ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, los señores que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, VERACRUZ) bajo el folio mercantil electrónico (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Declaran los accionistas presentes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, habiéndose cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios, por lo que la Asamblea se encuentra válidamente constituida para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se designa como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

PRIMERO.- ORDEN DEL DÍA.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo al aumento del capital social.
2. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad.
3. Deliberación y resolución sobre la modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, referente al capital social.
4. Designación de la persona facultada para realizar los trámites de registro y publicación derivados de los acuerdos de la Asamblea.
5. Otros asuntos generales.

SEGUNDO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), presenta a la Asamblea el informe justificado que fundamenta la propuesta de aumento del capital social. Expone que, con base en el estado financiero al (FECHA DEL ESTADO FINANCIERO) y en las perspectivas de crecimiento del negocio, resulta conveniente y necesario para el desarrollo de los objetos sociales incrementar la capacidad financiera de la compañía. El informe es sometido a discusión y, no habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

TERCERO.- ACUERDO SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

En uso de la facultad conferida por el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y después de una amplia deliberación, se somete a votación la siguiente propuesta:

"AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, QUE ACTUALMENTE ES DE LA CANTIDAD DE (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA) ((CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN NÚMERO) PESOS 00/100 M.N.), EN LA CANTIDAD DE (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA) ((MONTO DEL AUMENTO EN NÚMERO) PESOS 00/100 M.N.), PARA QUEDAR EN LA CANTIDAD DE (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) PESOS 00/100 M.N.). EL PRESENTE AUMENTO SE REALIZARÁ MEDIANTE APORTACIONES EN EFECTIVO Y SERÁ SUSCRITO EN SU TOTALIDAD POR LOS ACCIONISTAS ACTUALES, EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO DE PREFERENCIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LAS APORTACIONES DEBERÁN CUBRIRSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE (PLAZO EN DÍAS/MESES) CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA."

La propuesta es sometida a votación y, habiéndose obtenido el voto unánime y favorable de la totalidad de las acciones con derecho a voto representadas en la Asamblea, se declara APROBADA.

En este acto, los accionistas suscriptores manifiestan su voluntad de suscribir el aumento en los términos aprobados y se comprometen a realizar las aportaciones correspondientes dentro del plazo estipulado. Se hace constar que el derecho de preferencia a que se refiere el Art. 132 LGSM ha sido respetado y ejercido en su totalidad por los accionistas actuales.

CUARTO.- ACUERDO SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.

En consecuencia con el acuerdo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 182 LGSM, se somete a votación la siguiente modificación al artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales:

"SE MODIFICA EL ARTÍCULO (NÚMERO) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 'ARTÍCULO (NÚMERO).- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DE (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA) ((NUEVO CAPITAL SOCIAL EN NÚMERO) PESOS 00/100 M.N.), REPRESENTADO POR (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) ACCIONES DE VALOR NOMINAL DE (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) PESOS 00/100 M.N. CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.'"

La propuesta de modificación es sometida a votación y, habiéndose obtenido el voto unánime y favorable de la totalidad de las acciones con derecho a voto representadas en la Asamblea, se declara APROBADA.

Se hace constar que la modificación estatutaria aprobada no altera la nacionalidad de la sociedad ni ninguno de sus otros objetos, fines o disposiciones que requieran un quórum o mayoría calificada diferente según la ley, por lo que la mayoría ordinaria aplicada es suficiente, en atención a lo establecido en el Art. 199 LGSM.

QUINTO.- FACULTADES PARA TRÁMITES Y REGISTRO.

Se somete a votación la designación de un apoderado para la realización de todos los trámites necesarios derivados de los acuerdos de esta Asamblea. Se aprueba por unanimidad conferir facultades amplias y suficientes al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con las facultades de representación establecidas en el artículo 2554, fracción III, del Código Civil Federal, y las de pleitos y cobranzas del Art. 75 del Código de Comercio, de manera específica para:

1. Protocolizar la presente acta en forma de escritura pública ante Notario Público de su elección en el Estado de Veracruz.
2. Presentar la escritura pública ante el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, VERACRUZ) para su inscripción.
3. Realizar las publicaciones del acta en el periódico de la localidad que designe el Notario, de conformidad con el Art. 16 del Código de Comercio.
4. Realizar todos los trámites administrativos, notariales, registrales y de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para el cumplimiento de los acuerdos asamblearios.

SEXTO.- OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y una vez leída la presente acta en su totalidad para su aprobación, los accionistas asistentes la ratifican en todos sus términos y proceden a firmarla al calce, junto con el Presidente y el Secretario designados.

Así lo acordaron y firman los señores accionistas, el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en la ciudad, fecha y hora antes señaladas.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
(FIRMA)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
(FIRMA)

... (REPETIR POR CADA ACCIONISTA) ...

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
(FIRMA)

TESTIGOS DE ASISTENCIA (EN CASO DE SER NECESARIO SEGÚN ESTATUTOS)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO 1)
(FIRMA)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO 2)
(FIRMA)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el Registro Público de Comercio.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta, siguiendo la secuencia de actas anteriores de la sociedad.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Especifique el lugar, fecha y hora exactos de la celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Indique la dirección donde se celebró la reunión. Puede ser el domicilio social o cualquier otro lugar.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Detalles de la escritura pública constitutiva (número, notaría, fecha).
6. (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluya el folio mercantil asignado por el Registro Público de Comercio.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/APODERADO): Escriba el nombre completo, sin abreviaturas.
8. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos que se modifica (usualmente el que establece el capital social).
9. (CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN LETRA Y NÚMERO): El monto del capital social vigente antes del aumento, en letra y número.
10. (MONTO DEL AUMENTO EN LETRA Y NÚMERO): La cantidad en que se incrementa el capital, en letra y número.
11. (NUEVO CAPITAL SOCIAL EN LETRA Y NÚMERO): La suma del capital actual más el aumento, en letra y número.
12. (PLAZO EN DÍAS/MESES): Establezca el plazo concreto (ej. "60 días", "3 meses") para que los accionistas paguen sus aportaciones.
13. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) y (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): El número total de acciones que representan el nuevo capital y el valor de cada una. Deben multiplicarse para dar el nuevo capital social.
14. (FECHA DEL ESTADO FINANCIERO): La fecha de corte del estado financiero que sustenta el informe del Consejo.
15. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO) y (CARGO): Nombre y cargo de quien presenta el informe.
16. Firmas: Todas las personas mencionadas (accionistas, presidente, secretario, testigos) deben firmar el documento.

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