ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Tlaxcala, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria, los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente representados en los términos de sus títulos de acción y del acta constitutiva, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y legalidad de la convocatoria.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración o del Administrador Único sobre la propuesta de aumento al capital social.
4. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad.
5. Determinación de la forma de realizar el aumento (aportaciones, capitalización de reservas, etc.).
6. En su caso, modificación del artículo relativo al capital social en el acta constitutiva.
7. Otorgamiento de facultades para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
8. Rúbrica del acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

PRIMERO. Declaró instalada la Asamblea el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR QUE PRESIDE INICIALMENTE), quien manifestó que la presente reunión fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: ESCRITO, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliéndose con los requisitos establecidos en el Art. 181 LGSM y en el acta constitutiva de la sociedad. Se verificó la asistencia de accionistas que representan el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, integrando así el quórum de instalación requerido por el Art. 182 LGSM y el artículo (NÚMERO) del acta constitutiva.

SEGUNDO. Por unanimidad de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y se hicieron cargo de la dirección y formalización de los trabajos de la Asamblea.

TERCERO. El (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO), representado por el señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), presentó un informe detallado en el que expuso las razones económicas y estratégicas que justifican el aumento del capital social de la sociedad. Se destacó que el aumento permitirá (BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS, FORTALECER EL PATRIMONIO, ETC.). Dicho informe fue puesto a discusión, aclarándose todas las dudas planteadas por los accionistas, y fue aprobado por unanimidad.

CUARTO. Procediéndose a la deliberación del punto principal del orden del día, y después de un amplio intercambio de opiniones, los accionistas, haciendo uso de sus derechos conforme al Art. 112 LGSM, APRUEBAN Y AUTORIZAN por unanimidad el aumento del capital social de la sociedad. En este sentido, se resuelve:

1. El capital social actual de la sociedad es de (MONTO EN LETRA) ((MONTO EN NÚMERO) (MONEDA)), representado por (NÚMERO) acciones de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) (MONEDA) cada una.
2. Se aumenta el capital social en (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) (MONEDA)).
3. El capital social quedará, una vez realizado íntegramente el aumento, en (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) (MONEDA)).

QUINTO. Respecto a la forma de realizar el aumento, la Asamblea determina que este se llevará a cabo mediante [ESPECIFICAR UNA O MÁS OPCIONES: APORTACIONES EN EFECTIVO DE LOS ACCIONISTAS / CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES O RESERVAS / APORTACIONES EN ESPECIE / EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES, ETC.]. Se establecen los siguientes términos:
Plazo para la liberación de las nuevas acciones: (PLAZO).
Valor de suscripción de cada nueva acción: (VALOR).
Derecho de preferencia para los accionistas: Se reconoce el derecho de preferencia conforme al Art. 132 LGSM, otorgándose un plazo de (NÚMERO) días a partir de la notificación correspondiente para su ejercicio.
En caso de aportaciones en especie, se designa a los valuadores: (NOMBRE(S) DEL(OS) VALUADOR(ES)), quienes deberán rendir su dictamen conforme al Art. 21 LGSM.

SEXTO. En consecuencia, y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 6 LGSM, se acuerda modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) del acta constitutiva de la sociedad, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO (NÚMERO). CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) (MONEDA)), íntegramente suscrito y exhibido en el (PORCENTAJE)%, representado por (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal de (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) (MONEDA) cada una, sin indicación de valor nominal."
Quedando los demás artículos del acta constitutiva en los mismos términos y sin modificación alguna.

SÉPTIMO. Se otorgan las más amplias facultades a los Administradores de la sociedad, y en especial al señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL), para que, en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos y trámites necesarios para la ejecución de los acuerdos anteriores, incluyendo pero no limitándose a: (i) la suscripción y exhibición de las nuevas acciones; (ii) la modificación de la inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Tlaxcala; (iii) la actualización del libro de registro de acciones; (iv) la realización de las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala que sean requeridas por el Art. 24 Código de Comercio y la LGSM; y (v) la presentación de los avisos correspondientes ante el Registro Federal de Contribuyentes.

OCTAVO. Se hace constar que los acuerdos anteriores se tomaron con el voto unánime de los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, por lo que los mismos son válidos y obligatorios para todos los accionistas, presentes y ausentes, conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS, CON LA MAYORÍA LEGAL REQUERIDA, OBLIGAN A LOS ACCIONISTAS DISIDENTES O AUSENTES (ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA, REGISTRO: 173,822, MATERIA(S): COMÚN)".

