ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

ACTA NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

HORA DE TERMINACIÓN: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, BAJA CALIFORNIA SUR)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

R.F.C.: (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SOCIEDAD)

DOMICILIO SOCIAL: (DOMICILIO COMPLETO REGISTRADO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, BAJA CALIFORNIA SUR)

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME): (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO ASIGNADO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO)

DURACIÓN: (DURACIÓN PREVISTA EN EL ACTA CONSTITUTIVA)

OBJETO SOCIAL: (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL)

II. CONVOCATORIA Y QUÓRUM

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL COMISARIO), en su carácter de convocante legal, declaró abierta la sesión y manifestó que la presente Asamblea General Ordinaria fue convocada en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales. Se procedió a la verificación del quórum.

Se encontraron presentes o representados los siguientes socios o accionistas:

1. SOCIO/ACCIONISTA: (NOMBRE COMPLETO). PARTICIPACIONES/ACCIONES: (NÚMERO Y SERIE, SI APLICA). ASISTENCIA: (PERSONAL / REPRESENTADO POR).
2. SOCIO/ACCIONISTA: (NOMBRE COMPLETO). PARTICIPACIONES/ACCIONES: (NÚMERO Y SERIE, SI APLICA). ASISTENCIA: (PERSONAL / REPRESENTADO POR).

Se constató que se encontraba reunido el (PORCENTAJE)% del capital social, representado por (NÚMERO) de participaciones sociales o acciones con derecho a voto, por lo que se declaró constituida legalmente la Asamblea con el quórum requerido por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, para deliberar y resolver válidamente sobre los puntos contenidos en el orden del día.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

III. ORDEN DEL DÍA Y DELIBERACIONES

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a la situación de la sociedad correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto a la situación de la sociedad correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
3. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del ejercicio fiscal concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe de la utilidad o pérdida neta y, en su caso, declaración y forma de pago de dividendos.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el ejercicio siguiente.
7. Asuntos Generales.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), presentó el informe detallado de las operaciones y situación financiera de la sociedad durante el ejercicio del (AÑO DEL EJERCICIO). El informe incluyó un análisis de los principales logros, desafíos, estrategias implementadas y perspectivas para el futuro. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas, se procedió a votación. Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBA el informe presentado por el Consejo de Administración.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LOS COMISARIOS

El señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), en su carácter de Comisario de la sociedad, presentó el informe correspondiente al ejercicio del (AÑO DEL EJERCICIO), en el cual manifestó que, de acuerdo con su revisión, las operaciones y estados financieros de la sociedad se condujeron conforme a la ley, los estatutos sociales y las decisiones de la Asamblea. Tras la lectura y discusión, se procedió a votación. Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBA el informe presentado por los Comisarios.

Fundamento Jurisprudencial: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la función del comisario es de vigilancia y su informe constituye un medio de control esencial para los socios o accionistas (Tesis: 1a. CCCXXI/2014 (10a.), "COMISARIOS. SU FUNCIÓN DE VIGILANCIA EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES").

TERCER PUNTO: ESTADOS FINANCIEROS

Se presentaron para su discusión los Estados Financieros (Balance General al (FECHA DE CIERRE) y Estado de Resultados por el ejercicio del (AÑO DEL EJERCICIO)), los cuales fueron previamente revisados y dictaminados por los Comisarios. Los estados financieros muestran una situación patrimonial y resultados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tras ser sometidos a consideración de la Asamblea, se procedió a votación. Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBAN los Estados Financieros del ejercicio concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).

CUARTO PUNTO: APLICACIÓN DE RESULTADOS

Con base en los Estados Financieros aprobados, se determinó que el resultado del ejercicio fue el siguiente:

• UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((MONTO EN LETRA) PESOS 00/100 M.N.).

Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles y a las necesidades de la sociedad, la Asamblea, después de deliberar, RESUELVE:

1. Destinar la cantidad de $(MONTO) a la Reserva Legal, hasta completar el cinco por ciento (5%) del capital social fijo.
2. Destinar la cantidad de $(MONTO) a la Reserva de Reinversión (si aplica).
3. Destinar la cantidad de $(MONTO) a otras reservas estatutarias (especificar: (ESPECIFICAR)).
4. Declarar un dividendo a favor de los socios/accionistas por la cantidad total de $(MONTO), el cual se pagará de la siguiente forma: (FORMA DE PAGO, EJ: EN UNA EXHIBICIÓN EL DÍA XX DE MES DE AÑO / EN PARCIALIDADES).
5. La utilidad remanente, por la cantidad de $(MONTO), se aplicará a CUENTAS DE UTILIDADES ACUMULADAS para futuros ejercicios.

