ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE “(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)”

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, CHIHUAHUA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al final suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)”, con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA), representando el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, cantidad que constituye la mayoría legal requerida para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se declaró formalmente instalada la Asamblea, designándose como Presidente de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes y declaró abierta la sesión, manifestando que el objeto de la misma es tratar el orden del día siguiente:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la Administración correspondiente al ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL).
2. Examen, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable) correspondientes al ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL).
3. Examen, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto a los estados financieros del ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, incluyendo la determinación del importe destinado a la reserva legal y, en su caso, el pago de dividendos.
5. Designación, ratificación o remoción, según corresponda, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración para los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el ejercicio siguiente.
7. Asuntos Generales.

Se procedió a la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

PRIMERO.- INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), en su carácter de (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y situación general de la sociedad durante el ejercicio económico comprendido del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL). Dicho informe incluyó un análisis de la gestión administrativa, los principales logros, los desafíos enfrentados y las perspectivas para el futuro. Los accionistas tuvieron oportunidad de formular preguntas y aclaraciones, las cuales fueron respondidas de manera satisfactoria. En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, se sometió a votación la aprobación del informe de la Administración, resultando **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

SEGUNDO.- ESTADOS FINANCIEROS

El Secretario procedió a la lectura y presentación de los estados financieros de la sociedad al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL), los cuales fueron previamente auditados por (NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO, EN SU CASO) y revisados por el Comisario. Los documentos presentados fueron: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable. Los accionistas examinaron dichos documentos y, tras una discusión, se puso a votación su aprobación. Con fundamento en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, los estados financieros fueron **APROBADOS POR UNANIMIDAD**.

TERCERO.- INFORME DE LOS COMISARIOS

Acto seguido, el señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), Comisario de la sociedad, rindió su informe escrito respecto a la revisión de los estados financieros y de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio. En su informe, manifestó que los estados financieros reflejan la situación financiera de la sociedad de manera fidedigna y que las operaciones se realizaron conforme a la ley y a los estatutos sociales. El informe del Comisario fue sometido a consideración de la Asamblea y, de conformidad con el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, fue **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS

Con base en el Estado de Resultados aprobado, se dio a conocer la utilidad neta del ejercicio, la cual ascendió a la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.). Se sometió a discusión y votación la propuesta de aplicación de dichos resultados, la cual se detalla a continuación:

1. Se destina el cinco por ciento (5%) de la utilidad neta, equivalente a $(MONTO DE LA RESERVA LEGAL), a la reserva legal, en cumplimiento del Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Del remanente, se propone destinar la cantidad de $(MONTO PARA DIVIDENDOS) para el pago de dividendos a los accionistas, en proporción a sus aportaciones, los cuales serán pagaderos a partir del día (FECHA DE PAGO DE DIVIDENDOS).
3. El saldo restante, por $(MONTO DE UTILIDADES POR APLICAR), se aplicará a la cuenta de utilidades por aplicar (utilidades retenidas) para el fortalecimiento del capital de trabajo de la sociedad.

La propuesta de aplicación de resultados fue sometida a votación y, con fundamento en el Art. 18 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles, fue **APROBADA POR UNANIMIDAD**.

Nota: La jurisprudencia de la SCJN ha establecido que el derecho a recibir dividendos nace a partir del momento en que la asamblea de accionistas acuerda su distribución (Tesis: 1a. CCCXXI/2014 (10a.)). Asimismo, la obligación de integrar la reserva legal es de orden público e irrenunciable (Tesis: 1a. CXXV/2009).

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS

Procediéndose al punto quinto del orden del día, y en cumplimiento de lo establecido en los estatutos sociales y en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, se sometió a votación la ratificación/designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el ejercicio social (AÑO SIGUIENTE).

Para el Consejo de Administración, se ratificaron/designaron las siguientes personas:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)
• Suplentes: (NOMBRES COMPLETOS DE LOS SUPLENTES)

Para el cargo de Comisario(s), se ratificaron/designaron:

• Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

La propuesta fue sometida a votación y **APROBADA POR UNANIMIDAD**. Los designados aceptaron sus cargos.

SEXTO.- REMUNERACIÓN

Se sometió a consideración de la Asamblea la fijación de la remuneración para los miembros del Consejo de Administración y para los Comisarios. Se propuso y aprobó por unanimidad que la remuneración para el ejercicio (AÑO SIGUIENTE) será la siguiente:

• Miembros del Consejo de Administración: $(MONTO O FORMA DE DETERMINACIÓN) por sesión asistida.
• Comisario Titular: $(MONTO MENSUAL O ANUAL).

SÉPTIMO.- ASUNTOS GENERALES

Se dio oportunidad a los accionistas para tratar cualquier asunto de interés general no previsto en el orden del día. No habiendo asuntos que tratar, se declaró concluida la discusión de los puntos del orden del día.

El Presidente manifestó que todas las resoluciones tomadas en esta Asamblea se asentarán en el Libro de Actas correspondiente y se protocolizarán ante Notario Público, para su debida inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Chihuahua, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 27 Código de Comercio y el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en constancia de lo acordado.

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIÓNISTAS ASISTENTES (FIRMAS Y ACLARACIONES):

1. _________________________ (NOMBRE COMPLETO Y ACLARACIÓN DE FIRMA) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones.
2. _________________________ (NOMBRE COMPLETO Y ACLARACIÓN DE FIRMA) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones.
3. _________________________ (NOMBRE COMPLETO Y ACLARACIÓN DE FIRMA) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Inserte la razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva y acta anterior.
2. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, CHIHUAHUA): Ciudad dentro del Estado de Chihuahua donde se celebra físicamente la asamblea.
3. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exactas de celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Domicilio social de la sociedad o dirección del lugar donde se realiza la reunión.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA): Domicilio fiscal y social registrado de la sociedad en el estado de Chihuahua.
6. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser al menos la mayoría requerida por la ley (generalmente más del 50%).
7. (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL): Generalmente 31 de diciembre del año anterior. Ajustar si la sociedad tiene un ejercicio fiscal distinto.
8. (MONTO EN NÚMEROS) / (MONTO EN LETRA): Utilidad neta del ejercicio después de impuestos. Escribir el monto en números y entre paréntesis en letra.
9. (MONTO DE LA RESERVA LEGAL): Calcular como el 5% de la utilidad neta. Este campo y los siguientes de montos deben ser coherentes con el total de la utilidad.
10. (FECHA DE PAGO DE DIVIDENDOS): Fecha a partir de la cual los accionistas podrán cobrar sus dividendos.
11. (NOMBRES COMPLETOS): En todos los casos, escribir nombres completos según identificación oficial.
12. (MONTO O FORMA DE DETERMINACIÓN): Especificar si es un monto fijo por sesión, un honorario mensual/anual, o si se deja a lo que determine el Consejo.
13. (NÚMERO DE ACCIONES): Cada accionista debe firmar y anotar el número de acciones que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima de Capital Variable
• Acta de Asamblea General Extraordinaria (Modificación de Estatutos)
• Poder General para Administración y Pleitos y Cobranzas (Persona Moral)
• Acta de Sesión del Consejo de Administración
• Formato de Citatorio para Asamblea de Accionistas