ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA PARA EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, SONORA), siendo las (HORA DE INICIO) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O PLATAFORMA VIRTUAL), los señores accionistas que al final se identifican, quienes constituyen la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, SONORA), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, SONORA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta entidad bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del folio mercantil electrónico (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL).

Se declara formalmente instalada la Asamblea, actuando como Presidente el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan su aceptación.

El Presidente da la bienvenida a los asistentes y declara que la Asamblea se encuentra legalmente reunida, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria establecidos en el Art. 181 LGSM y en los estatutos sociales. Se hace constar que la convocatoria se realizó mediante [PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SONORA" / CONVOCATORIA ESCRITA INDIVIDUAL / OTRO MEDIO ESTATUTARIO], con la anticipación prevista en la ley y en los estatutos, y que se encuentra a disposición de los asistentes el aviso de convocatoria, la lista de asistencia y el orden del día.

Se procede a la verificación del quórum. El Secretario da lectura a la lista de accionistas presentes y representados, haciendo constar que se encuentran representadas (NÚMERO) acciones del total del capital social, lo que representa el (PORCENTAJE) % del mismo, cantidad que constituye mayoría legal para deliberar y resolver válidamente sobre los puntos del orden del día, de conformidad con el Art. 182 LGSM y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

PRIMERO.- ORDEN DEL DÍA.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento del capital social.
2. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad.
3. Designación de la persona facultada para realizar los trámites de inscripción del presente acta y sus anexos ante el Registro Público de Comercio del Estado de Sonora.
4. Rúbrica del libro de actas.

Puesto a votación el orden del día, es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME Y PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL CONSEJERO QUE PRESENTA EL INFORME), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), presenta a la Asamblea un informe detallado sobre las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento de capital. Expone que el aumento es necesario para (FIN ESPECÍFICO DEL AUMENTO, EJ: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.). Se adjunta a este acta como ANEXO "A" el informe completo. Después de una amplia discusión y aclaración de dudas, se somete a votación la aprobación del informe, siendo aprobado por unanimidad.

TERCERO.- DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

El Presidente somete a la consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de aumento de capital, la cual se basa en lo dispuesto por los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE:

1. AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de la sociedad de (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO)), representado por (NÚMERO DE ACCIONES ACTUALES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN ACTUAL) pesos cada una, a la cantidad de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)).
2. Dicho aumento se realizará mediante la EMISIÓN DE (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, de la misma serie y con los mismos derechos que las actuales, con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN NUEVA) pesos cada una.
3. El valor total de la nueva emisión será de (MONTO TOTAL DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO TOTAL DEL AUMENTO EN NÚMERO)).
4. Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas de la siguiente forma:
   • FORMA DE PAGO: (EFECTIVO / APORTACIÓN EN ESPECIE / CRÉDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD / OTRO).
   • PLAZO DE PAGO: (PAGO CONTADO / PAGO EN [NÚMERO) PARCIALIDADES].
   • DESTINO DE LOS RECURSOS: Los recursos provenientes del aumento se destinarán exclusivamente a (REPETIR FIN ESPECÍFICO O DETALLAR).
5. Se establece que los accionistas actuales tendrán DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE sobre las nuevas acciones, en proporción a las acciones que posean, de acuerdo con el Art. 132 LGSM. Este derecho podrá ejercerse en un plazo de (NÚMERO) DÍAS hábiles a partir de la inscripción del presente acta en el Registro Público de Comercio. Las acciones no suscritas por los accionistas actuales podrán ser ofrecidas a terceros, previa autorización del Consejo de Administración.
6. Se autoriza al Consejo de Administración para que, en su momento, realice la emisión material de los títulos correspondientes a las nuevas acciones, los cuales deberán contener los requisitos del Art. 9 LGTOC, y para que efectúe las anotaciones correspondientes en el libro de registro de acciones.
7. Se modifica en consecuencia el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO SOBRE CAPITAL) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO)), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DESPUÉS DEL AUMENTO) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de (VALOR NOMINAL) pesos cada una, íntegramente suscritas y pagadas."

Esta propuesta se somete a discusión. No habiendo más intervenciones, se procede a su votación. El Secretario reporta el resultado: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, el Presidente declara APROBADO el aumento de capital social en los términos antes descritos, con el voto favorable de la mayoría requerida por el Art. 183 LGSM.

Se hace constar que la resolución sobre el aumento de capital es de naturaleza constitutiva y, por tanto, producirá efectos contra terceros a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a la tesis jurisprudencial 1a./J. 22/2016 (10a.) de la SCJN: "Inscripción registral de actos jurídicos de las sociedades mercantiles. Es constitutiva de efectos respecto de terceros."

CUARTO.- FACULTADES PARA TRÁMITES REGISTRALES.

Se somete a votación la designación de un apoderado para realizar los trámites de inscripción. La Asamblea designa por unanimidad al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con facultades para:

1. Presentar el presente acta y sus anexos ante el Registro Público de Comercio del Estado de Sonora, para su inscripción en el folio mercantil correspondiente.
2. Realizar todas las gestiones, aclaraciones, correcciones y presentación de documentos complementarios que dicho Registro requiera.
3. Obtener las certificaciones correspondientes.
4. En general, realizar todos los actos necesarios para la debida inscripción y publicidad del aumento de capital acordado.

Esta designación se hace en los términos del Art. 24 del Código de Comercio.

QUINTO.- RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acuerda rubricar las (NÚMERO) hojas del libro de actas que comprenden el presente acta, así como sus anexos, por el Presidente y el Secretario de esta Asamblea, y por los accionistas que así lo deseen.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes.

LISTA DE ASISTENCIA Y FIRMAS

PRESIDENTE: _____________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO: _____________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _____________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _____________________________

ACCIONISTAS REPRESENTADOS:

1. Accionista: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA AUSENTE)
   Representante: (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE)
   Poder: (INSTRUMENTO NOTARIAL O CARTA PODER) - Acciones: (NÚMERO) - Firma del Representante: _____________________________

ANEXOS:

• ANEXO "A": Informe del Consejo de Administración.
• ANEXO "B": Copia de la convocatoria.
• ANEXO "C": Lista de asistencia completa.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
2. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, SONORA): Ciudad dentro del estado de Sonora donde se celebra físicamente la asamblea o desde donde se coordina la virtual.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio físico completo o, en su caso, especifique la plataforma digital utilizada (ej: "mediante videoconferencia en la plataforma (Nombre)").
4. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) / (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL): Datos obtenidos del certificado del Registro Público de Comercio de Sonora.
5. (FIN ESPECÍFICO DEL AUMENTO...): Describa de manera clara y concreta el destino de los nuevos recursos. Evite términos genéricos.
6. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA Y NÚMERO): El capital vigente antes del aumento. Debe coincidir con la última modificación registrada.
7. (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA Y NÚMERO): El capital después de sumar el monto del aumento. Verifique la suma.
8. (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) y (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN NUEVA): El producto de multiplicar estas dos cifras debe ser igual al monto total del aumento.
9. (FORMA DE PAGO): Especifique. Si es en especie, deberá describirse y valorarse en un anexo por perito, según el Art. 7 LGSM.
10. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO SOBRE CAPITAL): Revise los estatutos para identificar el número exacto del artículo que establece el capital social.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Generalmente es el Administrador Único, un Consejero o el Notario que autorizará la escritura pública.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas (Sonora)
• Poder Especial para Trámites Registrales (Registro Público de Comercio)
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social - Sonora)
• Informe del Consejo de Administración para Aumento de Capital
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Aumento de Capital)