El pago de dividendos se sujetará a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación en materia de retenciones.

Fundamento Jurisprudencial: La SCJN ha precisado que la decisión sobre la aplicación de utilidades es facultad privativa de la asamblea de socios o accionistas, la cual debe ejercerse con apego a la ley y los estatutos, sin que pueda ser impuesta por minorías (Tesis: 1a. CXXV/2015 (10a.), "APLICACIÓN DE UTILIDADES EN SOCIEDADES MERCANTILES. CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DECIDIR SOBRE SU DESTINO").

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS

Se procedió a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el ejercicio social (AÑO SIGUIENTE).

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Por unanimidad de votos, se RATIFICAN en sus cargos (o se DESIGNAN) a las siguientes personas:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

Los designados aceptaron sus cargos. Se faculta al Presidente del Consejo para otorgar los poderes generales o especiales que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social, con las facultades de representación establecidas en el Art. 2554 Código de Comercio.

COMISARIOS: Por unanimidad de votos, se RATIFICAN en sus cargos (o se DESIGNAN) a las siguientes personas:

• Comisario Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Comisario Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Los designados aceptaron sus cargos.

SEXTO PUNTO: REMUNERACIÓN

Se fijó la remuneración para los miembros del Consejo de Administración y Comisarios para el ejercicio (AÑO SIGUIENTE) en la siguiente cantidad global mensual de $(MONTO), la cual se distribuirá entre ellos de común acuerdo.

SÉPTIMO PUNTO: ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el Orden del Día, se declaró concluida la sesión.

IV. FORMALIZACIÓN Y FIRMAS

Leída la presente acta y hallándola conforme con lo tratado y acordado en la Asamblea, fue aprobada y firmada por todos los asistentes en el lugar y fecha señalados al inicio, en un solo documento, por duplicado, para los efectos legales a que haya lugar, haciendo constar que se actuó en pleno cumplimiento de las formalidades establecidas en el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales.

Fundamento Jurisprudencial: La SCJN ha sostenido que el acta de asamblea es el documento idóneo para acreditar la voluntad social y sus acuerdos, debiendo reflejar con claridad los puntos tratados y las resoluciones adoptadas (Tesis: 1a. LXXVIII/2016 (10a.), "ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU VALOR PROBATORIO").

FIRMAS DE LOS ASISTENTES (SOCIOS O ACCIONISTAS):

1. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
2. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA:

PRESIDENTE: _________________________
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

SECRETARIO: _________________________
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Fiscal de la Federación

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA): Ingrese el número que corresponda en la secuencia de actas de la sociedad.
2. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO) / (HORA EN FORMATO 24 HRS): Indique la fecha y hora exacta de celebración de la Asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Proporcione el domicilio físico donde se celebró la reunión, con todos los datos para su localización en Baja California Sur.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) / (R.F.C.) / (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME)): Copie estos datos exactamente como figuran en el Acta Constitutiva y en el Registro Público de Comercio.
5. (DURACIÓN PREVISTA EN EL ACTA CONSTITUTIVA): Ej: "99 años a partir de su constitución".
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE...): Nombre completo de la persona que convocó y presidió la Asamblea.
7. Lista de SOCIOS/ACCIONISTAS: Incluya nombre completo, número de participaciones/acciones que posee y si asistió personalmente o mediante representante (en este caso, anexar poder).
8. (PORCENTAJE)% / (NÚMERO): Calcule el porcentaje del capital social representado en la reunión y el número total de participaciones/acciones presentes.
9. (AÑO DEL EJERCICIO) / (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Ejercicio fiscal que se está informando (ej: 2025) y fecha de cierre (ej: 31 de diciembre de 2025).
10. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA): Especifique con claridad los montos de utilidad/pérdida, reservas y dividendos, tanto en números como en letra.
11. (FORMA DE PAGO): Describa cómo y cuándo se pagarán los dividendos a los socios/accionistas.
12. Nombres en DESIGNACIÓN: Escriba los nombres completos de las personas designadas o ratificadas como administradores y comisarios.
13. (MONTO) (Remuneración): Establezca la remuneración global o individual para los cargos de administración y vigilancia.
14. Firmas: Todas las personas listadas como asistentes (socios/accionistas) y los miembros de la mesa directiva de la asamblea deben firmar el documento.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima - Documento base para la creación de la sociedad.
• Poder General para Administración y Pleitos y Cobranzas - Para facultar a los administradores designados.
• Acta de Asamblea Extraordinaria - Para modificar estatutos, aumentar capital, fusiones, etc.
• Formato de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Documento previo para citar a los socios/accionistas.
• Declaración de Distribución de Dividendos (SAT) - Formato oficial para efectos fiscales.