ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

(Resultados Anuales y Aprobación de Estados Financieros)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, BAJA CALIFORNIA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN O EN EL DOMICILIO SOCIAL), los señores que al final suscriben, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, BAJA CALIFORNIA), (NOMBRE DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, BAJA CALIFORNIA), con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos previstos por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, habiéndose cumplido con los plazos y formalidades legales y estatutarias.

El Presidente declara constituida legalmente la Asamblea, con la asistencia del ciento por ciento (100%) de las acciones con derecho a voto, por lo que se encuentra legalmente instalada y puede válidamente deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

PRIMERO. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración relativo a las operaciones y al estado que guarda la sociedad durante el ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), incluyendo el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable.
3. Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), incluyendo la determinación del importe de las utilidades netas a distribuir, la constitución de reservas legales y estatutarias, y el destino de las utilidades restantes.
4. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario(s), así como la fijación de su remuneración, para el ejercicio social (AÑO)-(AÑO).
5. Ratificación de los actos de los administradores y del comisario durante el ejercicio social concluido.
6. Asuntos generales.

SEGUNDO. INFORMES PRESENTADOS

Se procedió a la lectura del informe presentado por el Consejo de Administración, a través de su representante legal, el señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), relativo a las operaciones y al estado que guarda la sociedad durante el ejercicio social concluido. Dicho informe fue puesto a discusión de la Asamblea, la cual, después de analizarlo y de que se absolvieran las preguntas y aclaraciones planteadas por los accionistas, APRUEBA por unanimidad el referido informe.

TERCERO. ESTADOS FINANCIEROS

Seguidamente, se presentaron a la consideración de la Asamblea los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), los cuales fueron revisados por el Comisario designado, quien rindió su dictamen. El Comisario, señor (NOMBRE DEL COMISARIO), manifestó que los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la sociedad, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las disposiciones legales aplicables, en especial el Art. 33 Código de Comercio y el Art. 172 Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de la discusión correspondiente, la Asamblea APRUEBA por unanimidad los estados financieros presentados.

CUARTO. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Con base en los estados financieros aprobados, se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Se hizo constar que la utilidad neta del ejercicio, después de impuestos, asciende a la cantidad de (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA) Pesos ($(CANTIDAD EN NÚMEROS)).

Atendiendo a lo dispuesto por el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles, se propone y la Asamblea ACUERDA por unanimidad destinar el cinco por ciento (5%) de las utilidades netas del ejercicio, equivalente a $(CANTIDAD), para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo.

Asimismo, se propone y la Asamblea ACUERDA por unanimidad constituir una reserva estatutaria por la cantidad de (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA) Pesos ($(CANTIDAD EN NÚMEROS)), conforme al artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

Finalmente, respecto de las utilidades restantes, por la cantidad de (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA) Pesos ($(CANTIDAD EN NÚMEROS)), la Asamblea ACUERDA por unanimidad su aplicación de la siguiente manera:

1. Un monto de $(CANTIDAD) para reinversión y capital de trabajo.
2. Un monto de $(CANTIDAD) para el pago de dividendos a los accionistas, los cuales se pagarán a partir del día (DÍA) de (MES) de (AÑO), de acuerdo con el número de acciones que cada uno posea.

Se hace constar que los acuerdos sobre dividendos se sujetan a lo establecido en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la tesis aislada 1a. CCCXVII/2016 (10a.) que establece: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO Y FORMA DE PAGO, SIEMPRE QUE SE AJUSTE A LAS REGLAS DE REPARTO DE UTILIDADES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES."

QUINTO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO

Procedió la Asamblea a la designación de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario para el ejercicio social (AÑO)-(AÑO). Se sometió a votación la ratificación de los actuales miembros, resultando RATIFICADOS por unanimidad en sus cargos:

• Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Comisario Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Comisario Suplente: (NOMBRE COMPLETO) (en su caso)

Asimismo, la Asamblea FIJA la remuneración mensual para los miembros del Consejo de Administración en (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA) Pesos ($(CANTIDAD)) para cada uno, y para el Comisario Titular en (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA) Pesos ($(CANTIDAD)), de conformidad con el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEXTO. RATIFICACIÓN DE ACTOS

La Asamblea, en uso de las facultades que le confiere el Art. 184 Ley General de Sociedades Mercantiles, RATIFICA por unanimidad todos los actos y operaciones realizados por los administradores y por el comisario durante el ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), reconociendo su gestión como legal, leal y diligentemente ejecutada.

Al respecto, se cita la tesis jurisprudencial 1a. CXXI/2015 (10a.) de la SCJN: "ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS. LA OMISIÓN DE CONSIGNAR EN ELLA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, IMPLICA QUE NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO LEGAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 181, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LO QUE GENERA SU NULIDAD."

SÉPTIMO. ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se declaró concluida la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, quienes manifiestan su conformidad con lo acordado.

Se firma el presente acta en (NÚMERO) ejemplares del mismo tenor, para los efectos legales a que haya lugar.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO) acciones, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto.

FIRMA: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO) acciones, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto.

FIRMA: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, BAJA CALIFORNIA): Indique la ciudad donde se celebra físicamente la asamblea (ej., Mexicali, Tijuana, Ensenada).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura, notario, folio): Complete todos los datos de identificación de la escritura pública constitutiva y su registro.
6. (NOMBRE DEL NOTARIO): Nombre del Notario Público que autorizó la escritura constitutiva.
7. (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): Día, mes y año de la firma de la escritura pública constitutiva.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad en Baja California.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/REPRESENTANTE/COMISARIO): Nombres completos de las personas que intervienen en los cargos indicados.
10. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos sociales que regula las convocatorias.
11. (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA) / ($(CANTIDAD EN NÚMEROS)): Todas las cantidades monetarias deben escribirse con número y letra, y en números entre paréntesis. Asegúrese de que la suma de los destinos de las utilidades coincida con el total.
12. (NÚMERO) y (PORCENTAJE)% (en firmas): Cada accionista debe indicar el número de acciones que representa y el porcentaje del capital social total con derecho a voto que ello significa. La suma debe ser del 100%.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria para Asamblea General Ordinaria de Accionistas
• Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Modificación de Estatutos)
• Dictamen del Comisario sobre Estados Financieros Anuales
• Poder General para Administración y Pleitos (para Representante Legal)
• Acta de Sesión del Consejo de Administración