ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA RELATIVA AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Tabasco, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea General Extraordinaria, los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tabasco bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), a efecto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y legalidad de la convocatoria.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del aumento del capital social de la sociedad.
4. En su caso, modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales relativo al capital social.
5. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. Declaró abierta la sesión el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR QUE CONVOCA), quien manifestó que la presente Asamblea fue convocada mediante [DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA: e.g., "publicación en el periódico de mayor circulación en el domicilio social, denominado '(NOMBRE DEL PERIÓDICO)', los días (FECHAS DE PUBLICACIÓN), o mediante citación personal entregada a cada accionista con al menos (NÚMERO) días de anticipación"], cumpliendo con lo establecido en el Art. 181 LGSM y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales. Se procedió a la verificación del quórum de instalación.

Se encontró presente, representando el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, la totalidad de las acciones con derecho a voto, integrado de la siguiente manera:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1), con (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social. (Identificación oficial: (TIPO DE IDENTIFICACIÓN, NÚMERO)).
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2), con (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social. (Identificación oficial: (TIPO DE IDENTIFICACIÓN, NÚMERO)).

En consecuencia, y de conformidad con el Art. 182 LGSM, se declaró legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria, con quórum suficiente para deliberar y tomar acuerdos válidos sobre los puntos contenidos en el orden del día.

SEGUNDO. Por unanimidad de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de dirigir los trabajos y levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERO. Se dio paso a la discusión del punto principal del orden del día: El aumento del capital social de la sociedad. El Presidente expuso que el objeto del aumento es [EXPLICAR BREVEMENTE LA RAZÓN DEL AUMENTO, e.g., "fortalecer la estructura financiera de la sociedad", "financiar un nuevo proyecto de inversión", etc.].

Se sometió a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta:

1. El capital social actual de la sociedad es de (CANTIDAD EN LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMERO)), representado por (NÚMERO TOTAL) acciones de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) cada una, de las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
2. Se propone aumentar el capital social en la cantidad de (CANTIDAD DEL AUMENTO EN LETRA) ((CANTIDAD DEL AUMENTO EN NÚMERO)).
3. El aumento se realizará mediante la emisión de (NÚMERO DE NUEVAS ACCIONES) acciones de la serie [SERIE, e.g., "B"], con un valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN NUEVA) cada una.
4. Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas de la siguiente forma:
   • Por el señor(a) (NOMBRE DEL SUSCRIPTOR 1): (NÚMERO DE ACCIONES) acciones, por un total de (MONTO A PAGAR). Forma de pago: [DESCRIPCIÓN DEL PAGO, e.g., "en efectivo", "mediante aportación en especie consistente en (describir bien)"].
   • Por el señor(a) (NOMBRE DEL SUSCRIPTOR 2): (NÚMERO DE ACCIONES) acciones, por un total de (MONTO A PAGAR). Forma de pago: (DESCRIPCIÓN DEL PAGO).
5. En virtud de lo anterior, el capital social quedará integrado, una vez realizado el aumento y el pago total de las nuevas acciones, por un total de (CAPITAL SOCIAL FINAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL FINAL EN NÚMERO)), representado por (NÚMERO TOTAL FINAL DE ACCIONES) acciones.

Se hizo notar que el aumento propuesto no contraviene lo dispuesto por el Art. 78 Código de Comercio, en relación con las prohibiciones para los comerciantes, ni las disposiciones de la Art. 17 LGSM y siguientes relativas al capital social.

Tras un amplio debate y aclaración de dudas, se procedió a la votación. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los votos de los accionistas presentes, representando el 100% del capital social con derecho a voto, en cumplimiento del Art. 183 LGSM, que requiere el voto de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital social para acuerdos de aumento de capital.

CUARTO. Derivado del acuerdo anterior, y en cumplimiento del Art. 6 LGSM, se acordó modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de (CAPITAL SOCIAL FINAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL FINAL EN NÚMERO)), íntegramente suscrito y pagado, representado por (NÚMERO TOTAL FINAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de las cuales: (NÚMERO) acciones corresponden a la serie "A" y (NÚMERO) acciones corresponden a la serie "(SERIE NUEVA)". Todas las acciones conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, conforme a la Ley."

