ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE GUANAJUATO

En el día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), siendo las (HORA) horas, se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, CIUDAD, GUANAJUATO) los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, GUANAJUATO), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Guanajuato bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Declaró abierta la sesión el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL ACCIONISTA QUE PRESIDE), quien fungió como Presidente de la Asamblea, designándose como Secretario de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO). El Presidente manifestó que se encontraba reunido el quórum legal y estatutario necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos, en términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, al estar representadas la totalidad de las acciones con voto.

Se procedió a la lectura y discusión del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de los Comisarios, o del Comisario Único, correspondiente al mismo ejercicio.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo de la sociedad al cierre del ejercicio referido.
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a repartir y fecha de pago del mismo.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el ejercicio siguiente.
7. Otros asuntos de competencia de la Asamblea General Ordinaria.
8. Designación de la persona facultada para realizar los trámites de inscripción de los acuerdos asamblearios ante el Registro Público de Comercio de Guanajuato.

Una vez leído el orden del día, se procedió a tratar cada uno de los puntos en el mismo orden establecido.

PRIMERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE O ADMINISTRADOR ÚNICO), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social comprendido del (FECHA INICIO) al (FECHA FIN). Dicho informe incluyó un análisis de la situación económica de la empresa, las principales actividades realizadas, los proyectos ejecutados, el desempeño en el mercado y las perspectivas para el siguiente ejercicio. Los accionistas tuvieron oportunidad de formular preguntas y aclarar dudas, las cuales fueron contestadas satisfactoriamente por el representante del Consejo. En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea APRUEBA por unanimidad el informe presentado.

SEGUNDO.- DICTAMEN DE LOS COMISARIOS.

Acto seguido, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO ÚNICO O PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA), Comisario de la sociedad, dio lectura al dictamen correspondiente al ejercicio social concluido, elaborado con base en la revisión de los estados financieros, los informes de gestión y el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias por parte de los administradores. El dictamen señaló que las operaciones de la sociedad se condujeron conforme a la ley y a los estatutos, y que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. En uso de la facultad de vigilancia reconocida en el Art. 164 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea APRUEBA por unanimidad el dictamen de los Comisarios.

TERCERO.- ESTADOS FINANCIEROS.

Se sometieron a consideración de la Asamblea los estados financieros de la sociedad al (DÍA) de (MES) de (AÑO), los cuales fueron previamente puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social con la anticipación legal requerida. Dichos documentos, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Capital Contable y el Estado de Flujos de Efectivo, fueron elaborados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México. La Asamblea, después de analizarlos, APRUEBA por unanimidad los referidos estados financieros.

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en el Estado de Resultados presentado, se determinó que el resultado neto del ejercicio, después de impuestos y participaciones, asciende a la cantidad de (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)). Atendiendo a las necesidades de reinversión y al capital de trabajo de la sociedad, y con fundamento en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea ACUERDA por unanimidad aplicar el resultado de la siguiente manera:

• A la Reserva Legal: (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)).
• A Reservas Voluntarias: (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)).
• A utilidades por aplicar/reinvertir: (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)).
• A dividendos para repartir entre los accionistas: (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)), lo que corresponde a un dividendo de $(MONTO POR ACCIÓN) por acción.

Se acuerda que el pago de los dividendos aprobados se efectuará a partir del día (DÍA) de (MES) de (AÑO), en el domicilio social de la compañía o en la institución bancaria que se designe, previa presentación del título de las acciones. Este acuerdo se toma en observancia de la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO Y FORMA DE PAGO (LEGISLACIÓN COMÚN)." (1a. CXXVII/2013 (10a.)).

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Procedió la Asamblea a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el ejercicio social (AÑO SIGUIENTE). En virtud de lo dispuesto por el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales y el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, se RATIFICA por unanimidad en sus cargos al Consejo de Administración, mismo que continuará integrado de la siguiente manera:

• Presidente del Consejo: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Asimismo, y con fundamento en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, se RATIFICA por unanimidad en su cargo como Comisario Único al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), designándose como su suplente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE).

