ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD), (ENTIDAD FEDERATIVA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, ESTADO), los señores que al calce firman, todos ellos accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), (NOMBRE DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual, en primera convocatoria, de conformidad con lo establecido en los Art. 28 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Declararon reunido el quórum legal necesario, estando presentes y debidamente representados (NÚMERO) de las acciones en que se divide el capital social, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, por lo que se procedió a dar inicio a la Asamblea, en los términos del Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se designó por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y declararon abierta la sesión.

El Secretario dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad y quedó integrado de la siguiente manera:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración o del Administrador Único, respecto de las operaciones y situación financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de los Comisarios, o del Comisario, respecto de las operaciones y situación financiera de la sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
3. Discusión y, en su caso, aprobación del estado de resultados, balance general y demás estados financieros del ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, incluyendo la determinación del importe de las utilidades netas y su destino (reserva legal, dividendos, etc.).
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Administrador Único, y Comisarios, así como fijación de sus honorarios.
6. Asuntos generales.
7. Otorgamiento de poderes.
8. Clausura de la Asamblea.

PRIMERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO.

Se dio lectura al informe presentado por el (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO), representado por el señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE PRESENTA EL INFORME), correspondiente al ejercicio social del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO). Dicho informe detalló las principales operaciones realizadas, la situación financiera de la sociedad, las políticas aplicadas, los riesgos enfrentados y las perspectivas para el siguiente ejercicio. Después de un amplio debate y aclaración de dudas, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a someter a votación la aprobación del referido informe. Resultando aprobado por unanimidad de los votos representados en la Asamblea.

SEGUNDO.- DICTAMEN DE LOS COMISARIOS.

Acto seguido, se procedió a la lectura del dictamen emitido por el (COMISARIO / CONSEJO DE VIGILANCIA), representado por el señor (NOMBRE DEL COMISARIO QUE PRESENTA EL DICTAMEN), respecto de las operaciones y situación financiera de la sociedad durante el ejercicio citado. El dictamen manifestó que, a juicio de los comisarios, las operaciones y estados financieros reflejan la situación real de la sociedad, cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, de conformidad con el Art. 167 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se sometió a votación la aprobación del dictamen, resultando aprobado por unanimidad.

TERCERO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se presentaron para su discusión los estados financieros correspondientes al ejercicio concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), consistentes en: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Capital Contable y las notas a los estados financieros. Dichos documentos fueron previamente puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social, conforme al Art. 172 Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de la debida discusión y aclaraciones por parte del administrador y el comisario, se procedió a votar su aprobación. Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBAN los estados financieros antes referidos.

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en el Estado de Resultados aprobado, el Secretario informó que la utilidad neta fiscal del ejercicio, después de impuestos, asciende a la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos (MONEDA)), de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones fiscales vigentes, en particular el Art. 14 Código Fiscal de la Federación.

Se sometió a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta para la aplicación de resultados:

1. Se destina a la Reserva Legal el cinco por ciento (5%) de la utilidad neta del ejercicio, equivalente a $(MONTO RESERVA LEGAL), en cumplimiento del Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Del remanente, se propone distribuir como dividendos a los accionistas la cantidad de $(MONTO PARA DIVIDENDOS) ((MONTO EN LETRA) pesos (MONEDA)), lo que corresponde a $(MONTO POR ACCIÓN) por acción.
3. El saldo restante, por la cantidad de $(MONTO DE UTILIDADES RETENIDAS), se incorpora a las utilidades retenidas (cuenta de utilidades acumuladas) para el fortalecimiento del capital de trabajo y futuros proyectos de inversión de la sociedad.

La Asamblea, después de deliberar, aprobó por unanimidad la aplicación de resultados en los términos antes descritos. Se hace constar que la distribución de dividendos se realizará a más tardar dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de la presente Asamblea, conforme a lo establecido en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. EL PLAZO DE NUEVE MESES PARA SU PAGO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ES IMPRORROGABLE" (1a. CXXXVII/2013 (10a.)).

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Procedió la Asamblea a tratar el punto relativo a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia. En virtud de que los actuales integrantes han desempeñado sus cargos con diligencia y apego a la ley, y considerando que su periodo no ha concluido o es deseable su continuidad, se sometió a votación la RATIFICACIÓN en sus cargos de las siguientes personas:

• Consejo de Administración / Administrador Único: (NOMBRE(S) COMPLETO(S), NACIONALIDAD, DOMICILIO).
• Comisario(s): (NOMBRE(S) COMPLETO(S), NACIONALIDAD, DOMICILIO).