Este acuerdo de modificación estatutaria fue aprobado también por unanimidad, en los términos del Art. 199 LGSM.

QUINTO. Se otorgaron facultades amplias y suficientes al Consejo de Administración o, en su defecto, a los Administradores Únicos o Solidarios, y de manera especial al señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL), para que, en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos tomados en esta Asamblea, incluyendo pero no limitándose a:

1. Realizar las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio del Estado de Tabasco.
2. Presentar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
3. Emitir los títulos de las nuevas acciones, sujetándose a lo dispuesto por la Art. 9 LGTOC y siguientes, en materia de títulos nominativos.
4. Protocolizar la presente acta ante Notario Público y gestionar su inscripción registral.
5. Celebrar los contratos y documentos que sean necesarios.

Estas facultades se otorgan con las formalidades del Art. 32 Código de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA FINAL) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los asistentes, la cual se asienta en el libro de actas correspondiente.

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO)

ACCIONISTAS ASISTENTES

1. (NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA 1)
2. (NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA 2)

NOTA JURISPRUDENCIAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas tesis los siguientes criterios relevantes para actos como el consignado en esta acta:

1. Registro Público de Comercio. La inscripción de actos de sociedades mercantiles tiene efectos declarativos, no constitutivos. (Tesis: 1a. CCCXXI/2014 (10a.)). Este criterio refuerza que los acuerdos de la asamblea son válidos desde su celebración, aunque su inscripción en el RPC sea necesaria para oponerlos a terceros.
2. Sociedades mercantiles. El aumento de capital social acordado válidamente en asamblea debe ser íntegramente exhibido por los accionistas suscriptores. (Tesis: 1a. CXXV/2007). Subraya la obligación de pago real del aumento de capital acordado.
3. Asamblea de accionistas. Sus acuerdos, regularmente adoptados, obligan a todos, incluso a los disidentes y ausentes. (Tesis: 1a. LXX/2006). Ratifica la fuerza vinculante de los acuerdos tomados en una asamblea convocada y celebrada legalmente.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Indique los datos completos de fecha, hora y lugar donde se celebra físicamente la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Puede ser el domicilio social de la empresa o cualquier otro lugar acordado, preferentemente dentro del Estado de Tabasco.
4. (NÚMERO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL...): Complete todos los datos de la escritura pública de constitución y su inscripción en el RPC de Tabasco.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado ante el SAT.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
7. (NOMBRE DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR QUE CONVOCA): Persona que formalmente abrió la sesión.
8. (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA): Describa con detalle cómo se realizó la convocatoria (publicación, citación personal, etc.) y las fechas, para acreditar su legalidad.
9. Lista de Accionistas: Incluya nombre completo, número y serie de acciones, porcentaje que representa e identificación oficial (tipo y número).
10. (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
11. (EXPLICAR BREVEMENTE LA RAZÓN DEL AUMENTO): Objetivo comercial o financiero del aumento de capital.
12. (CANTIDAD EN LETRA/NÚMERO), (VALOR NOMINAL...): Todas las cantidades monetarias deben expresarse en letra y número. Sea preciso con el número de acciones, series y valores nominales.
13. (NOMBRE DEL SUSCRIPTOR X) y (DESCRIPCIÓN DEL PAGO): Identifique quién suscribe las nuevas acciones y cómo las pagará (efectivo, especie, etc.). Si es en especie, describa el bien detalladamente.
14. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Número del artículo de los estatutos que se modifica (generalmente el relativo al capital).
15. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL): Persona a quien se le otorgan facultades para ejecutar los acuerdos.
16. (HORA FINAL): Hora en que concluyó la asamblea.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio): Para modificar el domicilio social de la empresa.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Fusión o Escisión): Para procesos de reorganización societaria más complejos.
• Poder General para Actos de Administración: Para otorgar facultades a un apoderado, complementario a las facultades otorgadas en el acta.
• Contrato de Aportación de Bienes a una Sociedad Mercantil: Útil si el aumento de capital se paga mediante aportación en especie.