ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

ACTA NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

HORA DE TERMINACIÓN: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

DOMICILIO DE LA REUNIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE MORELOS)

MODALIDAD DE LA ASAMBLEA: (PRESENCIAL / VIRTUAL (ESPECIFICAR PLATAFORMA Y MEDIOS DE AUTENTICACIÓN) / HÍBRIDA)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

R.F.C.: (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SOCIEDAD)

DOMICILIO SOCIAL: (DOMICILIO COMPLETO REGISTRADO EN EL ACTA CONSTITUTIVA)

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME): (FOLIO ASIGNADO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO)

LIBRO DE ACTAS: (NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRADO)

II. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), actuando en su carácter de Secretario del Consejo de Administración, dio fe de que la presente Asamblea General Ordinaria fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO: ESCRITO, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIEMPO DE MORELOS", CORREO CERTIFICADO, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con los plazos y formalidades establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales.

Se verificó la asistencia y se constató que se encontraban presentes o representados socios que en conjunto poseen el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, representado por (NÚMERO TOTAL) de acciones con derecho a voto, de las (NÚMERO TOTAL) acciones en circulación. Por lo tanto, y en atención a lo dispuesto por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria con quórum suficiente para deliberar y tomar acuerdos válidos.

III. NOMBRAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad de los socios presentes, se procedió a la designación de la Mesa Directiva de la Asamblea, resultando electos:

• PRESIDENTE: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
• SECRETARIO: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
• ESCRIBIENTE: [NOMBRE COMPLETO DEL ESCRIBIENTE O "EL MISMO SECRETARIO"]

Los designados aceptaron sus cargos y manifestaron no tener conflicto de interés alguno para el desempeño de sus funciones durante la Asamblea.

IV. ORDEN DEL DÍA

El Presidente de la Asamblea sometió a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio social del (AÑO DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA).
3. Discusión, y en su caso, aprobación de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Capital Contable y Notas) correspondientes al ejercicio social que terminó el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, conforme a lo establecido en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el ejercicio (AÑO DEL PRÓXIMO EJERCICIO).
7. Asuntos Generales.
8. Clausura.

V. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO / ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó el informe detallado de las operaciones y situación general de la sociedad durante el ejercicio comprendido del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE CIERRE). Dicho informe incluyó el análisis de la gestión administrativa, los principales proyectos realizados, el contexto del mercado y las perspectivas futuras. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas, y en cumplimiento del Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, se sometió a votación la aprobación del informe presentado.

ACUERDO: Por unanimidad de los votos emitidos, se APRUEBA el informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO).

PUNTO SEGUNDO: INFORME DE LOS COMISARIOS

El señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), Comisario de la sociedad, presentó el informe de vigilancia correspondiente al mismo ejercicio. En él, manifestó que ha vigilado las operaciones de la sociedad, revisado los estados financieros y constatado el cumplimiento de los acuerdos de asambleas anteriores, sin tener observaciones de importancia que formular, o bien, señalando las observaciones pertinentes ((DETALLAR OBSERVACIONES EN SU CASO)). Este informe se rinde en cumplimiento del Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO: Por unanimidad de los votos emitidos, se APRUEBA el informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO).

PUNTO TERCERO: ESTADOS FINANCIEROS

El Contador (NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO), responsable de la auditoría externa, presentó y explicó los Estados Financieros de la sociedad al (FECHA DE CIERRE), los cuales fueron dictaminados por él de manera (SIN SALVEDADES / CON SALVEDADES / NEGATIVO / ABSTENCIÓN DE OPINIÓN). Se destacó que los estados financieros se prepararon de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas de Información Financiera aplicables. Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ESTADOS FINANCIEROS. SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO EXIME DE RESPONSABILIDAD A LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A ÉSTA O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA FALSEDAD DE AQUÉLLOS" (1a. CXXXVII/2014 (10a.)).

ACUERDO: Por unanimidad de los votos emitidos, se APRUEBAN los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Capital Contable y Notas) correspondientes al ejercicio que terminó el (FECHA DE CIERRE).

PUNTO CUARTO: APLICACIÓN DE RESULTADOS

Con base en el Estado de Resultados aprobado, el Presidente informó que el resultado neto del ejercicio fue de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMEROS)) M.N. (Pesos 00/100 Moneda Nacional). Atendiendo a lo establecido en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y al artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, se sometió a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de aplicación de resultados:

1. Reserva Legal: 5% del resultado neto, equivalente a $(MONTO).
2. Reserva Voluntaria: $(MONTO) (o el porcentaje que corresponda).
3. Dividendos a distribuir entre los socios: $(MONTO), lo que corresponde a $(MONTO) por acción.
4. Resultado por aplicar a ejercicios futuros: $(MONTO).

Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DECRETAR SU PAGO, AUN CUANDO LOS ESTATUTOS SOCIALES AUTORICEN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA HACERLO" (1a. X/2007 (9a.)).

ACUERDO: Por mayoría de los votos emitidos, se APRUEBA la aplicación de resultados conforme a la propuesta anterior.

PUNTO QUINTO: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS

En cumplimiento del Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la designación de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios. Los cargos tienen una vigencia de (UN AÑO / EL PLAZO ESTATUTARIO) de acuerdo con los estatutos.

ACUERDO: Por mayoría de votos, se RATIFICAN / NOMBRAN en sus cargos a las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

COMISARIOS:

• Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Los designados aceptaron sus nombramientos y manifestaron no incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en el Art. 147 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PUNTO SEXTO: REMUNERACIÓN

ACUERDO: Por mayoría de votos, se FIJA la remuneración global para los miembros del Consejo de Administración en la cantidad de $(MONTO) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N. por el ejercicio (AÑO). Asimismo, se fija la remuneración global para los Comisarios en la cantidad de $(MONTO) ((CANTIDAD EN LETRA)) M.N. por el mismo periodo.

PUNTO SÉPTIMO: ASUNTOS GENERALES

Se dio oportunidad a los socios para tratar cualquier asunto no previsto en el orden del día. (DESCRIBIR BREVEMENTE LOS ASUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS TOMADOS, SI LOS HUBO). Se recordó la obligación de presentar esta acta ante el Registro Público de Comercio del Estado de Morelos, con jurisdicción en el municipio de (MUNICIPIO DEL DOMICILIO SOCIAL), para su inscripción, tal como lo establece el Art. 24 Código de Comercio.

VI. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA) horas, el Presidente declaró clausurada la Asamblea General Ordinaria. Se procedió a la firma del presente acta por los miembros de la Mesa Directiva y por los socios asistentes o sus representantes, dando fe de la legalidad y veracidad de lo aquí asentado.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS. SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO Y NO CONSTITUTIVO" (1a. CXXI/2006 (9a.)).

FIRMAS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ESCRIBIENTE)
ESCRIBIENTE

FIRMAS DE LOS SOCIOS ASISTENTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES

[LISTA DE FIRMAS O HOJA ANEXA. INCLUIR NOMBRE, RAZÓN SOCIAL EN CASO DE PERSONA MORAL, Y NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS]

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Ingrese el número que corresponda según el libro de actas de la sociedad.
2. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO) / (HORA EN FORMATO 24 HRS): Especifique fecha y hora exactas de inicio y término de la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO... ESTADO DE MORELOS): Indique el lugar físico donde se reunieron los socios. Para asambleas virtuales, especifique la plataforma (ej. Zoom, Teams) y cómo se verificó la identidad de los participantes.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) / (R.F.C.) / (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO (FME)): Copie estos datos exactamente como figuran en el Acta Constitutiva registrada.
5. (PORCENTAJE)% / (NÚMERO TOTAL) de acciones: Calcule el porcentaje del capital social representado en la asamblea. Es fundamental para acreditar el quórum legal.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE / SECRETARIO / ETC.): Escriba los nombres completos de las personas designadas, sin abreviaturas.
7. (AÑO DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA) / (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Generalmente es el año calendario o el periodo fiscal de la sociedad (ej. 01/ene/2025 al 31/dic/2025).
8. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA): Escriba las cantidades tanto en números como en letra. Ej: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
9. (DETALLAR OBSERVACIONES EN SU CASO): Si el Comisario hizo observaciones, deben transcribirse textualmente o anexarse su informe por escrito.
10. (LISTA DE FIRMAS...): Todos los socios o sus apoderados con facultades expresas deben firmar el acta. Se recomienda anexar una hoja de firmas con nombre, firma autógrafa y número de acciones.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Documento previo necesario para citar legalmente a los socios.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (con Facultad para Asambleas): Para que un apoderado represente a un socio en la asamblea.
• Acta de Asamblea General Extraordinaria: Para modificar estatutos, aumentar capital, fusiones, disolución, etc.
• Informe del Consejo de Administración (Modelo): Estructura detallada del informe que se presenta a la asamblea.
• Dictamen de Auditoría Externa (Formato Base): Para acompañar los estados financieros cuando exista un auditor externo.