ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, YUCATÁN), los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, YUCATÁN), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Yucatán bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con el fin de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que a continuación se detalla.

PRIMERA. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.

Declaró abierta la sesión el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, actuando como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA). Se procedió a la verificación del quórum, encontrándose presentes o representados los siguientes accionistas:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1), con (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social.
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2), con (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social.
3. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3), representando a la sociedad mercantil (NOMBRE DE LA SOCIEDAD ACCIONISTA), con (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), representando el (PORCENTAJE)% del capital social, en virtud del poder conferido en escritura pública número (NÚMERO) otorgada ante Notario Público (NOMBRE DEL NOTARIO).

En total, se encontraron presentes o representadas acciones que en su conjunto suman (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES PRESENTES), equivalentes al (PORCENTAJE TOTAL)% del capital social vigente, por lo que se declaró constituida legalmente la Asamblea Extraordinaria con el quórum requerido por el Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, pudiendo válidamente deliberar y resolver sobre los asuntos del orden del día.

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo al aumento del capital social.
2. Discusión y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO EN PESOS M.N.) ( (CANTIDAD EN LETRA) PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
3. Determinación de la forma de realizar el aumento (emisión de nuevas acciones).
4. Fijación del plazo para la suscripción y pago de las nuevas acciones.
5. Modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales para reflejar el nuevo monto del capital social.
6. Designación de un apoderado para realizar los trámites de registro y publicación derivados del presente acuerdo.
7. Otros asuntos generales.

TERCERA. INFORMES.

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL CONSEJERO O ADMINISTRADOR), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO/ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó a la Asamblea un informe detallado sobre la conveniencia y necesidad de aumentar el capital social de la compañía. Expuso que el aumento se requiere para [BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD, EJ: FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN, FORTALECER EL CAPITAL DE TRABAJO, ETC.], lo que permitirá un crecimiento sostenible y el cumplimiento de los objetivos sociales. Dicho informe fue puesto a discusión y, no habiendo observaciones, se procedió a su aprobación por unanimidad.

CUARTA. ACUERDOS.

Una vez discutidos ampliamente los puntos del orden del día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea Extraordinaria, con el voto unánime de la totalidad de las acciones representadas, adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO PRIMERO. APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Se aprueba el aumento del capital social de la sociedad, el cual se incrementará en la cantidad de $(MONTO DEL AUMENTO EN PESOS M.N.) ( (CANTIDAD EN LETRA) PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), pasando de un capital social actual de $(CAPITAL SOCIAL ACTUAL EN PESOS M.N.) a un capital social de $(NUEVO CAPITAL SOCIAL EN PESOS M.N.) ( (CANTIDAD EN LETRA) PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), una vez que el aumento se haya realizado en su totalidad.

En este sentido, se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DEBE ACORDARSE POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS" (Registro Digital: 2021555), que reafirma la competencia exclusiva de este órgano para tal decisión.

ACUERDO SEGUNDO. FORMA DE REALIZACIÓN DEL AUMENTO.

El aumento de capital se llevará a cabo mediante la emisión de (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS) acciones ordinarias, nominativas, de la serie [SERIE (EJ: "B")], con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ( (CANTIDAD EN LETRA) PESOS 00/100 M.N.) cada una, las cuales se sujetarán a lo dispuesto por el Art. 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y siguientes.

Las nuevas acciones serán de la misma clase y serie que las actuales (o se especifica la nueva serie), y conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos, patrimoniales y de contenido patrimonial, incluyendo el derecho de suscripción preferente en futuros aumentos, conforme al Art. 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO TERCERO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO.

Se establece que las nuevas acciones serán ofrecidas en primer término a los accionistas en proporción a sus acciones, quienes gozarán de un derecho de suscripción preferente por el plazo de (NÚMERO) días naturales contados a partir de la fecha en que el presente acuerdo quede debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de Yucatán. El pago de las acciones suscritas deberá realizarse en moneda nacional, de contado y en su totalidad, en el plazo máximo de (NÚMERO) días naturales posteriores a la fecha de suscripción.

Se cita la tesis jurisprudencial: "SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA TIENEN DERECHO A EXIGIR SU CUMPLIMIENTO" (Registro Digital: 2011347), que protege este derecho fundamental del accionista.

ACUERDO CUARTO. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA.

En consecuencia con lo anterior, se modifica el Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) del Capítulo (NÚMERO DEL CAPÍTULO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO).- El capital social de la sociedad es de $(NUEVO CAPITAL SOCIAL EN PESOS M.N.) ( (CANTIDAD EN LETRA) PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES (ANTIGUAS + NUEVAS)) acciones ordinarias, nominativas, de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL POR ACCIÓN) ( (CANTIDAD EN LETRA) PESOS 00/100 M.N.) cada una, íntegramente suscritas y pagadas."

ACUERDO QUINTO. PODER PARA TRÁMITES.

Se designa al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con facultades de representación suficientes, para que, en nombre de la sociedad, realice todos los actos y trámites necesarios ante las autoridades competentes, en especial ante el Registro Público de Comercio de Yucatán y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la inscripción del presente acta, la modificación estatutaria, la actualización de la cédula de identificación fiscal, y para publicar los acuerdos sociales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de conformidad con el Art. 21 del Código de Comercio y el Art. 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se ratifica la tesis jurisprudencial: "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES ES OBLIGATORIA PARA QUE SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS" (Registro Digital: 2009872), subrayando la importancia del registro.

QUINTA. OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y una vez leída la presente acta para su aprobación, los accionistas asistentes la ratificaron en todos sus términos, procediendo a su firma en señal de conformidad.

Doy fe.

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
PRESIDENTE

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
SECRETARIO

ACCIÓNISTAS ASISTENTES:

1. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
2. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
3. _________________________
   (NOMBRE DE LA SOCIEDAD ACCIONISTA)
   Por: (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE)
   (Representante Legal)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el acta de la asamblea anterior.
2. (NÚMERO DE ESCRITURA), (NÚMERO DEL NOTARIO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Estos datos deben tomarse de la escritura pública de constitución o de la última modificación estatutaria inscrita.
3. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta en que se celebra la asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio donde físicamente se reunieron los accionistas. Puede ser el domicilio social o cualquier otro.
5. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ACCIONISTAS): Nombres completos, sin abreviaturas. Para accionistas personas morales, indicar el nombre de la sociedad y el de su representante legal.
6. (NÚMERO) acciones, (SERIE), (PORCENTAJE)%: Datos precisos tomados del libro de registro de acciones. El porcentaje se calcula dividiendo las acciones del accionista entre el total de acciones vigentes antes del aumento.
7. (MONTO DEL AUMENTO EN PESOS M.N.), (CAPITAL SOCIAL ACTUAL...), (NUEVO CAPITAL SOCIAL...): Montos en números y letra. Verificar que la suma sea correcta.
8. (NÚMERO DE ACCIONES NUEVAS), (VALOR NOMINAL POR ACCIÓN): El valor nominal multiplicado por el número de nuevas acciones debe ser igual al monto del aumento.
9. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Generalmente es el artículo que establece el monto del capital social (ej. Artículo 5°).
10. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Persona designada (puede ser un administrador) para realizar los trámites de registro y publicación.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Actos de Administración y Dominio (Para el Apoderado): Para otorgar facultades específicas al designado en el Acuerdo Quinto, si no las tiene.
• Formato de Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente: Para que los accionistas ejerzan su derecho a suscribir las nuevas acciones.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social — Yucatán): Para otro tipo de modificaciones estatutarias comunes.
• Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas (Yucatán): Para los asuntos de gestión y aprobación anual.