ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, DURANGO), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, DURANGO), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores socios que al final firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, DURANGO), (NOMBRE DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Durango bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 43 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Se declara reunida válidamente la Asamblea, al estar presentes socios que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, conforme al Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

El Presidente da la bienvenida y declara abierta la sesión, manifestando que el orden del día, previamente convocado en los términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, es el siguiente:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los administradores respecto a las operaciones y situación financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de los comisarios sobre el informe mencionado.
3. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe de la reserva legal y, en su caso, declaración y pago de dividendos.
4. Designación, ratificación o remoción, según corresponda, de los administradores y comisarios, fijación de su remuneración y determinación del número de suplentes.
5. Los asuntos generales.

PRIMERO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O DEL GERENTE GENERAL), en su carácter de (CARGO), presenta a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y situación financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO). Dicho informe incluye los estados financieros (balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en la situación financiera) debidamente auditados, así como un informe de actividades. Se hace referencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales ante las autoridades de Durango y federales. El informe es sometido a discusión por los socios presentes, quienes formulan preguntas que son absueltas satisfactoriamente por el administrador. En consecuencia, y con fundamento en el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles, se somete a votación la aprobación del informe y estados financieros. El resultado de la votación es el siguiente:

• A favor: La totalidad de las acciones representadas en la Asamblea.
• En contra: Ninguna.
• Abstenciones: Ninguna.

Por lo tanto, se APRUEBA por unanimidad el informe de los administradores y los estados financieros de la sociedad al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).

SEGUNDO.- DICTAMEN DE LOS COMISARIOS.

Acto seguido, el señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), Comisario de la sociedad, da lectura a su dictamen respecto al informe presentado por los administradores, el cual fue elaborado conforme a las facultades y obligaciones señaladas en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles y siguientes. En su dictamen, el comisario manifiesta que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la sociedad, que las operaciones fueron realizadas conforme a la ley y los estatutos, y que las observaciones que tuvo fueron solventadas. Se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del dictamen. El resultado de la votación es el siguiente:

• A favor: La totalidad de las acciones representadas en la Asamblea.
• En contra: Ninguna.
• Abstenciones: Ninguna.

Por lo tanto, se APRUEBA por unanimidad el dictamen del Comisario.

TERCERO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS, RESERVA LEGAL Y DIVIDENDOS.

Con base en los estados financieros aprobados, el administrador presenta la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, la cual se detalla a continuación:

• Utilidad Neta del Ejercicio: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).
• A Reserva Legal (5% conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles): $(MONTO EN NÚMEROS).
• A Reservas Voluntarias (opcional): $(MONTO EN NÚMEROS) o (ESPECIFICAR SI NO APLICA).
• Utilidad Distribuible: $(MONTO EN NÚMEROS).
• Dividendo a repartir entre los socios: $(MONTO EN NÚMEROS) por acción, equivalente a un total de $(MONTO TOTAL EN NÚMEROS). El pago se efectuará a más tardar el (FECHA LÍMITE DE PAGO), sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación en materia de retenciones.
• Utilidad por Aplicar en Ejercicios Futuros: $(MONTO EN NÚMEROS).

Se somete a votación la propuesta de aplicación de resultados. El resultado de la votación es el siguiente:

• A favor: La totalidad de las acciones representadas en la Asamblea.
• En contra: Ninguna.
• Abstenciones: Ninguna.

Por lo tanto, se APRUEBA por unanimidad la aplicación de resultados, la integración de la reserva legal y el pago de dividendos en los términos antes señalados.

CUARTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Procediendo a la renovación o ratificación de los órganos de administración y vigilancia, y con fundamento en los Art. 142 y 164 Ley General de Sociedades Mercantiles, se someten a votación las siguientes propuestas:

A) ADMINISTRADORES: Se propone la ratificación/designación de los siguientes administradores, por un período de (NÚMERO) año(s), con las facultades establecidas en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales:

• Presidente del Consejo de Administración: (NOMBRE COMPLETO).
• Consejeros: (NOMBRE COMPLETO 1), (NOMBRE COMPLETO 2), (NOMBRE COMPLETO 3).
• Director General: (NOMBRE COMPLETO).

Remuneración anual fijada en: $(MONTO EN NÚMEROS) para cada consejero y $(MONTO EN NÚMEROS) para el Director General.

Votación: A favor: Totalidad de las acciones. En contra: 0. Abstenciones: 0. APROBADA.

B) COMISARIOS: Se propone la ratificación/designación de los siguientes comisarios, por un período de (NÚMERO) año(s):

• Comisario Titular: (NOMBRE COMPLETO).
• Comisario Suplente: (NOMBRE COMPLETO).

Remuneración anual fijada en: $(MONTO EN NÚMEROS) para el Comisario Titular.

Votación: A favor: Totalidad de las acciones. En contra: 0. Abstenciones: 0. APROBADA.

QUINTO.- ASUNTOS GENERALES.

Se abre la ronda de asuntos generales. El socio (NOMBRE DE QUIEN PROPONE) propone [DESCRIBIR BREVEMENTE EL ASUNTO GENERAL, EJ: "AUTORIZAR AL DIRECTOR GENERAL PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE BANCOS EN EL ESTADO DE DURANGO"]. Se somete a votación. Votación: A favor: Totalidad de las acciones. En contra: 0. Abstenciones: 0. APROBADA.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión a las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, en un solo testimonio, para los efectos legales a que haya lugar.

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

SOCIOS ASISTENTES (O SUS REPRESENTANTES)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1) Representa: (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2) Representa: (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 3) Representa: (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________

ACTA CERRADA Y FIRMADA EN (CIUDAD, DURANGO), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Durango (en materia de procedimientos y jurisdicción).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, DURANGO): Indique la ciudad dentro del estado de Durango donde se celebra físicamente la asamblea (ej: Durango, Gómez Palacio, Lerdo).
2. (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, DURANGO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NOMBRE DEL NOTARIO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos de la escritura pública de constitución e inscripción en el RPC de Durango.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR/COMISARIO/SOCIO): Nombre(s) y apellidos completos de cada persona involucrada.
7. (AÑO DEL EJERCICIO), (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Ejercicio fiscal que se está aprobando (ej: 2025) y fecha de cierre (ej: 31 de diciembre de 2025).
8. (MONTO EN NÚMEROS / LETRA): Inserte las cantidades financieras derivadas de los estados financieros auditados. Sea preciso.
9. (FECHA LÍMITE DE PAGO): Fecha concreta hasta la cual se pagarán los dividendos aprobados.
10. (CARGO): Especifique el cargo de quien presenta el informe (ej: Director General, Presidente del Consejo).
11. (NÚMERO) (en período): Número de años para los que se designa a administradores y comisarios (máximo establecido por la LGSM).
12. (DESCRIBIR BREVEMENTE EL ASUNTO GENERAL): Redacte de forma clara y concisa cualquier otro punto tratado y aprobado.
13. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que finaliza la asamblea.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Minuta de Asamblea (formato simplificado)
• Poder Especial para Asistir a Asamblea de Socios
• Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima
• Informe del Comisario para Sociedades Mercantiles