ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, JALISCO), SIENDO LAS (HORA) HORAS DEL DÍA (DÍA) DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, JALISCO), en Asamblea General Ordinaria, los socios o accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, JALISCO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, JALISCO) bajo el folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Conforme al aviso debidamente convocado con antelación legal, se declara instalada la Asamblea con la presencia de los siguientes socios o accionistas, quienes representan la totalidad del capital social, a saber:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 1), representando (NÚMERO) (ACCIONES/PARTICIPACIONES SOCIALES) con un valor nominal de $(IMPORTE) cada una, que en conjunto representan el (PORCENTAJE)% del capital social.
2. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 2), representando (NÚMERO) (ACCIONES/PARTICIPACIONES SOCIALES) con un valor nominal de $(IMPORTE) cada una, que en conjunto representan el (PORCENTAJE)% del capital social.

Se designa como Presidente de la Asamblea al Sr./Sra. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al Sr./Sra. (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes manifiestan aceptar los cargos.

El Presidente declara que la Asamblea se encuentra legalmente instalada, al estar representada la totalidad del capital social, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo correspondiente de los estatutos sociales.

PRIMERO. ORDEN DEL DÍA.

Se somete a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio social del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de los Comisarios sobre el informe mencionado.
3. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros del ejercicio social concluido.
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a distribuir y fecha de pago.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración de los administradores y comisarios para el próximo ejercicio.
7. Asuntos generales.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN Y DICTAMEN DE LOS COMISARIOS.

El (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), Sr./Sra. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR), presenta el informe detallado de las operaciones y situación financiera de la sociedad durante el ejercicio del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO), de conformidad con el Art. 172 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Posteriormente, el (COMISARIO PROPIO / PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA), Sr./Sra. (NOMBRE DEL COMISARIO), da lectura al dictamen correspondiente sobre dicho informe, elaborado conforme al Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles y al Art. 44 Código de Comercio.

Después de un amplio debate y aclaraciones, la Asamblea APRUEBA por unanimidad tanto el informe de la administración como el dictamen de los comisarios.

TERCERO. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se someten a consideración de la Asamblea los estados financieros del ejercicio concluido, consistentes en: Balance General al (FECHA DE TÉRMINO); Estado de Resultados Integrales; Estado de Flujos de Efectivo; y Estado de Cambios en el Capital Contable, por el periodo comprendido del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO). Dichos estados financieros fueron elaborados observando los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones del Art. 33 Código de Comercio y siguientes.

La Asamblea, después de analizar los documentos, APRUEBA por unanimidad los estados financieros presentados.

CUARTO. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en los estados financieros aprobados, se da a conocer el resultado neto del ejercicio, el cual asciende a la cantidad de $(IMPORTE DEL RESULTADO NETO) ((IMPORTE CON LETRA) pesos 00/100 M.N.).

Atendiendo a lo propuesto por el Consejo de Administración y a las disposiciones estatutarias, la Asamblea ACUERDA por unanimidad la siguiente aplicación de resultados:

1. Destinar a la Reserva Legal el cinco por ciento (5%) del resultado neto del ejercicio, equivalente a $(IMPORTE RESERVA LEGAL), conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Aplicar la cantidad de $(IMPORTE A RESERVAS VOLUNTARIAS) a reservas voluntarias.
3. Distribuir como dividendo a los socios/accionistas la cantidad de $(IMPORTE DEL DIVIDENDO) ((IMPORTE CON LETRA) pesos 00/100 M.N.), lo que corresponde a $(IMPORTE POR ACCIÓN/PARTICIPACIÓN) por cada (ACCIÓN/PARTICIPACIÓN SOCIAL).
4. El remanente, por la cantidad de $(IMPORTE REMANENTE), se aplicará a utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Se establece como fecha para el pago del dividendo el día (FECHA DE PAGO DEL DIVIDENDO). Este acuerdo se toma en estricto apego a lo dispuesto por el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. SU PAGO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN PARA LA SOCIEDAD EMISORA, UNA VEZ ACORDADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS" (1a. CXXVII/2013, Décima Época).

