ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD), Estado de Tamaulipas, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, TAMAULIPAS), en Asamblea Extraordinaria, los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, TAMAULIPAS), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, TAMAULIPAS) bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y declaración de la legal instalación de la Asamblea.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del aumento al capital social de la sociedad.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones correspondientes al artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, relativas al capital social.
5. Autorización al Consejo de Administración o al Administrador Único para realizar los actos necesarios para la ejecución del acuerdo y su inscripción en el Registro Público de Comercio.
6. Otros asuntos generales.
7. Clausura de la Asamblea.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

PRIMERO. Declaración de Quórum e Instalación. Conforme a la lista de asistencia que obra al final del presente acta, se constató la presencia de los accionistas que representan el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado de la sociedad, cantidad que constituye la mayoría requerida por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles para la válida instalación de la Asamblea Extraordinaria. En consecuencia, el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR QUE CONVOCÓ) declaró legalmente instalada la presente Asamblea Extraordinaria.

SEGUNDO. Designación de la Mesa Directiva de la Asamblea. Por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la dirección y redacción de la presente acta, respectivamente.

TERCERO. Aumento de Capital Social. El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de aumentar el capital social de la sociedad. Se hizo constar que el capital social actual, conforme al último balance general aprobado, es de (CANTIDAD EN LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMERO)) pesos, dividido en (NÚMERO) acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y con un valor nominal de (VALOR NOMINAL) pesos cada una, de las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

Se propuso aumentar el capital social en la cantidad de (CANTIDAD DEL AUMENTO EN LETRA) ((CANTIDAD DEL AUMENTO EN NÚMERO)) pesos, mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y con un valor nominal de (VALOR NOMINAL) pesos cada una, las cuales serán de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación, con los mismos derechos y obligaciones. El capital social quedaría, una vez realizado el aumento, en la cantidad de (CAPITAL FINAL EN LETRA) ((CAPITAL FINAL EN NÚMERO)) pesos, representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones.

El Secretario leyó en voz alta la propuesta completa, incluyendo los términos y condiciones de suscripción y pago de las nuevas acciones. Se abrió un espacio para discusión, durante el cual los accionistas presentes absolvieron todas sus dudas. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

El acuerdo de aumento de capital social, al tratarse de una modificación al contrato social, requiere para su validez el voto de las acciones que representen por lo menos las tres cuartas partes del capital suscrito, conforme a lo dispuesto por el Art. 199 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se procedió a la votación nominal, obteniéndose el voto favorable de los accionistas que representan el (PORCENTAJE DE VOTOS FAVOR)% del capital social suscrito. En consecuencia, el Presidente declaró APROBADO el aumento de capital social en los términos propuestos.

Se hace constar que el aumento se realizará mediante nuevas aportaciones de los accionistas o de terceros, las cuales deberán ser íntegramente pagadas en el momento de la suscripción, de conformidad con el Art. 14 Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones serán nominativas, tal como lo exige el Art. 125 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO. Modificación de Estatutos Sociales. Derivado del acuerdo anterior, se sometió a votación la modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO). CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de (CAPITAL FINAL EN LETRA) ((CAPITAL FINAL EN NÚMERO)) pesos, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, y está representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie, con un valor nominal de (VALOR NOMINAL) pesos cada una."

Se procedió a la votación, obteniéndose el mismo voto favorable de las acciones que representan el (PORCENTAJE DE VOTOS FAVOR)% del capital social. El Presidente declaró APROBADA la modificación estatutaria en los términos leídos.

QUINTO. Facultades para la Ejecución. Se otorgaron facultades amplias y suficientes al Consejo de Administración, representado por su Presidente el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), o en su defecto, al Administrador Único, señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO), para que, en nombre de la sociedad, realicen todos los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Asamblea, incluyendo pero no limitándose a: la suscripción y emisión de los títulos de las nuevas acciones, la actualización del libro de registro de acciones, la realización de las inscripciones correspondientes en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, TAMAULIPAS), y la presentación de los avisos que correspondan ante las autoridades fiscales, en términos del Art. 27 Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

SEXTO. Otros Asuntos Generales. No habiendo asuntos adicionales que tratar, se declaró concluida la discusión del orden del día.

SÉPTIMO. Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró clausurada la presente Asamblea Extraordinaria, siendo las (HORA) horas del mismo día. Se procede a la firma del presente acta por los miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea y por los accionistas asistentes o sus representantes, en constancia de conformidad.

LISTA DE ASISTENCIA Y FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: _________________________

ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN: Se anexa a este acta copia del poder notarial o carta poder con firma autógrafa certificada por Notario Público o Corredor Público que acredita la representación de los accionistas que asistieron por medio de apoderado, en cumplimiento del Art. 189 Ley General de Sociedades Mercantiles.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la numeración de actas anteriores de la sociedad.
3. (CIUDAD), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Indique el lugar, fecha y hora exactos de la celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio físico donde se celebró la reunión, preferentemente el domicilio social.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, TAMAULIPAS), (FECHA...), (FOLIO...): Complete con los datos de la escritura pública de constitución y su inscripción en el RPC de Tamaulipas.
6. (PORCENTAJE)%: Inserte el porcentaje del capital social representado en la reunión. Debe ser al menos el 50% para instalarse.
7. (NOMBRE DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR QUE CONVOCÓ): Nombre de quien declaró instalada la Asamblea.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para estos cargos en la Asamblea.
9. (CANTIDAD EN LETRA/NÚMERO), (NÚMERO), (VALOR NOMINAL): Describa con precisión el capital social actual antes del aumento.
10. (CANTIDAD DEL AUMENTO...), (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (CAPITAL FINAL...), (NÚMERO TOTAL...): Detalle el monto del aumento, número de nuevas acciones, capital final y número total de acciones después del aumento.
11. (PORCENTAJE DE VOTOS FAVOR)%: Porcentaje del capital social que votó a favor. DEBE ser igual o superior al 75%.
12. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Número del artículo de los estatutos que se modifica (generalmente el que establece el capital).
13. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para ejecutar los acuerdos.
14. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA...): Relacione el nombre de cada accionista presente y el número de acciones que representa. Incluya firmas originales.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Asistir a Asamblea de Accionistas: Para el caso de accionistas que asistan representados por un apoderado.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social): Para modificar el domicilio de la sociedad, otro acuerdo común.
• Formato de Aviso de Modificación al Registro Público de Comercio: Para inscribir los acuerdos de esta acta en el RPC de Tamaulipas.
• Balance General con Aumento de Capital: Estado financiero que refleja la nueva estructura patrimonial después del aumento.