Asimismo, se recuerda que la validez de los aumentos de capital está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales, incluyendo la debida liberación de las acciones, tal como lo ha establecido la SCJN en la tesis: "SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 208 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SÓLO PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS CUANDO LAS ACCIONES RESPECTIVAS HAYAN SIDO ÍNTEGRAMENTE LIBERADAS (ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA, REGISTRO: 188,180, MATERIA(S): COMÚN)".

Finalmente, se destaca que el derecho de preferencia es un derecho esencial del accionista, cuya violación puede dar lugar a la nulidad de la emisión, conforme a la tesis: "SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL DERECHO DE PREFERENCIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ES UN DERECHO INHERENTE A LA CALIDAD DE ACCIONISTA (ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA, REGISTRO: 200,567, MATERIA(S): COMÚN)".

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas concurrentes, en constancia de su conformidad.

ACCIÓN O PODER QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: (DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DE ACCIÓN O PODER NOTARIAL PRESENTADO POR CADA ASISTENTE).

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(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

_____________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

ACCIÓNISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Ciudad del Estado de Tlaxcala donde se celebra la asamblea (ej. Tlaxcala de Xicohténcatl, Apizaco, Huamantla).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Domicilio completo donde se lleva a cabo la reunión. Puede ser el domicilio social.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como está registrada en el acta constitutiva y el RFC.
5. (NOMBRE DEL ACCIONISTA O ADMINISTRADOR QUE PRESIDE INICIALMENTE): Persona que declara instalada la asamblea.
6. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describir cómo se notificó a los accionistas (carta, correo, publicación).
7. (FECHA DE LA CONVOCATORIA): Fecha en que se emitió la convocatoria.
8. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea al momento de la instalación.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) / (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
10. (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO): Tachar lo que no corresponda.
11. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE): Nombre de quien presenta el informe.
12. (BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD): Explicar concisamente el objetivo del aumento de capital.
13. (MONTO EN LETRA) / (MONTO EN NÚMERO) / (MONEDA): Capital social actual. Ej: "CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N." / "50,000.00" / "M.N." (Moneda Nacional).
14. (NÚMERO) / (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): Número total de acciones actuales y valor de cada una.
15. (MONTO DEL AUMENTO...) / (NUEVO CAPITAL SOCIAL...): Montos del aumento y del nuevo capital, en letra y número.
16. (ESPECIFICAR UNA O MÁS OPCIONES...): Describir con detalle cómo se pagará el aumento (ej. "Aportaciones en efectivo por parte de los accionistas actuales en proporción a su participación").
17. (PLAZO) / (VALOR) / (NÚMERO) (días para preferencia): Establecer los términos concretos acordados.
18. (NOMBRE(S) DEL(OS) VALUADOR(ES)): Solo si hay aportaciones en especie. Pueden ser contadores públicos autorizados.
19. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Número del artículo del acta constitutiva que contiene el capital social (usualmente el artículo 5°).
20. (PORCENTAJE)% (exhibido): Porcentaje del nuevo capital que está pagado. Debe ser al menos el mínimo legal exigido al momento del aumento.
21. (NUEVO NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Número total de acciones después del aumento.
22. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL): Persona a quien se le otorgan las facultades para realizar los trámites.
23. (DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DE ACCIÓN O PODER...): Para cada asistente, describir el documento que acredita su personalidad (ej. "Título de acción serie A número 001 al 100" o "Poder notarial número 15,000 otorgado ante la fe del Notario Público No. 50 de Tlaxcala").
24. Lista de accionistas: Completar con el nombre completo de cada accionista asistente o su representante, el número de acciones que representa y su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo para citar formalmente a los accionistas.
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima (Modelo Tlaxcala): Documento base que se modifica con el aumento de capital.
• Poder General para Administración y Pleitos: Para acreditar la representación de un accionista persona moral o de un accionista físico ausente.
• Aviso de Modificación de Acta Constitutiva (RFC): Formato para informar al SAT sobre el cambio en el capital social.
• Dictamen de Valuación de Aportaciones en Especie: Requerido cuando el aumento se realiza con bienes distintos al efectivo.