ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, COAHUILA), SIENDO LAS (HORA) HORAS DEL DÍA (DÍA) DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Se reunieron en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, COAHUILA), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, COAHUILA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, COAHUILA), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Conforme al aviso de convocatoria debidamente publicado y/o notificado a todos los accionistas con la anticipación legalmente requerida, se procedió a la verificación del quórum. Estuvieron presentes o representados accionistas que en conjunto representan el (PORCENTAJE)% del capital social, integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas y de igual valor, todas ellas totalmente liberadas. Dicho porcentaje constituye mayoría legal para deliberar y tomar acuerdos válidos en esta Asamblea General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y declararon abierta la sesión.

El Secretario dio lectura al Orden del Día, previamente incluido en la convocatoria, el cual fue aprobado por unanimidad y quedó integrado de la siguiente manera:

1. Examen, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social comprendido del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).
2. Examen, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable) correspondientes al mismo ejercicio.
3. Examen, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios sobre las operaciones y estados financieros del ejercicio citado.
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a distribuir y fijación de la fecha para su pago.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios, así como fijación de sus respectivas remuneraciones.
6. Otros asuntos de competencia de la Asamblea General Ordinaria.
7. Designación de la persona facultada para realizar los trámites de inscripción y publicación derivados de los acuerdos de esta Asamblea.

PRIMERO. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social que concluyó el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO). Dicho informe incluyó una exposición sobre la situación general de la empresa, las principales estrategias implementadas, los mercados atendidos, inversiones realizadas, riesgos enfrentados y las perspectivas para el siguiente ejercicio. Tras un amplio debate y aclaración de dudas por parte de los accionistas presentes, y haciendo uso de la facultad de vigilancia reconocida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis: 1a. CCCXXIX/2013 (10a.), "SOCIEDADES MERCANTILES. LA FACULTAD DE VIGILANCIA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, EN LAS RELACIONES DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, ES UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN ORGÁNICA"), se sometió a votación la aprobación del informe. Por unanimidad de los votos representados en la Asamblea, se APRUEBA el referido informe.

SEGUNDO. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Posteriormente, el (ADMINISTRADOR ÚNICO / CONTADOR DE LA SOCIEDAD), señor (NOMBRE COMPLETO), presentó y explicó los estados financieros de la sociedad al cierre del ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO), los cuales fueron auditados por la firma (NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA, SI APLICA). Los estados financieros mostraron un activo total de (MONTO EN PESOS), un pasivo total de (MONTO EN PESOS) y un capital contable de (MONTO EN PESOS). El resultado del ejercicio (utilidad o pérdida neta) fue de (MONTO EN PESOS). Los accionistas examinaron los documentos y, tras las aclaraciones pertinentes, se procedió a su votación. Por unanimidad de los votos representados, se APRUEBAN el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Capital Contable al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).

TERCERO. INFORME DE LOS COMISARIOS

Acto seguido, el Comisario propietario, señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), rindió su informe respecto a la revisión de las operaciones y de los estados financieros de la sociedad durante el ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles. En su informe, manifestó que las operaciones de la sociedad se realizaron conforme a lo establecido en los estatutos y en las decisiones de la Asamblea, y que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. No existiendo observaciones por parte de los accionistas, se da por RECIBIDO el informe del Comisario.

CUARTO. APLICACIÓN DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DE DIVIDENDOS

Con base en el resultado neto del ejercicio aprobado, y atendiendo a lo establecido en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, la Asamblea procedió a deliberar sobre la aplicación de resultados. Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN (Tesis: 1a. CXXVII/2007, "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO Y FORMA DE PAGO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2006)"), que reafirma esta facultad exclusiva de la Asamblea. Después de analizar las necesidades de reinversión y reservas, la Asamblea acordó por mayoría de votos:

1. Destinar la cantidad de (MONTO EN PESOS) a la Reserva Legal, hasta completar el cinco por ciento del capital social, conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Destinar la cantidad de (MONTO EN PESOS) a la Reserva de Reinversión facultativa contemplada en los estatutos.
3. Aplicar la cantidad de (MONTO EN PESOS) para el pago de dividendos a los accionistas, lo que corresponde a un dividendo de (MONTO POR ACCIÓN) por cada acción poseída.
4. El pago de los dividendos se realizará a partir del día (FECHA DE INICIO DE PAGO), en el domicilio social de la empresa o mediante transferencia electrónica a la cuenta que cada accionista notifique fehacientemente.

QUINTO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la renovación del Consejo de Administración y del órgano de vigilancia. Se sometieron a votación las siguientes propuestas:

Consejo de Administración: Se designa como Administrador Único por un período de (NÚMERO) año(s), con las facultades de representación establecidas en el Artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO), fijándose una remuneración mensual de (MONTO EN PESOS).

Comisarios: Se designan como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, por el mismo período, a los señores (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO PROP.) y (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPL.), fijándose una dieta por sesión atendida de (MONTO EN PESOS) para cada uno.

Las designaciones anteriores fueron APROBADAS por unanimidad de los votos presentes.

SEXTO. OTROS ASUNTOS

No habiendo otros asuntos que tratar dentro de la competencia de la Asamblea General Ordinaria, y habiéndose agotado el Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea la aprobación en su conjunto de los acuerdos tomados. Se aprobaron por aclamación.

SÉPTIMO. FACULTADES PARA TRÁMITES

En virtud de lo dispuesto por el Art. 24 Código de Comercio y el Art. 9 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea faculta ampliamente al señor (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA, EJ. ADMINISTRADOR ÚNICO), para que, en representación de la sociedad, realice todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes del Estado de Coahuila y federales, incluyendo pero no limitándose al Registro Público de Comercio y a la Secretaría de Economía, a fin de inscribir los presentes acuerdos, publicar el acta en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila o en su portal de internet oficial, y cumplir con cualquier otra formalidad legal o reglamentaria derivada de esta Acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes o sus representantes, el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, COAHUILA): Indicar la ciudad del estado de Coahuila donde se celebra la asamblea (ej. Saltillo, Torreón, Monclova).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
4. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad.
5. (NÚMERO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO) de (CIUDAD, COAHUILA): Datos de la escritura pública de constitución.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
8. (PORCENTAJE)%: Porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser al menos la mayoría requerida por la ley (generalmente más del 50%).
9. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Número total de acciones en que está dividido el capital social.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR/COMISARIO): Nombre(s) completo(s) de las personas que intervienen.
11. (FECHA DE INICIO/DEL EJERCICIO) y (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Período contable que se está aprobando (ej. 1 de enero al 31 de diciembre de 2025).
12. (MONTO EN PESOS): En cada caso, indicar la cantidad exacta en números y, de ser posible, también en letra.
13. (MONTO POR ACCIÓN): Dividendo que corresponde pagar por cada acción.
14. (FECHA DE INICIO DE PAGO): Fecha a partir de la cual se podrán hacer efectivos los dividendos.
15. (NÚMERO) año(s): Período para el que se designa a los administradores y comisarios (máximo lo que indiquen los estatutos).

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
• Acta de Asamblea General Extraordinaria (Modificación de Estatutos)
• Poder General para Administración y Pleitos (para representantes de accionistas)
• Informe del Consejo de Administración (Modelo de Contenido)
• Dictamen de Comisarios (Modelo para Sociedades Mercantiles)