ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), MICHOACÁN, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Siendo las (HORA) horas, se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, MICHOACÁN), los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), sociedad constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, MICHOACÁN), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, MICHOACÁN), bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con RFC: (RFC DE LA SOCIEDAD), para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración social correspondiente al ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO).
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario o Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO).
4. Discusión, deliberación y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) correspondientes al ejercicio cerrado el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).
5. Aplicación de los resultados del ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO).
6. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario o Consejo de Vigilancia.
7. Fijación de la remuneración de los administradores y comisarios para el ejercicio (AÑO SIGUIENTE).
8. Asuntos generales.
9. Otorgamiento de poderes.

Declarada legalmente instalada la Asamblea por el Presidente de la Mesa de Debates, (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA MESA), quien fungió como Secretario el señor (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA MESA), se dio inicio a la discusión de los puntos del orden del día.

PRIMERO.- QUÓRUM.

Se verificó la asistencia y se constató que se encontraban presentes o representados los señores: [ENLISTAR NOMBRE COMPLETO DE CADA ACCIONISTA ASISTENTE O REPRESENTANTE, Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA]. En conjunto, los accionistas presentes o representados poseen (NÚMERO TOTAL) acciones con derecho a voto, las cuales representan el (PORCENTAJE)% del capital social total de la sociedad, que asciende a la cantidad de $(IMPORTE EN NÚMEROS) ((IMPORTE EN LETRA)) M.N., representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones de la serie única ordinaria. Por lo tanto, se declaró existente el quórum legal requerido por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y por los estatutos sociales, para que la Asamblea pudiera válidamente deliberar y tomar acuerdos.

Jurisprudencia aplicable: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que "ASAMBLEAS DE SOCIOS. EL QUÓRUM LEGAL PARA CELEBRARLAS DEBE CALCULARSE CON BASE EN EL CAPITAL FIJADO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, AUN CUANDO NO ESTÉ TOTALMENTE PAGADO" (Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.)).

SEGUNDO.- INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.

Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, C. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y situación general de la sociedad durante el ejercicio económico comprendido del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO), de conformidad con lo dispuesto por el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles. El informe incluyó un análisis de la gestión, los principales logros, los desafíos enfrentados y las perspectivas para el siguiente ejercicio. Después de una amplia discusión y de responder a las preguntas y observaciones de los accionistas, se sometió a votación la aprobación de dicho informe, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA).

TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO.

Posteriormente, el Comisario designado, C. (NOMBRE DEL COMISARIO), presentó su dictamen respecto a la información presentada por el Consejo de Administración, de acuerdo con el Art. 167 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 44 Código de Comercio. En su informe, manifestó que la información financiera fue presentada en tiempo y forma, y emitió sus observaciones y recomendaciones. Tras la discusión correspondiente, la Asamblea procedió a votar la aprobación del informe del Comisario, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA).

CUARTO.- ESTADOS FINANCIEROS.

Se procedió a la presentación, análisis y discusión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO), los cuales fueron previamente auditados por la firma (NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA, O SE DECLARA QUE NO FUERON AUDITADOS EXTERNAMENTE). Los estados financieros, consistentes en el Balance General al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO) y el Estado de Resultados por el año terminado en esa misma fecha, muestran los siguientes resultados clave (cifras en pesos mexicanos):

• Activo Total: $(MONTO DEL ACTIVO)
• Pasivo Total: $(MONTO DEL PASIVO)
• Capital Contable: $(MONTO DEL CAPITAL)
• Ventas Netas: $(MONTO DE VENTAS)
• Utilidad (o Pérdida) Neta del Ejercicio: $(MONTO DE UTILIDAD O PÉRDIDA NETA)

La Asamblea, después de revisar y deliberar, y en cumplimiento del Art. 172 Ley General de Sociedades Mercantiles, aprobó (POR UNANIMIDAD / POR MAYORÍA) los referidos Estados Financieros.

Jurisprudencia aplicable: "BALANCE GENERAL. SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS TIENE EL ALCANCE DE HACER CONSTAR LA VERACIDAD DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN, MAS NO IMPLICA LA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES POR LOS ACTOS U OMISIONES COMETIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES" (Tesis: 1a. CXXI/2008 (9a.)).

QUINTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en la Utilidad Neta del ejercicio por la cantidad de $(MONTO DE UTILIDAD NETA EN NÚMEROS) ((MONTO DE UTILIDAD NETA EN LETRA)) M.N., y atendiendo a lo establecido en el Art. 173 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea, después de deliberar, acordó por (UNANIMIDAD / MAYORÍA) la siguiente aplicación de resultados:

1. Reserva Legal: Se destinará el cinco por ciento (5%) de la utilidad neta, equivalente a $(MONTO PARA RESERVA LEGAL), para incrementar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance la quinta parte del capital social fijo.
2. Dividendos: Se acordó repartir entre los accionistas, a prorrata de sus acciones, un dividendo en efectivo por la cantidad total de $(MONTO TOTAL DE DIVIDENDOS), lo que representa $(MONTO DE DIVIDENDO POR ACCIÓN) por cada acción. El pago se efectuará a partir del (FECHA DE PAGO DE DIVIDENDOS) en las instalaciones de la sociedad o mediante transferencia bancaria.
3. Remanente: La cantidad restante de $(MONTO DEL REMANENTE), se aplicará a la cuenta de utilidades acumuladas para fortalecer el capital de trabajo de la sociedad.

Jurisprudencia aplicable: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DECRETAR SU PAGO, Y SU DECISIÓN, ADOPTADA CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS, OBLIGA A LA SOCIEDAD" (Tesis: 1a. LXXII/2011 (9a.)).

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO.

