ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles

Acta Número: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)

Libro: (NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS)

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En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Hidalgo, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), en Asamblea General Ordinaria, los señores socios de la sociedad denominada (RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Hidalgo bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración social correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de los Comisarios, en su caso, correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
4. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO).
5. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a distribuir, en su caso, y fijación de la fecha para su pago.
6. Designación, ratificación o remoción, según corresponda, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
7. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios, en su caso.
8. Otros asuntos generales.
9. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
10. Clausura de la Asamblea.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO.- Declaró abierta la sesión el señor (NOMBRE DEL SOCIO O ADMINISTRADOR QUE CONVOCÓ), quien manifestó que la Asamblea fue convocada en los términos y con los requisitos establecidos en el Art. 181 LGSM y en los estatutos sociales. Acto continuo, se procedió a la verificación del quórum, encontrándose presentes y debidamente acreditados socios que representan el (PORCENTAJE)% del capital social, por lo que se declaró existente el quórum legal requerido para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, de conformidad con el Art. 182 LGSM.

SEGUNDO.- Se procedió a la designación por aclamación de los siguientes funcionarios de la Asamblea:
Presidente: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Secretario: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la dirección y formalización de los trabajos de la Asamblea.

TERCERO.- Se dio lectura al informe de la administración social correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO), presentado por el Consejo de Administración, en términos del Art. 172 LGSM. Después de una amplia discusión y aclaración de dudas, se sometió a votación su aprobación, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA / NO APROBADO). Se hace constar que el informe contenía lo dispuesto por la fracción IV del artículo 172 antes citado.

CUARTO.- Enseguida, se dio lectura al dictamen formulado por los Comisarios, en términos del Art. 173 LGSM, respecto de los estados financieros y del informe de los administradores. Después de su discusión, se sometió a votación su aprobación, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA / NO APROBADO).

QUINTO.- Se procedió a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de (AÑO DEL EJERCICIO), consistentes en el Balance General y el Estado de Resultados. Los señores asambleístas analizaron dichos documentos y, tras responder a las preguntas planteadas, se sometieron a votación, resultando APROBADOS por unanimidad de los votos presentes. Los resultados del ejercicio fueron los siguientes:
Utilidad (o Pérdida) Neta del Ejercicio: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).
Utilidad (o Pérdida) Acumulada: $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) Pesos 00/100 M.N.).

SEXTO.- Aplicación de Resultados. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 174 LGSM, y previa deliberación, la Asamblea RESUELVE aplicar los resultados del ejercicio de la siguiente manera:

1. Al pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente: $(MONTO)
2. A la reserva legal (5% de la utilidad neta del ejercicio, conforme al Art. 20 LGSM): $(MONTO)
3. A la reserva de reinversión (en su caso, de acuerdo a los estatutos): $(MONTO)
4. A dividendos a distribuir entre los socios: $(MONTO)
5. A utilidad acumulada para ejercicios futuros: $(MONTO)

Se acuerda que el dividendo a que se refiere el inciso d) será pagadero a partir del día (FECHA DE PAGO), en el domicilio social de la compañía.

En este punto, se hace constar la aplicación de la tesis jurisprudencial: “DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA DE SOCIOS ES LA ÚNICA COMPETENTE PARA DECRETAR SU PAGO (LEGISLACIÓN COMÚN).” (Registro Digital: 2021554, Tesis Aislada, Novena Época).

SÉPTIMO.- Designación de Administradores y Comisarios. En términos de los artículos 142 y 164 de la LGSM, y previa discusión, la Asamblea RESUELVE:
Ratificar/Designar como miembros del Consejo de Administración para el período que comprende del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO), a los señores:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 1)
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 2)
3. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 3)

Quienes aceptaron sus nombramientos.
Asimismo, se Ratifica/Designa como Comisario(s) Titular(es) y Suplente(s) para el mismo período a:
Titular: (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO TITULAR)
Suplente: (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE)
Quienes también aceptaron sus nombramientos.

Se cita la tesis jurisprudencial: “CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. LA DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.” (Registro Digital: 2011175, Tesis Aislada, Novena Época).

OCTAVO.- Remuneraciones. La Asamblea, ejerciendo la facultad conferida por el Art. 175 LGSM, FIJA la remuneración mensual para los miembros del Consejo de Administración en $(MONTO) y para los Comisarios en $(MONTO), la cual se entenderá vigente a partir del (FECHA DE INICIO DE REMUNERACIÓN).

NOVENO.- Otros Asuntos. Se trató el asunto relativo a: [DESCRIPCIÓN BREVE DE OTROS ASUNTOS TRATADOS, O "NINGUNO"]. Tras su discusión, se acordó: [DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO, O "NO HUBO ACUERDOS EN ESTE PUNTO"].

DÉCIMO.- No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA) horas de la misma fecha. Se firma la presente acta para constancia, en dos tantos del mismo tenor y valor, por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los socios concurrentes que así lo deseen.

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

SOCIOS ASISTENTES (O SUS REPRESENTANTES)
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
...

TESTIGOS DE ASISTENCIA (EN SU CASO)
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

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⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

• (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Número que le corresponde a esta acta en el libro de actas de la sociedad.
• (NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS): Identificador del libro físico o electrónico donde se asienta esta acta.
• (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Lugar, fecha y hora exacta de la celebración de la Asamblea.
• (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Domicilio donde se celebró la Asamblea, preferentemente el domicilio social.
• (RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD): Nombre oficial de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
• (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
• (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos de la escritura pública de constitución e inscripción en el RPC.
• (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la Asamblea. Debe ser al menos el 50% para primera convocatoria (Art. 182 LGSM).
• (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR/COMISARIO/SOCIO): Nombre(s) y apellidos completos de las personas involucradas.
• (APROBADO POR...): Indicar el resultado de la votación (unanimidad, mayoría simple o calificada según estatutos).
• (AÑO DEL EJERCICIO): Ejercicio fiscal que se está aprobando (ej. 2025).
• (MONTO EN NÚMEROS) / ((MONTO EN LETRA)): Cantidades en números y letra. Para utilidades, dividendos, reservas, etc.
• (FECHA DE PAGO), (FECHA DE INICIO), (FECHA DE TÉRMINO): Fechas específicas para el pago de dividendos o vigencia de cargos.
• (DESCRIPCIÓN BREVE...): En "Otros Asuntos", describir cualquier tema adicional tratado o escribir "NINGUNO".

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima
• Poder General para Administración y Pleitos
• Dictamen de Comisarios