QUINTO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Procediendo a la renovación de los órganos de administración y vigilancia, y en cumplimiento del Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea ACUERDA por unanimidad lo siguiente:

A) ADMINISTRADORES: Se designa/ratifica en el cargo de (ADMINISTRADOR ÚNICO / MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) para el periodo que comprende del (FECHA DE INICIO DEL CARGO) al (FECHA DE TÉRMINO DEL CARGO), a:

1. Sr./Sra. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 1)
2. Sr./Sra. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 2)

Con las facultades establecidas en los estatutos sociales y las de representación conforme al Art. 2554 Código de Comercio (Código Civil Federal aplicable supletoriamente).

B) COMISARIOS: Se designa/ratifica en el cargo de (COMISARIO(S)) para el mismo periodo, a:

1. Sr./Sra. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO TITULAR) (Titular)
2. Sr./Sra. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE) (Suplente)

Quienes ejercerán la vigilancia de la sociedad de acuerdo con el Art. 164 Ley General de Sociedades Mercantiles y siguientes.

Los designados aceptan sus cargos y protestan desempeñarlos leal y diligentemente.

SEXTO. REMUNERACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Para el próximo ejercicio social, la Asamblea FIJA por unanimidad la siguiente remuneración:

• Para los Administradores: $(IMPORTE O FORMA DE DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE ADMINISTRADORES).
• Para los Comisarios: $(IMPORTE O FORMA DE DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE COMISARIOS).

Lo anterior, con fundamento en el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. LA REMUNERACIÓN DE SUS MIEMBROS DEBE SER FIJADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS" (1a. CXXV/2013, Décima Época).

SÉPTIMO. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por terminada la sesión siendo las (HORA) horas.

Se levanta la presente Acta, la cual es leída, aprobada y firmada por los asistentes, en el lugar, día y hora antes señalados.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________

Sr./Sra. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________

Sr./Sra. (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)

SOCIOS O ACCIONISTAS ASISTENTES

1. _________________________
   Sr./Sra. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 1)
2. _________________________
   Sr./Sra. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 2)

NOTA: El presente acta deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de Comercio de Jalisco, para que surta efectos frente a terceros, conforme al Art. 8 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial: "ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. SU PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO ES NECESARIA PARA SU OPPONIBILIDAD ANTER TERCEROS" (1a. X/2015, Décima Época).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, JALISCO): Indicar la ciudad donde se celebra la asamblea, dentro del estado de Jalisco (ej., Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especificar la fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, JALISCO): Domicilio social registrado, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Nombre de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva, incluyendo la denominación o razón social y las siglas S.A. de C.V., S. de R.L., etc.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, JALISCO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos exactos de la escritura pública de constitución y su inscripción en el RPC de Jalisco.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA X): Nombre completo y, en su caso, representación legal si actúa a través de apoderado. Indicar el número y porcentaje de acciones o participaciones que representa.
7. (NOMBRE DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Personas designadas para dirigir y levantar el acta. Pueden ser socios, administradores o personas distintas.
8. (FECHA DE INICIO) / (FECHA DE TÉRMINO): Periodo del ejercicio social que se está aprobando (ej., 1 de enero al 31 de diciembre de 2025).
9. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR) / (NOMBRE DEL COMISARIO): Nombre de la persona que presenta el informe o el dictamen.
10. (IMPORTE DEL RESULTADO NETO) / (IMPORTE CON LETRA): Monto numérico y su equivalente en letra, sin centavos o especificando "00/100".
11. (IMPORTE RESERVA LEGAL), (IMPORTE A RESERVAS VOLUNTARIAS), (IMPORTE DEL DIVIDENDO), (IMPORTE POR ACCIÓN/PARTICIPACIÓN), (IMPORTE REMANENTE): Montos específicos calculados con base en el resultado neto y los acuerdos.
12. (FECHA DE PAGO DEL DIVIDENDO): Día concreto en que se pagará el dividendo acordado.
13. (ADMINISTRADOR ÚNICO / MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) / (COMISARIO(S)): Especificar el cargo exacto según la estructura societaria.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR/COMISARIO X): Nombre completo de cada persona designada.
15. (FECHA DE INICIO DEL CARGO) / (FECHA DE TÉRMINO DEL CARGO): Periodo para el cual son designados (generalmente un ejercicio social).
16. (IMPORTE O FORMA DE DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE ADMINISTRADORES/COMISARIOS): Puede ser una cantidad fija, un porcentaje de utilidades, o una combinación.

📄 Plantillas Relacionadas

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• Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas (Modificación de Estatutos)
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