentar el capital social fue APROBADO por la unanimidad (o mayoría calificada, según corresponda) de los votos representados en la Asamblea, cumpliendo con el requisito establecido en el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles (cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital suscrito). El capital social después del aumento será de $(CAPITAL TOTAL TRAS AUMENTO EN NÚMERO) ((CAPITAL TOTAL TRAS AUMENTO EN LETRA)) pesos mexicanos.

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: “SOCIEDADES MERCANTILES. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ACORDADO EN UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SO PENA DE NULIDAD.” (Registro Digital: 2021556).

CUARTO. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.

Derivado del acuerdo anterior, se sometió a votación la modificación del artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, el cual se refiere al capital social. Se propuso que el texto actual sea sustituido en su totalidad por el siguiente:

"ARTÍCULO (NÚMERO). CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de $(CAPITAL TOTAL TRAS AUMENTO EN NÚMERO) ((CAPITAL TOTAL TRAS AUMENTO EN LETRA)) pesos mexicanos, dividido en (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS AUMENTO) acciones ordinarias, nominativas, de voto plural, de las series (ENUMERAR SERIES), con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL) pesos cada una. Todas las acciones se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad."

La votación sobre la modificación estatutaria arrojó los mismos resultados que la votación del punto anterior, por lo que la modificación del artículo estatutario fue APROBADA.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: “MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE LOS ALTERAN REQUIEREN, PARA SU VALIDEZ, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE QUÓRUM Y MAYORÍA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.” (Registro Digital: 2010321).

QUINTO. FACULTADES PARA CUMPLIMENTAR LOS ACUERDOS.

Se propuso y aprobó por unanimidad facultar ampliamente al Consejo de Administración, o en su defecto al Administrador Único, así como a los apoderados legales de la sociedad con las facultades que requieran para realizar todos los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Asamblea. Esto incluye, de manera enunciativa más no limitativa:

1. Emitir las nuevas acciones y entregarlas a los suscriptores una vez que se cubran las aportaciones.
2. Realizar las inscripciones correspondientes en el libro de registro de acciones.
3. Otorgar la escritura pública que formalice los acuerdos de esta Asamblea ante Notario Público de su elección en el Estado de Sinaloa.
4. Presentar la escritura pública y gestionar su inscripción en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, SINALOA).
5. Realizar las modificaciones necesarias en el Registro Federal de Contribuyentes y demás registros oficiales.
6. Firmar toda clase de documentos, contratos y formatos requeridos por autoridades federales, estatales o municipales.

Estas facultades se otorgan con sustento en el Art. 2554 Código de Comercio, en lo relativo a la representación y poderes de los administradores.

SEXTO. OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, y a petición del accionista (NOMBRE COMPLETO), se dio lectura íntegra a la presente acta. Los asistentes manifestaron su conformidad con lo actuado y acordado.

SÉPTIMO. CLAUSURA.

Habiendo concluido el orden del día, el Presidente declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA) horas del mismo día. Se procede a la firma de la presente acta por los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea y por los accionistas asistentes, en constancia de su aprobación y conformidad.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIÓNISTAS ASISTENTES (FIRMAS DE CONFORMIDAD):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________

ANEXOS: 1) Lista de asistencia de accionistas. 2) Comprobante de la convocatoria. 3) Documentos relativos al derecho de suscripción preferente. 4) Avalúo de aportaciones en especie (si aplica).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la numeración de las actas anteriores del libro de actas.
3. (CIUDAD, MUNICIPIO), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especifique el lugar y fecha exactos de la celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indique el domicilio donde físicamente se reunieron los accionistas. Puede ser el domicilio social o cualquier otro.
5. (NÚMERO (ESCRITURA)), (NÚMERO (NOTARÍA)), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Complete con los datos de la escritura pública constitutiva y su inscripción en el RPC de Sinaloa.
6. (PORCENTAJE), (NÚMERO TOTAL), (SERIE), (MONTO): Detalle el quórum de asistencia: porcentaje del capital representado, número total de acciones presentes, su serie y valor nominal.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR...): Nombre de quien abrió la sesión inicialmente.
8. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se notificó la convocatoria a los accionistas (ej. publicación, correo, carta), respetando los plazos estatutarios y legales.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para dirigir y levantar el acta.
10. (MONTO EN NÚMERO), (MONTO EN LETRA), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES ACTUALES), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): Capital social vigente antes del aumento.
11. (MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO), (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA), (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES), (SERIE o NUEVA SERIE), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN NUEVA): Detalles precisos del aumento de capital.
12. (ESPECIFICAR FORMA DE APORTACIÓN...): Describa si el aumento se hace con dinero en efectivo, capitalización de utilidades, aportaciones en especie, etc.
13. (NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) INTERVINO(N)) y (APORTAR COMENTARIOS/PLANTEAR DUDAS): Registre las intervenciones durante la discusión.
14. (PORCENTAJE A FAVOR), (PORCENTAJE EN CONTRA), (PORCENTAJE ABSTENCIONES): Resultado numérico de la votación.
15. (CAPITAL TOTAL TRAS AUMENTO EN NÚMERO), (CAPITAL TOTAL TRAS AUMENTO EN LETRA), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES TRAS AUMENTO), (VALOR NOMINAL): Capital social final después del aumento, para insertar en la modificación estatutaria.
16. (NOMBRE COMPLETO): Nombre del accionista que solicitó la lectura del acta.
17. Firmas: Deben firmar el Presidente, el Secretario y todos los accionistas asistentes o sus representantes legales, indicando el número de acciones que representan.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital): Para protocolizar los acuerdos de esta acta ante notario e inscribirlos en el RPC.
• Poder Especial para Actos de Administración y Dominio: Para facultar a un apoderado que realice los trámites derivados del aumento de capital.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Notarial/Registral): Para formalizar la contratación del notario y el gestor que realizarán los trámites de inscripción.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Otros Asuntos): Para tratar otras modificaciones estatutarias no relacionadas con el capital.