En cumplimiento del Art. 174 Ley General de Sociedades Mercantiles, y dado que concluyó el período para el que fueron designados, la Asamblea procedió a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el período (AÑO DE INICIO DEL NUEVO PERIODO) - (AÑO DE TÉRMINO DEL NUEVO PERIODO).

Después de la correspondiente deliberación, se acordó por (UNANIMIDAD / MAYORÍA):

A) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Se designa como miembros del Consejo de Administración, quienes podrán ejercer el cargo de Administrador Único o designar entre ellos un Presidente, a los señores:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL CONSEJERO 1)
2. (NOMBRE COMPLETO DEL CONSEJERO 2)
3. (NOMBRE COMPLETO DEL CONSEJERO 3)

B) COMISARIO: Se designa como Comisario Propietario a la persona del C. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO PROPIETARIO), y como Suplente a la persona del C. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE).

Los designados aceptaron sus cargos en el mismo acto.

SÉPTIMO.- REMUNERACIÓN.

La Asamblea fijó, para el ejercicio (AÑO SIGUIENTE), la siguiente remuneración global para los administradores y comisarios, la cual será distribuida entre ellos según lo acuerden internamente:

• Remuneración para el Consejo de Administración: $(MONTO ANUAL DE HONORARIOS PARA ADMINISTRADORES) M.N. por el ejercicio de sus funciones.
• Remuneración para el Comisario (Propietario y Suplente): $(MONTO ANUAL DE HONORARIOS PARA COMISARIOS) M.N. por el ejercicio de sus funciones.

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES.

Se dio oportunidad a los accionistas para tratar cualquier asunto de interés social no previsto en el orden del día. (DESCRIBIR BREVEMENTE CUALQUIER ASUNTO TRATADO, O DECLARAR QUE NO SE PRESENTÓ NINGUNO).

NOVENO.- PODERES.

Se acordó otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme al Art. 2554 Código de Comercio, a favor de los señores (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2), quienes podrán actuar indistintamente. Los poderes se protocolizarán en escritura pública ante Notario Público.

CONCLUSIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, la cual se asienta en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas correspondiente, en cumplimiento del Art. 43 Código de Comercio.

ACCIÓN, NOMBRE Y FIRMA DE LOS ACCIONISTAS (O SUS REPRESENTANTES LEGALES):

1. (NÚMERO DE ACCIONES) - (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
2. (NÚMERO DE ACCIONES) - (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
3. (NÚMERO DE ACCIONES) - (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

PRESIDENTE DE LA MESA: _________________________ ( (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA MESA) )

SECRETARIO DE LA MESA: _________________________ ( (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA MESA) )

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indique la ciudad y municipio dentro del estado de Michoacán donde se celebra físicamente la asamblea (ej: Morelia, Michoacán).
2. (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Fecha y hora exacta de inicio de la reunión.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
4. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, MICHOACÁN), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (RFC DE LA SOCIEDAD): Datos exactos de la escritura pública de constitución e inscripción en el RPC. Consulte su escritura constitutiva.
5. (AÑO DEL EJERCICIO): Ejercicio fiscal que se está revisando (ej: 2025).
6. (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Generalmente 31 de diciembre del año del ejercicio.
7. (ENLISTAR NOMBRE COMPLETO...): Liste a cada accionista presente (o su representante con poder notarial), y anote el número exacto de acciones con voto que posee/representa.
8. (NÚMERO TOTAL), (PORCENTAJE), (IMPORTE EN NÚMEROS), (IMPORTE EN LETRA), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Cifras calculadas a partir del listado anterior y del capital social fijo de la escritura constitutiva.
9. (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA): Táchese lo que no aplique. Unanimidad significa el voto de todas las acciones presentes; mayoría significa más del 50%.
10. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), (NOMBRE DEL COMISARIO): Nombres de las personas que ocupan esos cargos durante el ejercicio revisado.
11. (NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA...): Si los estados financieros fueron auditados, ponga el nombre de la firma. Si no, escriba "no fueron auditados por una firma externa".
12. (MONTO DEL ACTIVO), (MONTO DEL PASIVO), etc.: Inserte las cifras finales de los estados financieros aprobados.
13. (MONTO DE UTILIDAD NETA EN NÚMEROS), (MONTO DE UTILIDAD NETA EN LETRA): Utilidad neta después de impuestos del ejercicio.
14. (MONTO PARA RESERVA LEGAL), (MONTO TOTAL DE DIVIDENDOS), (MONTO DE DIVIDENDO POR ACCIÓN), (MONTO DEL REMANENTE), (FECHA DE PAGO DE DIVIDENDOS): Cifras calculadas con base en el acuerdo de aplicación de resultados.
15. (AÑO DE INICIO DEL NUEVO PERIODO) - (AÑO DE TÉRMINO DEL NUEVO PERIODO): Período para el cual se designa a los nuevos administradores (ej: 2026-2028).
16. (NOMBRE COMPLETO DEL CONSEJERO 1), etc., (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO...): Nombres completos de las personas designadas.
17. (MONTO ANUAL DE HONORARIOS...): Establezca la remuneración bruta anual para cada órgano.
18. (DESCRIBIR BREVEMENTE...): Redacte cualquier otro punto tratado. Si no hubo, escriba "No se presentó asunto alguno".
19. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1), etc.: Nombres de las personas a quienes se otorgan los poderes.
20. (HORA DE TÉRMINO): Hora en que finalizó la asamblea.
21. (NÚMERO DE ACCIONES) - (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA): Cada accionista o representante debe anotar el número de acciones que representa y firmar junto a su nombre.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Art. 2554 Código de Comercio)
• Informe del Comisario (Dictamen Anual)
• Convocatoria para Asamblea General Ordinaria
• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Acta de Designación de Administrador Único