ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, CAMPECHE), los señores que al final se mencionan, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Campeche bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Conforme al orden del día previamente citado, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria, la cual se celebra en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales. Se declara legalmente instalada la Asamblea, al estar presentes accionistas que representan, por lo menos, la mitad del capital social, según consta en la lista de asistencia que obra como anexo a la presente acta y que forma parte integral de la misma.

Se designa como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptan sus nombramientos y se procede a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

PRIMERO. ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración social correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario o del Consejo de Vigilancia, según corresponda, respecto de los estados financieros del ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
3. Discusión, deliberación y, en su caso, aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).
4. Aplicación del resultado del ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario o Consejo de Vigilancia.
6. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario o Consejo de Vigilancia para el ejercicio (AÑO DEL PRÓXIMO EJERCICIO).
7. Asuntos Generales.

SEGUNDO. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO), en su carácter de (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), presenta a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y situación financiera de la sociedad durante el ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO), elaborado conforme a lo dispuesto por el Art. 172 Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicho informe es leído y puesto a discusión de los accionistas presentes. Después de un amplio intercambio de opiniones y aclaraciones, y en atención a lo establecido en la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2016 (10a.) de la SCJN, que señala que la aprobación del informe de los administradores no extingue su responsabilidad si existió dolo, mala fe o negligencia grave, se somete a votación su aprobación. Aprobado por (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones.

TERCERO. INFORME DEL COMISARIO.

Acto seguido, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), Comisario de la sociedad, presenta su dictamen respecto a los estados financieros y al informe de los administradores, de conformidad con el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 44 Código de Comercio. El dictamen es leído en su totalidad y sometido a consideración de la Asamblea. Se aprueba por (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones.

CUARTO. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se procede a la presentación, discusión y votación de los estados financieros de la sociedad al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO), los cuales comprenden: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable. Estos documentos fueron elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones fiscales vigentes, en particular las del Art. 86 Código Fiscal de la Federación. La Asamblea, en ejercicio de sus facultades de vigilancia suprema reconocidas en la tesis jurisprudencial 1a. CXXXVII/2015 (10a.) de la SCJN, analiza los documentos. Se aprueban los estados financieros por (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones.

QUINTO. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

Con base en el resultado neto del ejercicio, que asciende a la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos (MONEDA)), y de conformidad con lo establecido en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, la Asamblea determina la siguiente aplicación de utilidades:

1. Reserva Legal: Se aplica el cinco por ciento (5%) del resultado neto del ejercicio, equivalente a $(MONTO RESERVA LEGAL), para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo.
2. Dividendos: Se acuerda repartir entre los accionistas la cantidad de $(MONTO PARA DIVIDENDOS) como dividendos, los cuales se pagarán a partir del día (FECHA DE PAGO) en la forma y términos que determine el Consejo de Administración.
3. Remanente: El saldo resultante, por la cantidad de $(MONTO REMANENTE), se aplicará a la cuenta de utilidades acumuladas para ejercicios futuros.

Esta determinación se toma en consideración de la tesis jurisprudencial 1a. CXXI/2014 (10a.) de la SCJN, que establece que la facultad de la asamblea para aplicar resultados es discrecional, pero debe ejercerse con apego a la ley y a los estatutos, sin lesionar derechos de minorías. Aprobado por (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones.

SEXTO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, se somete a votación la ratificación o, en su caso, designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia.

1. Consejo de Administración: Se ratifica/procede a la designación de los siguientes señores como miembros del Consejo de Administración para el período que concluirá en la Asamblea General Ordinaria que se celebre en el año (AÑO DE TÉRMINO):
   • Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
   • Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
   • Vocal: (NOMBRE COMPLETO)
   • Vocal: (NOMBRE COMPLETO)
   • Vocal: (NOMBRE COMPLETO)
   Aprobado por (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones.
2. Comisario: Se ratifica/procede a la designación del señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO) como Comisario de la sociedad para el mismo período. Aprobado por (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones.

SÉPTIMO. REMUNERACIÓN.

La Asamblea, ejerciendo la facultad conferida por el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles, fija la remuneración para los miembros del Consejo de Administración y del Comisario para el ejercicio (AÑO DEL PRÓXIMO EJERCICIO) en la siguiente forma:

• Miembros del Consejo de Administración: $(MONTO REMUNERACIÓN CONSEJO) mensuales cada uno.
• Comisario: $(MONTO REMUNERACIÓN COMISARIO) mensuales.

Aprobado por (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) en contra y (NÚMERO) abstenciones.

OCTAVO. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente levanta la sesión a las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los asistentes.

Leída que fue la presente acta y hallándose conforme, la firman los señores accionistas asistentes, así como el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en la ciudad y fecha señaladas en el encabezado.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES
(Lista de firmas o referencia al anexo de lista de asistencia firmada)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la hora, día, mes y año en que inicia la Asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO...): Escribir la dirección completa (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se celebra físicamente la reunión.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Anotar la razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en la escritura constitutiva.
4. (NÚMERO), (FECHA...), (CIUDAD, ESTADO), (FOLIO...): Completar con los datos de la escritura pública constitutiva y de su inscripción en el Registro Público de Comercio de Campeche.
5. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) y apellidos de las personas designadas para esos cargos en la Asamblea.
6. (AÑO DEL EJERCICIO), (FECHA DE CIERRE...): Indicar el año fiscal que se está revisando (ej. 2025) y la fecha exacta de cierre del balance (ej. 31 de diciembre de 2025).
7. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR...): Nombre de quien presenta el informe de la administración.
8. (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE...): Seleccionar y dejar solo la opción que corresponda a la estructura de la sociedad.
9. (NÚMERO) votos: En cada votación, especificar el número de votos a favor, en contra y abstenciones.
10. (MONTO EN NÚMEROS), ((MONTO EN LETRA)): Escribir el resultado neto del ejercicio en números y entre paréntesis, con letra. Ej: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
11. (MONTO RESERVA LEGAL), (MONTO PARA DIVIDENDOS), (MONTO REMANENTE): Calcular y anotar las cantidades correspondientes a cada partida de aplicación de resultados.
12. (FECHA DE PAGO): Establecer la fecha a partir de la cual se pagarán los dividendos.
13. (NOMBRE COMPLETO) (Consejo y Comisario): Escribir los nombres completos de las personas designadas para cada cargo.
14. (AÑO DE TÉRMINO): Año en que concluirá el período de los administradores y comisario designados (normalmente el año de la siguiente asamblea ordinaria).
15. (MONTO REMUNERACIÓN CONSEJO), (MONTO REMUNERACIÓN COMISARIO): Especificar la remuneración mensual acordada para cada uno.
16. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que finalizó la Asamblea.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima
• Acta de Asamblea General Extraordinaria (Modificación de Estatutos)
• Poder General para Administración y Pleitos (Persona Moral)
• Acta de Sesión de Consejo de Administración
• Dictamen del Comisario (anexo al acta de asamblea)