ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE “(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)”

ACTA NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

HORA DE TÉRMINO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

DOMICILIO SOCIAL: (DOMICILIO COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, COLIMA)

I. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

Conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace constar que la presente Asamblea General Ordinaria fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, CARTA CERTIFICADA, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con el plazo mínimo de quince días previsto en el artículo citado.

Se reunieron los accionistas en el domicilio social, constituyéndose válidamente la Asamblea con la concurrencia del (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, representado por las acciones con derecho a voto, cantidad superior a la mayoría requerida por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y por los estatutos sociales.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan no tener interés personal en los asuntos a tratar y aceptan sus cargos.

El Secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

II. ORDEN DEL DÍA Y DESAHOGO

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ).
3. Discusión y, en su caso, aprobación del balance general y del estado de resultados correspondientes al ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ).
5. Designación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el período (PERÍODO PARA EL QUE SE DESIGNAN, E.G., 2026-2028).
6. Fijación de la remuneración para los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el ejercicio (AÑO DEL NUEVO EJERCICIO SOCIAL).
7. Asuntos Generales.

PRIMER PUNTO:

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SU DELEGADO) presenta el informe detallado de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ). Dicho informe incluye el análisis de la situación financiera, las principales operaciones realizadas, los riesgos enfrentados y las perspectivas para el futuro. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas, se somete a votación la aprobación de dicho informe. El resultado de la votación fue: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, el informe del Consejo de Administración se APRUEBA.

SEGUNDO PUNTO:

El señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR O SU SUPLENTE) da lectura al informe de los Comisarios, elaborado de conformidad con el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual se manifiesta que las operaciones de la sociedad reflejadas en la contabilidad y documentación revisada son correctas y se han ajustado a la ley y a los estatutos, o bien, se señalan las observaciones pertinentes. Se somete a votación la aprobación de dicho informe. El resultado de la votación fue: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, el informe de los Comisarios se APRUEBA.

TERCER PUNTO:

El Secretario procede a la lectura del balance general y del estado de resultados al 31 de diciembre de (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ), los cuales fueron previamente auditados y dictaminados. Se discuten los principales rubros. En aplicación de la tesis jurisprudencial de la SCJN, “SOCIEDADES MERCANTILES. LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS TIENE CARÁCTER DECLARATIVO Y NO CONSTITUTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD” (1a. CXXVII/2014 (10a.)), la Asamblea reconoce la realidad financiera plasmada en dichos estados. Se someten a votación. El resultado de la votación fue: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, el balance general y el estado de resultados se APRUEBAN.

CUARTO PUNTO:

Con base en los estados financieros aprobados, se da a conocer la utilidad (o pérdida) neta del ejercicio, la cual asciende a la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos (MONEDA)). Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles y a los estatutos sociales, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de aplicación de resultados:

1. Reserva Legal: $(MONTO) (5% de la utilidad del ejercicio, conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles).
2. Reserva Voluntaria: $(MONTO) (o se indica que no se propone).
3. Dividendos a repartir entre los accionistas: $(MONTO), lo que corresponde a $(MONTO POR ACCIÓN) por acción de la serie (SERIE DE ACCIONES).
4. Utilidad por aplicar a ejercicios futuros: $(MONTO).

Se discute la propuesta. Se somete a votación. El resultado de la votación fue: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, la aplicación de resultados se APRUEBA en los términos antes señalados. Se hace constar que el pago de dividendos se realizará a partir del día (FECHA DE INICIO DE PAGO), en el domicilio social o en la institución bancaria que se comunicará oportunamente.

QUINTO PUNTO:

Procede la Asamblea a la designación de los administradores y comisarios. En virtud de que el período de los actuales miembros del Consejo de Administración y Comisarios concluye en esta fecha, y de conformidad con el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, se someten a votación las siguientes propuestas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)
• Suplentes: (NOMBRE COMPLETO 1), (NOMBRE COMPLETO 2)

COMISARIOS:

• Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Se aclara que los designados cumplen con los requisitos legales y no incurren en las prohibiciones del Art. 147 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se somete a votación la planilla completa. El resultado de la votación fue: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, los candidatos propuestos son DESIGNADOS para el período comprendido del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO).

