ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Resultados Anuales y Aprobación de Estados Financieros)

EN LA CIUDAD DE (TUXTLA GUTIÉRREZ / CIUDAD DE CONSTITUCIÓN), ESTADO DE CHIAPAS, MÉXICO, siendo las (HORA EN NÚMEROS) horas del día (DÍA EN NÚMEROS) del mes de (MES EN LETRAS) del año (AÑO EN NÚMEROS), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, CHIAPAS), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser socios y representar, en su caso, la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Chiapas bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC COMPLETO DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), para tratar el orden del día siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración relativo a la gestión social correspondiente al ejercicio concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el capital contable y notas) correspondientes al ejercicio concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
5. Aplicación de los resultados del ejercicio, incluyendo la propuesta de destino de utilidades o tratamiento de pérdidas.
6. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario(s), fijando su remuneración.
7. Otros asuntos de la competencia de la Asamblea General Ordinaria.
8. Formalización y firma del acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. Se procedió a la firma de la lista de asistencia por parte de los accionistas presentes y representados, la cual se integra al presente acta como Anexo "A". Con base en dicha lista, el señor (NOMBRE DEL SOCIO O ADMINISTRADOR QUE CONVOCA) manifestó que se encontraban presentes o representados socios que representan el (PORCENTAJE)% del capital social, por lo que se declaró constituida legalmente la Asamblea con el quórum requerido por el Art. 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

SEGUNDO. Por unanimidad, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de dirigir y levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERO. Se dio lectura al informe presentado por el Consejo de Administración, a través de su representante legal, el señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO), respecto de las operaciones y situación general de la sociedad durante el ejercicio del (DÍA) de (MES) de (AÑO ANTERIOR) al (DÍA) de (MES) de (AÑO ACTUAL). Tras una amplia discusión y aclaración de dudas, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas APROBARON POR UNANIMIDAD dicho informe de gestión.

CUARTO. A continuación, el Comisario de la sociedad, señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), presentó su dictamen respecto de los estados financieros proyectados por la administración. Posteriormente, se presentaron, analizaron y discutieron los estados financieros (balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el capital contable y notas) correspondientes al ejercicio concluido. Dichos documentos se integraron al acta como Anexo "B". En virtud de que los estados financieros reflejan la situación patrimonial y los resultados de la sociedad, y habiendo sido dictaminados favorablemente por el Comisario, la Asamblea, en uso de las facultades conferidas por el Art. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, APROBÓ POR UNANIMIDAD los referidos estados financieros.

QUINTO. (Aplicación de Resultados). Con base en el estado de resultados aprobado, se determinó que el resultado del ejercicio fue el siguiente:

• Utilidad Neta del Ejercicio: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS) M.N.
• Pérdida Neta del Ejercicio: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS) M.N. (TÁCHESE LO QUE NO PROCEDA).

Atendiendo a lo propuesto por el Consejo de Administración y a lo previsto en el Art. 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, la Asamblea DECIDIÓ POR UNANIMIDAD aplicar el resultado de la siguiente manera:

1. PARA EL CASO DE UTILIDAD:
   1. El (PORCENTAJE)% ($(MONTO)) se destinará a la Reserva Legal, hasta completar el quintoo (1/5) del capital social fijo, conforme al Art. 20 de la LGSM.
   2. El (PORCENTAJE)% ($(MONTO)) se destinará a la reserva de reinversión (O ESPECIFIQUE OTRA RESERVA ESTATUTARIA).
   3. El (PORCENTAJE)% ($(MONTO)) se aplicará para el pago de dividendos a los accionistas, los cuales se pagarán a partir del día (FECHA) en la forma y términos que determine la administración.
   4. El remanente, $(MONTO), se llevará a la cuenta de utilidades acumuladas.
2. PARA EL CASO DE PÉRDIDA: La pérdida neta del ejercicio por $(MONTO) se absorberá con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y/o con las reservas disponibles para tal fin, según lo permitan los estatutos sociales y la ley.

SEXTO. (Designación de Administradores y Comisario). En cumplimiento del Art. 174 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y previa discusión, la Asamblea procedió a la designación de los órganos de vigilancia y administración. Se acordó por unanimidad lo siguiente:

A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Se RATIFICÓ en sus cargos al Consejo de Administración actual, compuesto por:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

Quienes ejercerán sus cargos por el período estatutario de (NÚMERO) años, con posibilidad de reelección. Se fijó para los consejeros una remuneración global de $(MONTO) mensuales, la cual se distribuirá entre ellos según acuerdo interno.

B) COMISARIO: Se DESIGNÓ como Comisario Propietario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), y como Suplente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SUPLENTE), por el período de (NÚMERO) año(s). Su remuneración se fijó en $(MONTO) mensuales. El Comisario rendirá su informe a la próxima Asamblea Ordinaria, de conformidad con el Art. 166 de la LGSM.

SÉPTIMO. No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, y estando todos los puntos resueltos, se declaró concluida la sesión. Se acordó que el presente acta se asentará en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas correspondiente y se protocolizará ante Notario Público para su debida inscripción en el Registro Público de Comercio de Chiapas, con los efectos establecidos en el Art. 24 del Código de Comercio y la jurisprudencia de la SCJN (1a./J. 12/2016, Tesis Aislada, Registro Digital: 2008267) que establece la obligatoriedad de la protocolización para la oponibilidad de los acuerdos sociales ante terceros.

Leída íntegramente el acta por el Secretario y habiendo sido aprobada en todos sus términos por unanimidad, se procede a su firma por los asistentes en el lugar, día y hora antes señalados.

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES Y/O REPRESENTADOS

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3)
   Firma: _________________________

COMISARIO
(NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO)
Firma: _________________________

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⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

• (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inscriba la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y el RFC.
• (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Anote el domicilio fiscal registrado de la sociedad, en el estado de Chiapas.
• (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC): Incluya la clave única de inscripción o el folio mercantil del Registro Público de Comercio de Chiapas.
• (PORCENTAJE)% del capital social: Calcule el porcentaje total de acciones representadas en la asamblea. Para ser válida en primera convocatoria, se requiere la mitad más una del capital social (Art. 181 LGSM).
• (MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS): Escriba las cantidades tanto en números como entre paréntesis con letra, iniciando con mayúscula. Ej: $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).
• Aplicación de Resultados: Seleccione y complete solo el inciso (A o B) que corresponda (utilidad o pérdida). Tache el que no aplique. Los dividendos solo pueden pagarse si hay utilidades netas y después de cubrir pérdidas de años anteriores y la reserva legal (Art. 20 LGSM).
• Firmas: Deben firmar todos los asistentes (accionistas o sus apoderados), el Presidente y Secretario designados, y el Comisario. La firma del Comisario es crucial para dar fe de la legalidad de los acuerdos.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder General para Asambleas: Para que un accionista pueda ser representado por un apoderado.
• Acta de Asamblea General Extraordinaria: Para modificar estatutos, aumentar capital, fusiones, etc.
• Dictamen del Comisario: Documento específico donde el órgano de vigilancia opina sobre los estados financieros.
• Declaración Anual de Persona Moral (Aviso): Documento fiscal relacionado con los resultados aprobados.