ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)
FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)
HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS)
HORA DE TÉRMINO: (HORA EN FORMATO 24 HRS)
DOMICILIO DE LA REUNIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ZACATECAS)
MODALIDAD DE LA ASAMBLEA: (PRESENCIAL / HÍBRIDA / TOTALMENTE A DISTANCIA (ESPECIFICAR MEDIO))

I. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

Siendo las (HORA DE INICIO) horas del día (FECHA), se reunieron en el domicilio social antes señalado, debidamente convocados, los accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ZACATECAS), (NOMBRE DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Zacatecas bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SECRETARIO), declaró abierta la sesión y manifestó que la presente Asamblea Extraordinaria fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE ZACATECAS", CARTA CERTIFICADA, E-MAIL CON ACUSE], cumpliéndose con los plazos y formalidades establecidos en el Art. 181 LGSM y en los estatutos sociales. Se exhibió a los asistentes el comprobante de la convocatoria.

Se procedió a la verificación del quórum. Estuvieron presentes o representados accionistas que en conjunto representan (NÚMERO) acciones de las (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN) que integran el capital social vigente, lo que constituye el (PORCENTAJE)% del capital social. En consecuencia, se declaró legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria con el quórum requerido por el Art. 182 LGSM y los estatutos sociales para deliberar y resolver válidamente sobre los puntos contenidos en el orden del día.

Se designó por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE DEL SECRETARIO), quienes suscribirán la presente acta junto con los accionistas asistentes.

II. ORDEN DEL DÍA Y DELIBERACIONES

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea Extraordinaria anterior.
2. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen del Consejo de Administración respecto al aumento del capital social.
3. Deliberación y resolución sobre el aumento del capital social de la sociedad.
4. Deliberación y resolución sobre la modificación del Artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
5. Designación de un apoderado para realizar los trámites de registro y publicación derivados del presente acuerdo.
6. Asuntos generales.

PRIMERO. Se procedió a la lectura del acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada con fecha (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA). No habiendo observaciones, se aprobó por unanimidad su contenido y se dispuso su incorporación al libro de actas correspondiente.

SEGUNDO. El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó el dictamen del Consejo de Administración en el que se justifica la necesidad y conveniencia del aumento de capital social, señalando los motivos económicos y estratégicos que lo fundamentan, a saber: (DESCRIBIR BREVEMENTE LOS MOTIVOS: EXPANSIÓN, CAPITAL DE TRABAJO, INVERSIÓN, ETC.). El dictamen fue puesto a discusión y, después de aclaradas las dudas de los accionistas, se aprobó por unanimidad.

III. ACUERDOS PRINCIPALES

TERCERO. ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. Una vez discutido ampliamente el punto tercero del orden del día, y con fundamento en los artículos 182, 183 y 200 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el voto favorable de accionistas que representan el (PORCENTAJE)% de las acciones presentes, APRUEBA Y AUTORIZA el aumento del capital social de la sociedad.

El aumento se realizará bajo las siguientes características:

• Capital Social Vigente (antes del aumento): $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) ((CANTIDAD EN LETRA) PESOS (CENTAVOS)/100 M.N.).
• Monto del Aumento: $(MONTO DEL AUMENTO EN PESOS MEXICANOS) ((CANTIDAD EN LETRA) PESOS (CENTAVOS)/100 M.N.).
• Capital Social después del aumento: $(SUMA TOTAL EN PESOS MEXICANOS) ((CANTIDAD EN LETRA) PESOS (CENTAVOS)/100 M.N.).
• Forma de realizar el aumento: (ESPECIFICAR: EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES / ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EXISTENTES).
• Clase y serie de las acciones a emitir: [E.G., ACCIONES ORDINARIAS SERIE "B"].
• Valor nominal de cada nueva acción: $(VALOR EN PESOS MEXICANOS) ((CANTIDAD EN LETRA) PESOS (CENTAVOS)/100 M.N.).
• Número total de nuevas acciones a emitir: (NÚMERO).
• Condiciones de suscripción y pago: Las nuevas acciones serán suscritas y pagadas de la siguiente manera: [DESCRIBIR FORMA DE PAGO: CONTADO, APORTACIONES EN ESPECIE (DETALLAR BIENES), CRÉDITO CONTRA LA SOCIEDAD, ETC.]. El plazo para el pago total será de (NÚMERO) días naturales a partir de la fecha de la presente acta.
• Derecho de preferencia (derecho de tanto): Conforme al Art. 132 LGSM, se reconoce el derecho de preferencia de los accionistas para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que posean. Los accionistas tendrán un plazo de (EJ: 15) días hábiles para ejercer este derecho, contados a partir de la notificación personal que se les hará.

