ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE MÉXICO

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de México, siendo las (HORA EN NÚMEROS) horas del día (DÍA EN LETRA) del mes de (MES EN LETRA) del año (AÑO EN LETRA), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., MUNICIPIO) los señores que al calce firman, todos ellos socios de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), en primera convocatoria y con el quórum legal suficiente, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Acto continuo, los asistentes procedieron a designar por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y declararon formalmente instalada la Asamblea, procediendo a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario o del Consejo de Vigilancia, según corresponda, respecto de las operaciones y estados financieros del mismo ejercicio.
3. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros del ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a distribuir entre los socios y fijación de la fecha para su pago.
5. Designación, ratificación o remoción, según corresponda, de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario o Consejo de Vigilancia.
6. Fijación de la remuneración de los administradores y comisarios para el ejercicio siguiente.
7. Asuntos Generales.

Una vez leído el orden del día y no habiendo objeción alguna por parte de los asistentes, se procedió a tratar cada uno de los puntos en el orden establecido.

PRIMERO.- INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), en su carácter de (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y gestión de la administración durante el ejercicio social comprendido del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO). Dicho informe incluyó un análisis de la situación financiera, las actividades realizadas, los logros obtenidos, los riesgos enfrentados y las perspectivas para el futuro. El informe fue puesto a discusión de los socios, quienes después de analizarlo y de que se les aclararon las dudas planteadas, lo aprobaron en su totalidad por unanimidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO.

Posteriormente, el señor (NOMBRE DEL COMISARIO), Comisario de la sociedad, rindió su informe respecto de la revisión y vigilancia de las operaciones y estados financieros del ejercicio social concluido. Manifestó haber examinado la contabilidad, los documentos comprobatorios y los estados financieros, y expuso sus observaciones, si las hubo. En su informe, el Comisario declaró que, a su juicio, las operaciones reflejadas en los estados financieros se ajustan a la contabilidad llevada y a las disposiciones legales y estatutarias. Los socios, después de escuchar el informe y de que se contestaran las preguntas formuladas, lo aprobaron por unanimidad, de acuerdo con lo establecido en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 44 Código de Comercio.

TERCERO.- ESTADOS FINANCIEROS.

Se sometieron a consideración de la Asamblea los estados financieros del ejercicio concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), consistentes en: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable, los cuales fueron previamente puestos a disposición de los socios en el domicilio social con la anticipación legal requerida. Después de un amplio análisis y discusión, y considerando los informes de la administración y del comisario, la Asamblea APRUEBA por unanimidad los referidos estados financieros, los cuales arrojan las siguientes cifras resumidas:

• Activo Total: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).
• Pasivo Total: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).
• Capital Contable: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).
• Utilidad Neta del Ejercicio: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).

Esta aprobación se realiza con fundamento en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS Y DIVIDENDOS.

En relación con la utilidad neta del ejercicio, aprobada en el punto anterior, y después de considerar las reservas legales y estatutarias, la Asamblea, con el voto unánime de los socios presentes, ACUERDA lo siguiente:

1. Destinar a la Reserva Legal el cinco por ciento (5%) de la utilidad neta del ejercicio, equivalente a $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.), hasta que dicha reserva alcance la quinta parte del capital social fijo, conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Destinar a la [RESERVA ESTATUTARIA O VOLUNTARIA, EJ. "RESERVA PARA CRECIMIENTO"] la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).
3. Distribuir entre los socios, a título de dividendo, la cantidad total de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.), el cual se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con la participación de cada socio en el capital social.
4. El pago del dividendo antes mencionado se efectuará a partir del día (DÍA) de (MES) de (AÑO), en el domicilio social de la compañía o en la institución bancaria que se designe oportunamente.

Se hace constar que los acuerdos anteriores se toman en observancia de la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO Y FORMA DE PAGO (LEGISLACIÓN COMÚN)", Registro 2021555.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO.

Procediéndose a la renovación o ratificación de los órganos de gobierno, la Asamblea, por unanimidad de votos, ACUERDA:

1. Ratificar en sus cargos a los siguientes miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social (AÑO SIGUIENTE):
   • Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
   • Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
   • Vocal: (NOMBRE COMPLETO)
   Quienes aceptan su nombramiento y se les otorgan los facultamientos más amplios para el desempeño de sus cargos, con las facultades de representación establecidas en la ley y en los estatutos, incluyendo las de dominio, actos de administración, pleitos y cobranzas, en los términos del Art. 147 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Ratificar como Comisario titular al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), y como suplente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE), quienes aceptan sus nombramientos.

Este acuerdo se adopta en atención a lo dispuesto por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEBEN AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES", Registro 2012345.

SEXTO.- REMUNERACIÓN.

La Asamblea fija, para el ejercicio social (AÑO SIGUIENTE), la siguiente remuneración mensual bruta para los cargos de administración y vigilancia, la cual se entenderá libre de cualquier deducción fiscal que legalmente corresponda:

• Presidente del Consejo: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).
• Demás Consejeros: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
• Comisario Titular: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).

SÉPTIMO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declaró concluida la sesión, levantándose la presente acta que consta de (NÚMERO) fojas útiles, la cual fue leída y aprobada por todos los asistentes, firmándola al calce para los efectos legales a que haya lugar.

Se hace constar para los efectos de competencia y jurisdicción que la sociedad tiene su domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO), por lo que se somete a la competencia de los tribunales del mismo Estado de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, de conformidad con el Art. 14 Código de Comercio y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "COMPETENCIA. EL DOMICILIO SOCIAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DETERMINA LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS TRIBUNALES PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS EN QUE AQUELLA SEA PARTE", Registro 2009876.

POR LOS SOCIOS:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1)
(FIRMA)

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 2)
(FIRMA)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
(FIRMA)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indique la ciudad y municipio dentro del Estado de México donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Toluca, Estado de México).
2. (HORA EN NÚMEROS), (DÍA EN LETRA), (MES EN LETRA), (AÑO EN LETRA): Especifique la hora, día, mes y año de la reunión. Use letra para el día, mes y año (ej. 10:00, diez, marzo, dos mil veintisiete).
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio exacto donde se lleva a cabo la reunión. Puede ser el domicilio social u otro.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social completa tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO DE ESCRITURA), (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución y su inscripción en el Registro Público de Comercio.
6. (DÍA) de (MES) de (AÑO) (en ejercicio social): Fecha de cierre del ejercicio social que se está aprobando (ej. 31 de diciembre de 2026).
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR/COMISARIO/SOCIO): Nombre(s) y apellidos completos de cada persona que interviene.
8. (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN): Seleccione y deje solo la opción que corresponda a la estructura de su sociedad.
9. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA): Para cada cifra financiera, escriba el monto en números y entre paréntesis en letra (ej. $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)).
10. [RESERVA ESTATUTARIA O VOLUNTARIA, EJ. "RESERVA PARA CRECIMIENTO"]: Describa el nombre específico de la reserva que establezcan sus estatutos o que acuerde la asamblea.
11. (NÚMERO) fojas útiles: Número total de páginas que comprende el acta física, incluyendo esta última.
12. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio oficial registrado de la sociedad en el Estado de México.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Minuta de Asamblea (Resumen Ejecutivo)
• Informe del Comisario (Modelo)
• Poder para Representación Legal de Sociedad
• Estatutos Sociales de Sociedad Anónima