SEXTO.- REMUNERACIÓN.

Para el ejercicio social (AÑO SIGUIENTE), la Asamblea FIJA por unanimidad la remuneración global para los miembros del Consejo de Administración en la cantidad de (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)) anuales, la cual se distribuirá entre ellos según lo acuerden internamente. Igualmente, se FIJA la remuneración del Comisario Único en (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)) anuales.

SÉPTIMO.- OTROS ASUNTOS.

No habiendo otros asuntos que tratar dentro de la competencia de la Asamblea General Ordinaria, se declaró concluido este punto. Se hace constar que todos los acuerdos se tomaron con el quórum y mayoría requeridos, sin que se hubiera formulado oposición alguna, en plena observancia del principio de mayoría reconocido en la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ACUERDOS DE ASAMBLEA DE SOCIOS. SU VALIDEZ DEPENDE DE QUE SE TOMEN POR LA MAYORÍA ESTABLECIDA EN LA LEY O EN LOS ESTATUTOS SOCIALES." (1a. LXXII/2008 (9a.)).

OCTAVO.- FACULTADES PARA INSCRIPCIÓN.

Finalmente, y para los efectos legales pertinentes, la Asamblea DESIGNA por unanimidad al señor (NOMBRE COMPLETO DEL FACULTADO), con facultades para realizar todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de Guanajuato, a fin de inscribir los presentes acuerdos asamblearios, así como para comparecer ante cualquier autoridad y otorgar los documentos que sean necesarios para dicho fin, con las facultades de representación establecidas en el Art. 2554 Código de Comercio y en la fracción I del Art. 2556 Código de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, quienes manifiestan su conformidad con lo acordado.

En constancia y fe de lo anterior, firman:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIONISTAS ASISTENTES (O SUS REPRESENTANTES):

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
Representante de (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL, SI APLICA)
Acciones con voto: (NÚMERO)
RFC: (RFC DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE)

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
Acciones con voto: (NÚMERO)
RFC: (RFC DEL ACCIONISTA)

(SE REPITE LA FIRMA POR CADA ACCIONISTA O REPRESENTANTE ASISTENTE)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio de Guanajuato donde se celebra la asamblea (ej., León, Guanajuato).
2. (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio social completo donde se realiza la reunión, debe coincidir con el registrado o ser un lugar habitual.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
6. (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución e inscripción en el RPC de Guanajuato.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE...), (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres completos de quienes presiden y fungen como secretario de la asamblea.
8. (NÚMERO) (en estatutos sociales): Número del artículo de los estatutos que establece el quórum para asambleas.
9. (FECHA INICIO), (FECHA FIN): Fechas de inicio y fin del ejercicio social que se reporta.
10. (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) / ($(CIFRA)): En cada punto, escribir el monto en letra y entre paréntesis en número. Para resultados, dividendos y remuneraciones, ser preciso.
11. (MONTO POR ACCIÓN): Calcular el dividendo a repartir por cada acción con derecho a dividendo.
12. (AÑO SIGUIENTE): Ejercicio social para el cual se ratifican cargos y se fijan remuneraciones.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL FACULTADO): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para inscribir el acta en el RPC de Guanajuato.
14. FIRMAS: Cada asistente (accionista o representante legal debidamente acreditado) debe firmar e indicar el número de acciones con voto que representa y su RFC.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea General Extraordinaria: Para modificar estatutos, aumentar capital social, fusión, escisión o disolución.
• Poder General para Administración y Pleitos y Cobranzas: Para facultar a un apoderado con amplias atribuciones.
• Acta de Sesión del Consejo de Administración: Para documentar acuerdos tomados por el órgano de administración.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Para formalizar la relación con el Comisario o auditores externos.
• Formato de Convocatoria de Asamblea de Accionistas: Para citar formalmente a los accionistas a una asamblea general.