Jurisprudencia aplicable: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que "EL DERECHO DE TANTO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, TIENE COMO FINALIDAD PROTEGER LA PROPORCIÓN EN QUE CADA SOCIO PARTICIPA EN EL CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR LO QUE SU VIOLACIÓN DA LUGAR A LA NULIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS EN SU CONTRAVENCIÓN" (Tesis: 2a. XX/2024, 10a. Época).

CUARTO. ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. En consecuencia con el acuerdo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 183 LGSM, la Asamblea acordó, con el mismo quórum y mayoría, MODIFICAR el Artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales relativo al capital social, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO). CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad es de $(CAPITAL SOCIAL TOTAL DESPUÉS DEL AUMENTO) ((CANTIDAD EN LETRA) PESOS (CENTAVOS)/100 M.N.), representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas, de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(VALOR NOMINAL) ((CANTIDAD EN LETRA) PESOS (CENTAVOS)/100 M.N.) cada una, íntegramente suscritas y pagadas."

Se instruyó al Consejo de Administración para que realice las anotaciones correspondientes en el libro de registro de acciones.

QUINTO. DESIGNACIÓN DE APODERADO. Para la realización de todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes, se designa como apoderado especial con facultades de actos de administración y de dominio, incluyendo las facultades para comparecer ante notario público y ante el Registro Público de Comercio de Zacatecas, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO E IDENTIFICACIÓN, E.G., INE), quien podrá actuar conjunta o indistintamente con el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración.

Jurisprudencia aplicable: "LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ES OBLIGATORIA PARA QUE ÉSTOS PRODUZCAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS" (Tesis: 1a. XX/2023, 10a. Época, derivada del Art. 24 Código de Comercio).

SEXTO. ASUNTOS GENERALES. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, se declaró clausurada la sesión.

IV. FIRMAS

Leída la presente acta y hallándose conforme con su contenido, la firman en señal de aprobación los señores accionistas asistentes o sus representantes, así como el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO)
FIRMA: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO)
FIRMA: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) / Representante: (NOMBRE COMPLETO, EN SU CASO)
   Acciones representadas: (NÚMERO)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) / Representante: (NOMBRE COMPLETO, EN SU CASO)
   Acciones representadas: (NÚMERO)
   Firma: _________________________

ACUSE DE RECIBO DE CONVOCATORIA (ANEXO): Se anexa a la presente acta el comprobante de la convocatoria y, en su caso, los acuses de recibo de los accionistas.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Asigne el número que corresponda en el libro de actas de la sociedad.
3. (FECHA), (HORA), (DOMICILIO): Complete con los datos exactos de la celebración de la asamblea.
4. (MODALIDAD DE LA ASAMBLEA): Especifique si fue presencial, híbrida o totalmente a distancia (ej. mediante plataforma digital). Si es a distancia, describa el medio utilizado.
5. (DETALLES DE LA ESCRITURA PÚBLICA Y NOTARIO): Complete con los datos exactos de la escritura constitutiva y su inscripción en el RPC de Zacatecas.
6. (NOMBRES DE PRESIDENTE, SECRETARIO, APODERADO): Escriba los nombres completos de las personas designadas.
7. (NÚMEROS Y PORCENTAJES DE ACCIONES): Incluya las cifras exactas de acciones presentes, totales y los porcentajes calculados. Verifique que se cumpla el quórum legal.
8. (MOTIVOS DEL AUMENTO): Describa de manera clara y concisa las razones económicas o estratégicas que justifican el aumento de capital.
9. (MONTOS EN PESOS Y LETRA): Complete cuidadosamente los montos del capital vigente, el aumento y el capital nuevo, tanto en número como en letra.
10. (CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO): Describa con detalle cómo se pagarán las nuevas acciones (ej. "50% al contado en el momento de la suscripción y 50% a 30 días"). Si hay aportaciones en especie, descríbalas minuciosamente.
11. (PLAZO PARA DERECHO DE TANTO): Defina un plazo razonable (ej. 15 días hábiles) para que los accionistas ejerzan su derecho de preferencia.
12. (TEXTO DEL ARTÍCULO MODIFICADO): Transcriba el texto completo del artículo estatutario modificado, tal como debe quedar redactado.
13. (FIRMAS): Todos los asistentes deben firmar al calce. Los representantes legales deben anotar el nombre del accionista que representan y adjuntar copia del poder correspondiente.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Trámites Registrales: Para facultar a una persona específica para inscribir el acta en el RPC y realizar publicaciones.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Domicilio Social): Para modificar otro aspecto estatutario común.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Fusión o Escisión): Para operaciones societarias más complejas.
• Certificación de Firmas y Carácter del Representante Legal: Documento notarial que suele requerirse para trámites registrales ante el RPC de Zacatecas.