ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

SOCIEDAD: (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: (RFC DE LA SOCIEDAD)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, E.G., CHILPANCINGO DE LOS BRAVO), Estado de Guerrero, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), representando en conjunto el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, cantidad que constituye la mayoría legal requerida para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Declararon que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos previstos en el artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, habiéndose cumplido con el aviso respectivo con la anticipación legalmente requerida.

Acto continuo, los accionistas presentes acordaron por unanimidad designar como Presidente de la Asamblea al C. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al C. (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes aceptaron los cargos y se procedió a la declaración de instalación legal de la Asamblea.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario o del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO).
3. Discusión y, en su caso, aprobación del estado de situación financiera y del estado de resultados del ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, incluyendo la determinación de dividendos, si los hubiere.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario o Consejo de Vigilancia.
6. Fijación de la remuneración de los administradores y comisarios para el próximo ejercicio.
7. Asuntos Generales.

Una vez leído el orden del día y no habiendo objeción alguna por parte de los accionistas presentes, se procedió a tratar cada uno de los puntos en el orden establecido.

PRIMERO.- INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO), en su carácter de (CARGO, E.G., ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y estado que guarda la sociedad durante el ejercicio comprendido del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO), de conformidad con lo dispuesto por el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicho informe fue leído en su totalidad y puesto a discusión. Los accionistas realizaron las preguntas y aclaraciones que consideraron pertinentes, las cuales fueron satisfactoriamente respondidas por el representante de la administración. No habiendo más intervenciones, se procedió a su aprobación por (UNANIMIDAD/MAYORÍA) de los votos representados en la Asamblea.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO.

Posteriormente, el C. (NOMBRE DEL COMISARIO), Comisario de la sociedad, presentó su informe respecto de la revisión de las operaciones y estados financieros del ejercicio concluido, de acuerdo con el Art. 167 Ley General de Sociedades Mercantiles. El informe fue leído, discutido y, no habiendo observaciones de fondo, fue aprobado por (UNANIMIDAD/MAYORÍA) de los votos presentes.

TERCERO.- ESTADOS FINANCIEROS.

Se sometieron a consideración de la Asamblea los estados financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO), los cuales fueron previamente dictaminados por el Comisario. Dichos documentos fueron examinados por los accionistas. En este sentido, se hace presente la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ESTADOS FINANCIEROS. LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TIENE EL CARÁCTER DE ACTO DE AUTORIZACIÓN Y NO DE RATIFICACIÓN" (1a. CXXXVII/2014 (10a.)). Después de la discusión correspondiente, la Asamblea APRUEBA los referidos estados financieros.

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en el Estado de Resultados aprobado, se dio a conocer que el resultado neto del ejercicio fue de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)) pesos, el cual se aplicará de la siguiente forma, conforme a lo previsto en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales:

1. A la Reserva Legal: $(MONTO) pesos.
2. A Reservas Especiales (si aplica): $(MONTO) pesos.
3. A dividendos para ser distribuidos entre los accionistas: $(MONTO) pesos, lo que corresponde a $(MONTO POR ACCIÓN) pesos por acción.
4. El remanente, por la cantidad de $(MONTO) pesos, se aplicará a utilidades acumuladas para ejercicios futuros.

La Asamblea autoriza al Consejo de Administración para que, en los términos del Art. 75 Código de Comercio y del Art. 9 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, emita los certificados de dividendos que sean necesarios para hacer efectivo el pago aprobado. Esta decisión se toma en atención a la jurisprudencia: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DECRETAR SU PAGO" (1a. X/2008 (9a.)).

La propuesta de aplicación de resultados fue aprobada por (UNANIMIDAD/MAYORÍA) de los votos.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO.

Procedió la Asamblea a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el período (PERIODO, E.G., 2026-2028). En ejercicio de la facultad conferida por el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, y después de la deliberación correspondiente, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se RATIFICA en su encargo al C. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO) como Administrador Único de la sociedad, con las facultades establecidas en los estatutos y las de Art. 75 Código de Comercio.
2. Se DESIGNA como Comisario Propietario al C. (NOMBRE DEL COMISARIO), y como Suplente al C. (NOMBRE DEL COMISARIO SUPLENTE).

Estas designaciones fueron aprobadas por (UNANIMIDAD/MAYORÍA) de los votos. Se recuerda el criterio: "CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. LA DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES UN ACTO DISCRECIONAL DE ESTA, SUJETO ÚNICAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES" (1a. CXXI/2006 (9a.)).

SEXTO.- REMUNERACIÓN.

La Asamblea, con fundamento en el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles, fijó la remuneración para el Administrador Único y para el Comisario en $(MONTO MENSUAL ANUAL) pesos (MENSUALES/ANUALES) para cada uno, misma que será efectiva a partir del (FECHA DE INICIO). Dicho acuerdo fue aprobado por (UNANIMIDAD/MAYORÍA).

SÉPTIMO.- ASUNTOS GENERALES.

Se abrió la oportunidad para tratar asuntos generales no previstos en el orden del día. Los accionistas presentes manifestaron no tener ningún otro asunto que someter a consideración de la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario, en constancia de lo acordado.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA: _________________________________________

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA: _________________________________________

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA: _________________________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NOMBRE: (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)

FIRMA: _________________________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

NOMBRE: (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)

FIRMA: _________________________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la denominación o razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva y en el RFC.
2. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, E.G., CHILPANCINGO DE LOS BRAVO): Ciudad dentro del Estado de Guerrero donde se celebra físicamente la asamblea.
4. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exactas de celebración de la asamblea.
5. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Domicilio completo donde se lleva a cabo la reunión. Puede ser el domicilio social.
6. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social total representado por los accionistas asistentes. Debe ser al menos el 50% para mayoría ordinaria (Art. 181 LGSM).
7. (NOMBRE DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres completos de las personas designadas para dirigir y dar fe de la asamblea. No necesariamente son administradores.
8. (AÑO DEL EJERCICIO) / (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Ejercicio fiscal que se está revisando (e.g., 2025) y la fecha específica de cierre (e.g., 31 de diciembre de 2025).
9. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO) / (CARGO): Nombre y cargo de quien presenta el informe de la administración.
(UNANIMIDAD/MAYORÍA): Especifique si el acuerdo se tomó por unanimidad o por mayoría de votos.
10. (NOMBRE DEL COMISARIO): Nombre del comisario propietario que rinde su informe.
11. (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)): Resultado neto del ejercicio en números y letra.
12. (MONTO) (en aplicación de resultados): Inserte las cantidades específicas asignadas a cada rubro (reserva legal, dividendos, etc.).
13. (MONTO POR ACCIÓN): Dividendo a pagar por cada acción poseída.
14. (PERIODO, E.G., 2026-2028): Período para el cual se designa a los administradores y comisarios.
15. (NOMBRE DEL COMISARIO SUPLENTE): Nombre del comisario suplente designado.
16. (MONTO MENSUAL ANUAL): Remuneración fijada. Especifique si es mensual o anual.
17. (FECHA DE INICIO): Fecha desde la cual entra en vigor la nueva remuneración.
18. (NÚMERO DE ACCIONES) / FIRMAS: Cada accionista debe anotar el número de acciones que representa y firmar junto a su nombre completo.

📄 Plantillas Relacionadas

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• Acta de Asamblea General Extraordinaria (Modificación de Estatutos)
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