ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

CIUDAD DE MÉXICO, a los (DÍA, ej: VEINTE) días del mes de (MES, ej: MARZO) del año (AÑO, ej: DOS MIL VEINTISÉIS).

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CONVOCATORIA

En la Ciudad de México, siendo las (HORA, ej: DIEZ) horas del día (DÍA, ej: VEINTE) del mes de (MES, ej: MARZO) del año (AÑO, ej: DOS MIL VEINTISÉIS), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CDMX) los señores socios que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CDMX), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), autorizada por la fe del Notario Público número (NÚMERO) de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN).

El señor (NOMBRE DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SOCIO DESIGNADO) fungió como Secretario de la Asamblea y el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SOCIO DESIGNADO) como Presidente, quienes manifestaron que la presente Asamblea General Ordinaria fue convocada mediante [DESCRIBIR EL MEDIO DE CONVOCATORIA: ej. "carta certificada enviada a cada socio con al menos quince días de anticipación" o "publicación en el periódico oficial de la entidad"], de conformidad con lo establecido en el Art. 181 LGSM y en los estatutos sociales, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a las operaciones de la sociedad correspondientes al ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO, ej: 1 de enero al 31 de diciembre de 2025).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto a las operaciones mencionadas.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO, ej: 31 de diciembre de 2025).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, incluyendo la determinación de dividendos, si los hubiere.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración para los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el siguiente ejercicio.
7. Asuntos Generales.

Se constató que se encontraba presente la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que, en uso de la facultad conferida por el Art. 194 LGSM, se declaró válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria con la capacidad legal necesaria para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día.

II. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA Y ACUERDOS

PRIMERO. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO), en su carácter de (PRESIDENTE/ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio del (AÑO DEL EJERCICIO). Dicho informe incluyó un análisis de la situación financiera, las principales actividades, los riesgos enfrentados y las perspectivas para el futuro. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 166 LGSM, se procedió a someter a votación la aprobación del referido informe. La votación se efectuó de la siguiente manera: [DESCRIBIR RESULTADO DE LA VOTACIÓN, ej. "por unanimidad de los votos representados en la Asamblea"]. En consecuencia, se APRUEBA el informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).

SEGUNDO. INFORME DE LOS COMISARIOS.

Acto seguido, el señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), Comisario de la sociedad, presentó su informe respecto a la revisión y vigilancia de las operaciones y del estado financiero de la sociedad durante el mismo ejercicio, de conformidad con el Art. 166 LGSM y el Art. 167 LGSM. Después de la lectura y discusión del mismo, se sometió a votación su aprobación. La votación se efectuó de la siguiente manera: (DESCRIBIR RESULTADO DE LA VOTACIÓN). En consecuencia, se APRUEBA el informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).

TERCERO. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

Se procedió a la presentación, discusión y análisis del Balance General al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO) y del Estado de Resultados por el periodo comprendido del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO), los cuales mostraron los siguientes resultados clave (cifras en moneda nacional):

• Activo Total: $(MONTO)
• Pasivo Total: $(MONTO)
• Capital Contable: $(MONTO)
• Utilidad (o Pérdida) Neta del Ejercicio: $(MONTO)
• Utilidad (o Pérdida) Acumulada: $(MONTO)

Los asistentes manifestaron que dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las disposiciones del Art. 33 Código de Comercio y siguientes. Tras ser sometidos a votación, se APRUEBAN el Balance General y el Estado de Resultados antes referidos, por (DESCRIBIR RESULTADO DE LA VOTACIÓN).