SEXTO PUNTO:

Se propone fijar la remuneración anual para los miembros del Consejo de Administración en $(MONTO) en conjunto, y para los Comisarios en $(MONTO) en conjunto, para el ejercicio social (AÑO DEL NUEVO EJERCICIO SOCIAL). Se somete a votación. El resultado de la votación fue: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, las remuneraciones se APRUEBAN.

SÉPTIMO PUNTO:

Se abrió la sesión para asuntos generales. Se trató el siguiente punto: [DESCRIBIR BREVEMENTE CUALQUIER ASUNTO GENERAL TRATADO, O INDICAR "NINGUNO"]. No hubo más asuntos que tratar.

III. CLAUSULAS GENERALES Y CIERRE

Se hace constar que todas las resoluciones anteriores se tomaron con el quórum y las mayorías requeridas por la Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales. Las resoluciones de esta Asamblea son obligatorias para todos los accionistas, aun para los ausentes y disidentes, conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN “SOCIEDADES MERCANTILES. LAS RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS, ADOPTADAS CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES, OBLIGAN A TODOS LOS SOCIOS, INCLUSO A LOS AUSENTES O DISIDENTES” (1a. CXXV/2014 (10a.)).

Asimismo, se ratifica que la sociedad continuará sus operaciones con normalidad, y el nuevo Consejo de Administración queda facultado para realizar todos los actos de administración y de dominio necesarios para el cumplimiento del objeto social, dentro de los límites del Art. 75 Código de Comercio.

Se levanta la sesión a las (HORA DE TÉRMINO EN FORMATO 24 HRS) horas, procediéndose a la firma del presente Acta por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas concurrentes o sus representantes, en fe de lo cual así lo expresan.

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS O REPRESENTANTES CONCURRENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) / Acciones representadas: (NÚMERO) / Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) / Acciones representadas: (NÚMERO) / Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) / Acciones representadas: (NÚMERO) / Firma: _________________________

TESTIGOS DE ASISTENCIA (EN SU CASO):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 1) / Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 2) / Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Inserte la razón social exacta de la Sociedad Anónima, tal como aparece en su Acta Constitutiva.
2. (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Asigne el número que corresponda en el libro de actas de la sociedad.
3. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO) / (HORA EN FORMATO 24 HRS): Indique fecha y hora real de celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio social vigente registrado en Colima.
5. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...) (FECHA DE LA CONVOCATORIA): Describa cómo se realizó la convocatoria y su fecha.
6. (PORCENTAJE)%: Inserte el porcentaje del capital social representado en la Asamblea.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ETC.): Nombres completos de las personas que intervinieron.
8. (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE TERMINÓ): Ejemplo: "2025".
9. (NÚMERO) votos a favor/en contra/abstenciones: Registre el resultado numérico de cada votación.
10. (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos (MONEDA)): Escriba las cantidades de utilidad, reservas y dividendos en números y letra.
11. (SERIE DE ACCIONES) / (MONTO POR ACCIÓN): Especifique la serie de acciones que recibe dividendo y el monto por acción.
12. (FECHA DE INICIO DE PAGO): Fecha a partir de la cual se pagarán los dividendos.
13. (PERÍODO PARA EL QUE SE DESIGNAN, E.G., 2026-2028) / (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO): Período para el que son designados los nuevos administradores y comisarios.
14. (AÑO DEL NUEVO EJERCICIO SOCIAL): Ejemplo: "2026".
15. (DESCRIBIR BREVEMENTE...): Redacte cualquier otro asunto tratado o escriba "NINGUNO".
16. FIRMAS: Deben firmar el Presidente y Secretario de la Asamblea, así como los accionistas o sus representantes legales. Incluya nombre y número de acciones representadas.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima
• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
• Informe del Consejo de Administración
• Poder General para Administración
• Acta de Asamblea General Extraordinaria