Asimismo, se fijaron sus honorarios en la cantidad de $(MONTO DE HONORARIOS) mensuales para cada uno, los cuales no sufrirán modificación durante el periodo para el que son ratificados. La ratificación se aprobó por unanimidad, por un periodo de (NÚMERO) año(s), de conformidad con el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 164 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se recuerda la responsabilidad solidaria establecida en el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo asuntos generales que tratar, se declaró este punto como no procedente.

SÉPTIMO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

Se acordó por la Asamblea otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, y actos de administración, con las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, a favor de los señores (NOMBRE(S) DEL(LOS) APODERADO(S)), para que en representación de la sociedad realicen todos los actos necesarios ante cualquier autoridad administrativa, judicial o financiera, incluyendo el cumplimiento de obligaciones fiscales y la representación en asuntos laborales. Este otorgamiento se hace en los términos del Art. 2554 Código de Comercio y la jurisprudencia: "PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 2554, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON DE CARÁCTER TAXATIVO" (1a. CXX/2014 (10a.)).

OCTAVO.- CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA) horas del mismo día. Se procedió a la firma del presente acta por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas concurrentes, dando fe de su contenido y acuerdos.

ACCIÓN REPRESENTADA / NÚMERO DE ACCIONES: (ESPECIFICAR POR FIRMANTE)

FIRMA: _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

ACCIÓN REPRESENTADA / NÚMERO DE ACCIONES: (ESPECIFICAR POR FIRMANTE)

FIRMA: _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIÓN REPRESENTADA / NÚMERO DE ACCIONES: (ESPECIFICAR POR FIRMANTE)

FIRMA: _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
ACCIONISTA

ACCIÓN REPRESENTADA / NÚMERO DE ACCIONES: (ESPECIFICAR POR FIRMANTE)

FIRMA: _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
ACCIONISTA

[NOTA: Deben firmar todos los accionistas asistentes o sus representantes legales. En caso de representación, anexar poder notarial o carta poder con firma autógrafa reconocida.]

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Ingrese el número que corresponda en la secuencia de actas de la sociedad.
2. (CIUDAD), (ENTIDAD FEDERATIVA), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Lugar, fecha y hora exacta de celebración de la Asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN...): Domicilio completo donde se lleva a cabo la reunión. Debe ser el domicilio social o un lugar accesible.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FECHA...): Datos completos de la escritura pública de constitución.
6. (FOLIO MERCANTIL...), (RFC DE LA SOCIEDAD): Datos de registro público y fiscal.
7. (NÚMERO) de las acciones... (PORCENTAJE)%: Número total de acciones representadas en la Asamblea y el porcentaje que representan del capital total. Debe ser al menos el 50% en primera convocatoria.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para dirigir y levantar el acta.
9. (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Periodo del ejercicio social que se está revisando (generalmente un año).
10. (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO): Tachar lo que no aplique.
11. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE...): Persona física que presenta el informe verbal en la Asamblea.
12. (COMISARIO / CONSEJO DE VIGILANCIA): Tachar lo que no aplique.
13. (NOMBRE DEL COMISARIO...): Persona física que presenta el dictamen.
14. (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)...): Utilidad neta después de impuestos. Escribir con número y letra.
15. (MONTO RESERVA LEGAL), (MONTO PARA DIVIDENDOS), (MONTO POR ACCIÓN), (MONTO DE UTILIDADES RETENIDAS): Montos calculados derivados de la aplicación de resultados.
16. (NOMBRE(S) COMPLETO(S), NACIONALIDAD, DOMICILIO): Datos completos de las personas ratificadas o designadas. Incluir CURP o identificación.
17. (MONTO DE HONORARIOS), (NÚMERO) año(s): Honorarios mensuales y duración del cargo.
18. (NOMBRE(S) DEL(LOS) APODERADO(S)): Nombre completo de la(s) persona(s) a quien(es) se otorga el poder.
19. (ESPECIFICAR POR FIRMANTE): Junto a cada firma, anotar el número de acciones que representa ese firmante.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Documento necesario para citar formalmente a los accionistas.
• Acta de Asamblea General Extraordinaria: Para modificar estatutos, aumentar capital, fusiones, etc.
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con cláusula especial): Para formalizar el otorgamiento de poderes mencionado en el acta.
• Informe del Consejo de Administración (Modelo): Estructura detallada del informe presentado a la Asamblea.
• Dictamen del Comisario (Modelo): Estructura detallada del dictamen de vigilancia.