CUARTO. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en la Utilidad Neta del ejercicio aprobada, que asciende a la cantidad de $(MONTO DE LA UTILIDAD NETA), y considerando la Utilidad Acumulada de ejercicios anteriores de $(MONTO DE UTILIDAD ACUMULADA), la Asamblea, en ejercicio de la facultad conferida por el Art. 20 LGSM y los estatutos sociales, acordó por (DESCRIBIR RESULTADO DE LA VOTACIÓN) la siguiente aplicación de resultados:

1. Se destina la cantidad de $(MONTO) a la Reserva Legal, hasta completar el cinco por ciento (5%) del capital social fijo, conforme al Art. 20 LGSM.
2. Se destina la cantidad de $(MONTO) a la Reserva de Reinversión (o cualquier otra reserva estatutaria permitida).
3. Del remanente, se acuerda distribuir como dividendos a los accionistas la cantidad de $(MONTO), lo que corresponde a $(MONTO) por acción. El pago de dichos dividendos se realizará a partir del día (FECHA DE PAGO) en el domicilio social de la sociedad.
4. El saldo restante de $(MONTO) se capitaliza y se aporta a la cuenta de Utilidades Acumuladas para ser aplicado en ejercicios futuros.

Nota: En caso de pérdida, se debe describir el acuerdo para su absorción (ej. con utilidades acumuladas, reservas o capital).

QUINTO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 142 LGSM y los estatutos sociales, y previa discusión, la Asamblea acordó por (DESCRIBIR RESULTADO DE LA VOTACIÓN) lo siguiente:

A) Consejo de Administración: Se (RATIFICA / NOMBRA) a los siguientes señores como miembros del Consejo de Administración para el periodo que comprende del (FECHA DE INICIO DEL PERIODO) al (FECHA DE TÉRMINO DEL PERIODO), quienes actuarán conjuntamente y podrán ejercer el cargo de apoderados con las facultades de administración, pleitos y cobranzas y actos de dominio, con las limitaciones estatutarias y legales:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

B) Comisarios: Se (RATIFICA / NOMBRA) a los siguientes señores como Comisarios Titular y Suplente, respectivamente, para el mismo periodo, con las facultades y obligaciones señaladas en la Art. 164 LGSM y siguientes:

• Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

SEXTO. REMUNERACIÓN.

La Asamblea acordó por (DESCRIBIR RESULTADO DE LA VOTACIÓN) fijar para el siguiente ejercicio social la siguiente remuneración, la cual es compatible con las funciones encomendadas y la situación financiera de la sociedad:

• Para cada miembro del Consejo de Administración: $(MONTO) mensuales.
• Para el Comisario Titular: $(MONTO) mensuales.

SÉPTIMO. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se declaró concluida la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas.

III. FORMALIZACIÓN

Leída la presente acta y hallándola conforme con los acuerdos tomados, los abajo firmantes la ratifican en todas sus partes. La presente acta se extiende en (NÚMERO DE EJEMPLARES) ejemplares del mismo tenor, para los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

ASISTENTES (SOCIOS O REPRESENTANTES):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O REPRESENTANTE)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O REPRESENTANTE)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva y acta de registro.
2. (DOMICILIOS): Complete con el domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía, código postal, Ciudad de México) tanto del lugar de la reunión como el domicilio social registrado.
3. (DÍA, MES, AÑO) / (HORA): Escriba con letra la fecha y hora de la reunión. Ej: "VEINTE", "MARZO", "DOS MIL VEINTISÉIS", "DIEZ".
4. (NÚMERO DE ESCRITURA, NOTARIO, INSCRIPCIÓN): Consulte la escritura pública de constitución para obtener estos datos de identificación registral.
5. (DESCRIBIR RESULTADO DE LA VOTACIÓN): Especifique el resultado de cada votación. Ej: "unanimidad de los votos presentes", "mayoría calificada del 75% del capital representado", etc.
6. (MONTO): Sustituya por las cifras reales de los estados financieros y acuerdos. Use números y, opcionalmente, escriba el monto con letra entre paréntesis.
7. (NOMBRE COMPLETO): Escriba el nombre completo, sin abreviaturas, de cada persona que intervenga (presidente, secretario, administradores, comisarios, socios).
8. (NÚMERO DE ACCIONES): Para cada socio o representante, indique el número de acciones con derecho a voto que representa en la Asamblea.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Convocatoria para Asamblea de Socios
• Poder General para Administrar y Pleitos (para administradores)
• Informe Anual del Consejo de Administración
• Estatutos de Sociedad Anónima de Capital Variable